Pēdējos gados nelegālās un noziedzīgās tiešsaistes azartspēļu darbības, kuru centrā ir Dienvidaustrumāzija, ir kļuvušas arvien izplatītākas, pateicoties to decentralizētajam raksturam un iespējai viegli izvairīties no uzraudzības, daudzās tiešsaistes azartspēļu platformās virtuālās valūtas izmanto kā ienākšanas kanālu. un azartspēļu līdzekļu izņemšana. Pēdējo dažu dienu laikā no draugiem šajā nozarē esmu dzirdējis, ka valsts drošības iestādes ir izmeklējušas līgumu par kazino atvēršanu. Tātad, vai kriptovalūtas biržas saskaras ar noziedzīgiem riskiem, atverot kazino? Autors to analizēs šajā rakstā.
1. Azartspēļu definīcija
Kad runa ir par kazino atvēršanu, vispirms izdomāsim, kas ir azartspēles. Rietumu sabiedrībā ir ekonomiska azartspēļu definīcija. Azartspēles attiecas uz naudas vai materiālās vērtības likmēm uz notikumu ar nenoteiktu iznākumu, kura galvenais mērķis ir laimēt vairāk naudas vai materiālās vērtības. Laju izpratnē azartspēles ir veiksmes spēle, kurā dalībnieki gūst garīgu baudu, spēlējot naudu un īpašumu.
Profesors Džans Mingkajs uzskata, ka azartspēles attiecas uz azartspēlēm vai azartspēlēm ar īpašumu, kuras pamatā ir nejaušs laimests vai zaudējums. Lai noteiktu, vai uzvedība ir azartspēļu spēlēšana, ir nepieciešams laimests vai zaudējums, kā arī naudas un īpašuma izmantošana kā derības.
2. Kādi biržas uzņēmumi var būt saistīti ar kazino atvēršanu?
Azartspēļu uzvedība mūsu valstī var būt saistīta ar azartspēļu noziegumu un noziegumu par kazino atvēršanu Krimināllikuma 303. pantā Tātad, kāda rīcība tiks uzskatīta par kazino atvēršanu un kuri kriptovalūtas platformas uzņēmumi var būt saistīti ar atvēršanu. kazino?
Augstākā Tautas tiesa, Augstākā tautas prokuratūra un Sabiedriskās drošības ministrija izdeva 2010.gadā izdotos "Atzinumus par vairākiem jautājumiem, kas saistīti ar likuma piemērošanu tiešsaistes azartspēļu krimināllietu izskatīšanā", turpmāk 1.pants definē šādas četras situācijas kā "kazino atvēršanu":
1. Azartspēļu tīmekļa vietnes izveide un likmju pieņemšana;
2. Azartspēļu tīmekļa vietnes izveide un nodrošināšana citiem azartspēļu organizēšanai;
3. kalpot kā azartspēļu vietņu aģents un pieņemt likmes;
4. Piedalīties azartspēļu vietņu peļņas sadalē.
Pamatojoties uz iepriekš minēto analīzi, dažām tirdzniecības platformām, kas izmanto binārās opcijas zem virtuālās valūtas atvasināto instrumentu tirdzniecības reklāmkaroga, to uzņēmējdarbības modelis ir tipisks azartspēļu bizness, kas maskēts kā opciju atvasinājumi.
Bināro opciju būtība ir tāda, ka platformas lietotāji izmanto virtuālo valūtu kā likmi, lai pirktu uz augšu vai uz leju, un tikai virziens uz augšu vai uz leju nosaka viņu likmju peļņu vai zaudējumus, ar iespējamu laimestu vai zaudējumu Šis modelis būtībā ir tāda pati kā tradicionālā azartspēļu uzvedība, veicot derības uz lielumu un laimestu vai zaudējumu.
Turklāt biržā ir pieejami produkti, kas izmanto virtuālo valūtu kā likmi, lai uzminētu, vai darījuma hash pēdējais cipars ir nepāra vai pāra skaitlis. Ja uzminēsit nepareizu virzienu, likme tiks atgriezta platformu, un arī kazino atvēršana ir saistīta ar kriminālu risku.
Tātad, vai kriptovalūtas tirdzniecības platforma, kas neveic binārās opcijas, nav saistīta ar kazino atvēršanas noziedzīgo risku? atbilde ir negatīva.
"Atzinumu" 2. pantā ir paredzēti īpaši noteikumi par apstākļiem, kādos tiešsaistes kazino ir kopīgs noziegums.
Ikviens, kurš apzināti sniedz šādus pakalpojumus vai palīdzību azartspēļu vietnei, ir kopīgs kazino atvēršanas noziegums un ir sodāms saskaņā ar Krimināllikuma 303.panta 2.punktu:
(1) Nodrošina piekļuvi internetam, servera mitināšanu, tīkla krātuves vietu, sakaru pārraides kanālus, reklāmu, dalības izstrādi, programmatūras izstrādi, tehnisko atbalstu un citus pakalpojumus azartspēļu vietnēm un iekasē pakalpojumu maksu vairāk nekā 20 000 juaņu apmērā;
(2) Sniegt līdzekļu apmaksas un norēķinu pakalpojumus par azartspēļu vietnēm, iekasēt pakalpojumu maksu vairāk nekā 10 000 juaņu apmērā vai palīdzot iekasēt azartspēļu līdzekļus vairāk nekā 200 000 juaņu apmērā;
(3) Reklāmu izvietošana saistībā ar vietņu adresēm, izredzēm un citu informāciju vairāk nekā 10 azartspēļu vietnēm vai vairāk nekā 100 sludinājumu izvietošana azartspēļu vietnēm.
Saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem ir redzams, ka, ja kriptovalūtas tirdzniecības platforma zina, ka tās partneris ir azartspēļu vietne, un nodrošina tai ārpusbiržas pakalpojumus līdzekļu apmaksai un norēķiniem vai zibatmiņas apmaiņas pakalpojumiem, un azartspēļu vietnes lietotāji izmanto kriptovalūtas tirdzniecību. platforma kā maksājumu kanāls derību veikšanai un izslēgšanai, Tirdzniecības platforma joprojām var būt kopīgs noziegums ar kazino atvēršanas noziegumu.
Turklāt, ja kriptovalūtu tirdzniecības platformu iekļaušana sarakstā ir saistīta ar dažiem publiskajiem azartspēļu ķēdes projektiem, reklāmas pakalpojumu, piemēram, tirgus veicināšanas vai produktu piekļuves tehniskā atbalsta pakalpojumu sniegšana, arī radīs noziedzīgu risku atvērt kazino.
3. Krimināltiesiskās atbilstības ieteikumi kriptovalūtu tirdzniecības platformām
No iepriekš minētās diskusijas var redzēt, ka virtuālā valūta ir sniegusi lielu palīdzību nelegālām un noziedzīgām darbībām, piemēram, tiešsaistes azartspēlēm, pateicoties tās anonimitātei un likviditātei lai samazinātu noziedzīgus riskus, platformām būtu jāveic atbilstības pārbaudes pienākumi.
Stingri pārskatiet institucionālo partneru identitāti un veiciet KYT agrīnās brīdināšanas pārbaudes par virtuālo valūtu avotiem sadarbības kanālos, lai izvairītos no tiešsaistes azartspēļu līdzekļu ieplūšanas.
Valūtu kotēšanas uzņēmumam vajadzētu arī labi veikt projektu dublēšanu, izvairīties no dažu publisku azartspēļu ķēdes projektu iekļaušanas sarakstā un piesaistīt datplūsmu azartspēļu projektiem.