Čangpens Džao šodien uzzina, cik ilgi viņš pavadīs aiz restēm.

Sietlas tiesa lems par Binance līdzdibinātāja un bijušā izpilddirektora likteni pēc tam, kad viņš novembrī atzina savu vainu efektīvas naudas atmazgāšanas apkarošanas programmas neuzturēšanā.

Spriedums iezīmēs tikai vienu no kriptovalūtu biržas juridiskajām cīņām. Un tas ir ievads potenciāli sīvākiem izaicinājumiem.

Tā mēs šeit nokļuvām.

2017. gads

  • 14. jūlijs: izpilddirektors Changpeng Zhao un līdzdibinātājs Ye Hi uzsāk Binance ar mērķi kļūt par pasaules klases kriptovalūtu biržu.

2018. gads

  • Janvāris: Binance kļūst par pasaulē lielāko kriptovalūtu biržu pēc apjoma, Džao paziņojot Bloomberg, ka birža katru nedēļu pievieno pāris miljonus reģistrētu lietotāju.

  • 28. septembris: Ņujorkas ģenerālprokurors nosūta Binance, kā arī citas biržas Gate.io un Kraken, Finanšu pakalpojumu departamentam par iespējamiem valsts kriptovalūtu noteikumu pārkāpumiem.

2019. gads

  • 13. jūnijs: Binance paziņo par Binance.US palaišanu.

  • 14. jūnijs: Binance globālā valūtas maiņa ierobežo ASV klientu noguldījumus un tirdzniecību savā globālajā platformā un maina pakalpojumu sniegšanas noteikumus, lai norādītu: “Binance nevar sniegt pakalpojumus nevienai ASV personai”.

  • 17. septembris: Binance.US palaišanas priekšvakarā birža saka, ka tā izslēgs klientus 13 ASV štatos, tostarp Ņujorkā un Alabamā, no saviem pakalpojumiem. Uz 2024. gada aprīli šis skaits ir samazinājies līdz deviņiem ASV štatiem un reģioniem.

  • 18. septembris: tiek palaists Binance.US.

2020. gads

  • 29. oktobris: Forbes ziņojumā ir detalizēti aprakstīts tā sauktais Tai Chi dokuments, kurā Binance.US izveide bija iecerēta kā "sarežģīta korporatīvā struktūra, kas izstrādāta, lai apzināti maldinātu regulatorus". Džao vēlāk apgalvo, ka viņš "kategoriski noraidīja" priekšlikumu.

  • 18. novembris: Binance iesūdz Forbes tiesā par neslavas celšanu par oktobra stāstu, norādot, ka tajā ir "daudz nepatiesu, maldinošu un apmelojošu paziņojumu".

2021. gads

  • 4. februāris: Binance atsakās no tiesas prāvas pret Forbes, nepasakot, kāpēc. Tiesnesis apstiprina atlaišanu tajā pašā dienā.

  • 12. marts: Commodity Futures Trading Commission izmeklē Binance par iespējamu atvasināto instrumentu pārdošanu ASV investoriem, ziņo Bloomberg.

  • 13. maijs: Bloomberg ziņo, ka Iekšējo ieņēmumu dienests un ASV Tieslietu ministrija veic Binance izmeklēšanu par kriminālpārkāpumiem. Binance pārstāvis sacīja, ka birža ir izveidojusi "stingru atbilstības programmu, kas ietver nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas principus un instrumentus, ko finanšu iestādes izmanto, lai atklātu un novērstu aizdomīgas darbības".

  • 17. septembris: Bloomberg ziņo, ka ASV regulatoru izmeklēšanas par Binance tiks paplašinātas, iekļaujot iespējamu iekšējās informācijas tirdzniecību, kā arī tirgus manipulācijas. Pārskatā ir iesaistīti CFTC izmeklētāji, izdevumam sacīja avoti.

2022. gads

  • 10. februāris: Binance iegādājas 200 miljonu dolāru daļu Forbes, izmantojot publiski tirgotu īpašam nolūkam dibinātu uzņēmumu jeb Spac, tikai gadu pēc tam, kad birža atteicās no tiesas prāvas par neslavas celšanu, ziņo Forbes.

  • 5. jūnijs: Vērtspapīru biržas komisija sāk Binance BNB marķiera pārskatīšanu, apsūdzot to par "federālo vērtspapīru likumu klaju neievērošanu", kas aizsargā investorus.

  • 13. jūnijs: Džefrijs Lokhārts, investors, kurš zaudēja naudu Terra krahā 2022. gada maijā, iesūdz tiesā Binance.US par to, ka tas nepatiesi tirgoja Terra USD kā drošu aktīvu pirms stabilās monētas sabrukuma, ziņo Reuters. "Šie apgalvojumi ir nepamatoti, un mēs sevi enerģiski aizstāvēsim," Binance saka Reuters.

  • 22. septembris: CoinDesk ziņo, ka Binance ir nolīgusi vairākus likumdevējus, tostarp bijušo ASV Senāta Finanšu komitejas priekšsēdētāju, lai vadītu padomnieku padomi, lai visā pasaulē pārvarētu regulējošos šķēršļus.

  • 6. novembris: Zhao ziņojumā par X saka, ka Binance likvidēs savas līdzdalības FTX biržas FTT marķierā. Žetona cena strauji pazeminās, un tas izraisa FTX krīzi.

  • 8. novembris: Džao paziņo par plāniem iegādāties FTX, lai palīdzētu tās "ievērojamajai likviditātes krīzei".

  • 9. novembris: Binance izstājas no darījuma, lai iegādātos FTX, un dažu dienu laikā konkurējošā birža bankrotē.

  • 10. novembris: Bankman-Fried apsveic "konkrētu sparinga partneri", piebilstot, "labi nospēlēts; jūs uzvarējāt” noslēpumainā tvītā, kas, iespējams, adresēts ilgstošajam konkurentam Džao. Vēlāk iesniegtajos tiesas procesos Bankman-Fired vainoja Džao bojājoša dokumenta nopludināšanā, izraisot FTX sabrukumu.

  • 14. novembris: Džao uzstājas konferencē Bali, Indonēzijā, kur izpilddirektors aicina "ne tikai regulatorus", lai aizsargātu investorus, bet arī kriptovalūtu uzņēmumus, lai tie uzņemtos savu pienākumu daļu.

2023. gads

  • 8. februāris: Binance aptur ASV dolāru noguldījumus un izņemšanu starptautiskajiem klientiem. Binance.US tviterī norāda, ka pārcelšanās to neietekmē.

  • 13. februāris: Ņujorkas Finanšu pakalpojumu departaments liek stabilo monētu emitentam Paxos pārtraukt Binance zīmola BUSD kalšanu, jo "neatrisinātas problēmas, kas saistītas ar Paxos pārraudzību pār attiecībām ar Binance".

  • 1. marts: ASV senatori, tostarp pret šifrēšanu vērsta zīmola Elizabete Vorena, publicē atklātu vēstuli Binance un Binance.US. Viņi pieprasa informāciju par tās iekšējām darbībām, liekot domāt, ka Binance ir "nelegālu darbību perēklis".

  • 10. marts: DoJ pārsūdz tiesas rīkojumu, ar kuru tiek apstiprināts Binance darījums par Voyager Digital iegādi, pamatojoties uz to, ka apelācija bija pārāk plaša un varētu kavēt vēlākus mēģinājumus izvirzīt kriminālapsūdzības vai izpildes darbības.

  • 17. marts: Binance atbild uz Vorena vēstuli ar toreizējo stratēģijas vadītāju Patriku Hilmanu, kurā aprakstīti uzņēmuma centieni panākt atbilstību regulatoriem. No 2021. gada augusta līdz 2022. gada novembrim Binance pārtrauca vairāk nekā 54 000 darījumu "darījumu uzraudzības brīdinājumu rezultātā", raksta Hillman.

  • 27. marts: CFTC iesūdz Zhao, Binance un ar to saistītās struktūras par iespējamu nereģistrētu kriptovalūtu atvasinājumu produktu piedāvājumu, kā arī par to, ka ASV klientiem tiek apgalvots, kā izvairīties no atbilstības kontroles.

  • 27. marts: tiesnesis pārtrauc darījumu ar Binance.US par Voyager Digital iegādi.

  • 25. aprīlis: Binance.US atsauc 1,3 miljardu dolāru vērto darījumu par Voyager Digital iegādi, atsaucoties uz "naidīgo un nenoteikto regulējošo vidi".

  • 5. jūnijs: SEC iesūdz Binance un Zhao par iespējamo nepareizu rīcību ar klientu līdzekļiem, melošanu investoriem un regulatoriem un vērtspapīru noteikumu pārkāpšanu.

  • 7. jūnijs: Binance.US noņem vairākus tirdzniecības pārus — aktīvus, kurus var tirgot savā starpā — un aptur savu ārpusbiržas tirdzniecības portālu, atsaucoties uz "kopienas atsauksmēm", lai izskaidrotu šo soli.

  • 6. jūlijs: SEC lūdz prezidējošu tiesu piešķirt pagaidu ierobežojumu, lai iesaldētu aktīvus, kas saistīti ar Binance.US darbības un pārvaldītājfirmām. Pieprasījums attiecas uz vairākām atbilstības kļūmēm, tostarp apgalvojumiem, ka ārējie uzņēmumi varētu slepeni piekļūt ASV klientu līdzekļiem.

  • 6. jūlijs: Hillmans pārbauda ziņojumus, ka viņš pamet uzņēmumu, taču saka, ka to dara "uz labiem nosacījumiem". Citi vadītāji, par kuriem ziņots, ka ap šo laiku aiziet no uzņēmuma, ir ģenerāladvokāts Hons Ngs un Binance.US galvenais biznesa vadītājs Jibo Lins, no kuriem neviens nekomentē savu aiziešanu.

  • 28. augusts: SEC iesniedz aizzīmogotu ierosinājumu pret Binance, kas ļautu aģentūrai iesniegt dokumentus pret to, lai tā nebūtu sabiedrības redzeslokā.

  • 21. septembris: Binance, Binance.US un Zhao iesniedz ierosinājumu noraidīt SEC viņiem izvirzītās apsūdzības.

  • 30. septembris: Moody’s Analytics produktu inovāciju vecākais direktors Yiannis Giokas stāsta DL News, ka, ja DoJ iesniegs kriminālapsūdzības pret Binance, tam būtu “kaskādes efekts”.

  • 2. oktobris: grupas prasībā pret Binansu un Džao teikts, ka Džao personīgā “atriebība” mudināja viņu publicēt maldinošu informāciju, kas izraisīja FTX sabrukumu. "Lieta ir nepamatota, un mēs enerģiski aizstāvēsimies," DL News sacīja Binance.

  • 26. oktobris: Republikāņu senatore Sintija Lummisa atklātā vēstulē mudina Tieslietu ministrijai pabeigt izmeklēšanu saistībā ar Binansa izvirzītajām kriminālapsūdzībām.

  • 8. novembris: SEC noraida Binance ierosinājumu noraidīt aģentūras prasību un saka, ka ierosinājums balstās uz "sagrozītiem" un "spīdzinātiem" likuma lasījumiem.

  • 8. novembris: kā Binance reģionālo tirgu vadītājs Ričards Tens Stambulā atklāj Binance Blockchain nedēļu.

  • 14. novembris: tiesnesis noraida aizsardzības rīkojumu lietā SEC vs Binance, kas ļauj sabiedrībai piekļūt lietai. 20. novembris: DL News ziņo, ka Markuss Baki-Hovards, kurš strādāja par institucionālo klientu kontu pārvaldnieku uzņēmumā Binance, ir kļuvis par jaunāko vadītāju, kurš pametis biržu.

  • 20. novembris: Bloomberg ziņo, ka ASV Tieslietu ministrija no Binance pieprasa vairāk nekā 4 miljardus dolāru, lai atrisinātu vairāku gadu ilgo izmeklēšanu uzņēmumā.

  • 21. novembris: DoJ paziņo, ka Binance piekrita samaksāt 4,3 miljardu dolāru soda naudu, lai atrisinātu kriminālapsūdzības pret biržu. Izlīguma ietvaros Binance samaksās sodus un piecus gadus ziņos tiesas ieceltam atbilstības uzraudzītājam. Džao arī piekrīt atkāpties no izpilddirektora amata un atzīties par vainīgu Banku noslēpuma likuma pārkāpumos, kā arī samaksāt 50 miljonu dolāru sodu. Džao nosauc Tengu par savu pēcteci. X amatā Tengs norāda, ka viņa mērķi ir atjaunot investoru uzticību un strādāt ar regulatoriem.

  • 23. novembris: saskaņā ar Kaiko datiem Binance daļa Ethereum tirdzniecības apjomā samazinās līdz 30% no 40% 20. novembrī pirms Zhao aiziešanas.

  • 26. novembris: Tengs publicē selfijus ar futbola leģendu Ronaldu un MMA zvaigzni Habibu Nurmagomedovu F1 pasākumā Abū Dabī.

  • 29. novembris: Intervijā Bloomberg TV Tengs saka, ka viņš nesajauks Binance augstāko vadību.

  • 5. decembris: Tengs debitē kā izpilddirektors Financial Times konferencē Londonā, kur viņš atbild par Zhao un Binance nesenajām juridiskajām likstām ASV. "Bija pieļautas kļūdas," Teng stāsta auditorijai, "un mēs atzīstam šīs kļūdas." Uz jautājumu par Binance nenotveramo galveno mītni, Tengs saka, ka paziņos tās atrašanās vietu "pienācīgā laikā".

  • 6. decembris: X ierakstā, kurā kritizēti baņķieri, Tengs atsaucas uz akadēmisku darbu, kurā teikts, ka tradicionālās fiat valūtas ik gadu ir atbildīgas par nelegālām darbībām triljoniem dolāru vērtībā, salīdzinot ar aptuveni 20 miljardu dolāru ikgadējo kriptovalūtu noziegumu. "Patika šī analīze," raksta Teng.

  • 7. decembris: federālais tiesnesis nolemj, ka Džao nedrīkst atstāt ASV, līdz tiek pasludināts spriedums. Spriedumā tiesnesis atsaucas uz to, ka nav noslēgts izdošanas līgums ar Apvienotajiem Arābu Emirātiem, kur Džao dzīvo, un milzīgo aizjūras bagātību, kas varētu padarīt viņa drošības paketi "nepiemērotu, lai nodrošinātu viņa atgriešanos" ASV. Džao advokāti iesniedz otru pieprasījumu atļaut viņam ceļot.

  • 8. decembris: Reuters ziņo, ka Binance meitasuzņēmums BV Investment Management atsauc pieteikumu licences saņemšanai Abū Dabī. Licence būtu ļāvusi uzņēmumam vadīt kolektīvo ieguldījumu fondu pilsētā. "Mēs nolēmām, ka šī lietojumprogramma nav nepieciešama," saka Binance.

  • 12. decembris: kopīgā iesniegumā Binance, Binance.US un Zhao pieprasa uzklausīšanu, lai argumentētu par apsūdzību noraidīšanu pirms SEC tiesas procesa.

  • 18. decembris: CFTC apstiprina tiesas apstiprinājumu naudas sodiem, kas iekasēti no Binance un Zhao. Tiesa uzliek Džao aģentūrai personīgi samaksāt 150 miljonus dolāru, savukārt Binance jāmaksā 2,7 miljardi dolāru.

  • 19. decembris: Tengs parādās Taipejas blokķēdes nedēļā, kur viņš popularizē Binance pieaugošo lietotāju bāzi, kurā ir vairāk nekā 167 miljoni lietotāju visā pasaulē.

  • 28. decembris: Indijas Finanšu izlūkošanas vienība paziņo par “Show Cause” paziņojumu izsniegšanu deviņiem digitālo līdzekļu pakalpojumu sniedzējiem, tostarp Binance. Paziņojumā Indijas Elektronikas un informācijas tehnoloģiju ministrijai tiek lūgts bloķēt pakalpojumu sniedzēju URL adreses.

  • 29. decembris: tiesnesis Džonss noraida Džao otro ceļošanas atļaujas pieprasījumu.

2024. gads

  • 2. janvāris. Sarunā ar El País Tengs saka, ka Binance nākotne ir gaiša, un norāda uz “ļoti spēcīgu” decembra pieplūdumu. No 31. decembra līdz 2. janvārim Binance investoru fondos ienāk biržā 130 miljonu dolāru apmērā.

  • 4. janvāris: Binance paziņo par sava “Monitoring Tag” pievienošanu vairākiem īpašumiem, tostarp Monero un Zcash. Uzņēmums atzīmē marķierus, kurus tas uzskata par augstāku risku un nepastāvīgāku. Pēc paziņojuma žetonu likviditāte izzūd.

  • 7. janvāris: Kaiko ziņojumā teikts, ka Binance izņēma TrueUSD stabilu monētu no savas Launchpool likmju programmas. Noņemšana notiek pēc tam, kad uzņēmums ir piemērojis savu nulles maksas struktūru par aktīvu. Pēc Kaiko domām, izmaiņas, iespējams, izraisīja stabilās monētas cenas samazināšanos.

  • 21. janvāris: Binance ieplūde ir pieaugusi līdz USD 4,6 miljardiem kopš Džao aiziešanas. Februārī uzņēmumu ieplūde turpina pieaugt, liecina DefiLlama dati.

  • 22. janvāris: Publiskā uzklausīšanā Binance lūdz tiesnesi Eimiju Bermanu Džeksoni izmest SEC prasību pret firmu. 5. aprīļa statusa ziņojumā teikts, ka SEC izskata biržas iesniegtos dokumentus.

  • 31. janvāris: 7. oktobra uzbrukuma Gazā upuru ģimenes iesūdz Binance tiesā par tā iespējamo lomu terorisma finansēšanas veicināšanā Hamas.

  • 31. janvāris: Binance apstiprina DL News, ka uzņēmums pārdos savu lielāko daļu Dienvidkorejas kriptovalūtu biržā Gopax. Binance akciju daļu iegādājās 2023. gada februārī — tā ir pirmā darbība Dienvidkorejā kopš 2021. gada.

  • 1. februāris: X ierakstā Tengs paziņo, ka Binance iesaldēja uzlauztos XRP žetonus 4,2 miljonu dolāru vērtībā. Tengs mudina upurus sazināties ar Binance turpmāku uzlaušanas gadījumā.

  • 2. februāris: Binance paziņo par Stīva Kristija atkārtotu pieņemšanu darbā galvenā atbilstības amatpersonas vietnieka amatā. Kristijs iepriekš uzņēmumā strādāja par atbilstības vecāko viceprezidentu. Viņš bija starp vairākiem vadītājiem, kuri pameta uzņēmumu 2023. gada vidū.

  • 5. februāris: Binance līdzdibinātājs Yi He paziņo par 5 miljonu dolāru atlīdzību visiem darbiniekiem, kuri tirgojas ar iekšējās informācijas izmantošanu pēc tam, kad Ronina RON marķieris pieauga par 17% un nokritās par 25% neilgi pēc iekļaušanas Binance sarakstā.

  • 6. februāris: Binance paziņo, ka noņems tirgus lielāko privātuma monētu Monero un vairākas citas monētas. Monero žetons krītas par 32%.

  • 21. februāris: Binance aizstāv sevi emuāra ierakstā saistībā ar prezidenta pārstāvja aicinājumiem aizliegt biržu Nigērijā, norādot, ka spekulācijas ar valūtu un tirgus manipulācijas Binance ir nekontrolējamas. Avots stāsta DL News par notiekošo izmeklēšanu par iespējamu "saskaņotu centienu manipulēt ar valsts forex tirgu, izmantojot kriptovalūtu tirdzniecību vietnē Binance".

  • 23. februāris: tiesnesis Džonss apstiprina Binance maksājumu 4,3 miljardu dolāru apmērā novembra lūguma līgumā, ziņo Reuters. Pēc tam Binance saka, ka uzņēmums uzņemas atbildību un gūst "ievērojamu progresu", lai panāktu atbilstību.

  • 26. februāris: DL News ziņo, ka Nigērijas varas iestādes aizturējušas divus Binance vadītājus, amerikāni Tigranu Gambarjanu un britu Nadēmu Andžarvallu, izmeklējot apmaiņu par iespējamu valūtas manipulāciju.

  • 29. februāris: Ziņojumā Binance saka, ka ir atguvis klientiem nepareizi apstrādātus līdzekļus 4,4 miljardu dolāru apmērā, atrisinot simtiem tūkstošu gadījumu, kad lietotāji noguldīja kriptovalūtu, bet netika ieskaitīti 2022. un 2023. gadā.

  • 29. februāris: Tenga 100. diena, kad amatā iestājas izpilddirektors. DL News ziņo, kā viņa pilnvaru laiku ir sabojājis Džao mantojums.

  • 5. marts: Binance problēmas Nigērijā turpinās, jo valsts valūta tiek izņemta no saraksta, ko rūpīgi pārbauda varas iestādes.

  • 8. marts: ASV federālā apelācijas tiesa nolemj, ka Binance ir jāsastopas ar kolektīvu prāvu, kurā investori apsūdz apmaiņu tādu žetonu pārdošanā, kuru vērtība ir samazinājusies, ziņo Reuters. Binance apgalvoja, ka ASV vērtspapīru likumi uz to neattiecas, jo tas neatrodas valstī. Taču apelācijas tiesa nolēma, ka lietu var turpināt, jo Binance tiek mitināta Kalifornijā izvietotajos Amazon serveros.

  • 15. marts: Bloomberg ziņo, ka Binance ir atdalījusi savu 10 miljardu dolāru riska kapitāla biznesu Binance Labs.

  • 19. marts: Džao ķircina savu jauno projektu, bērnu izglītības platformu Giggle Academy, ierakstot X. “Mēs ņemam darbā. Maza komanda, strādājiet tieši ar CZ,” teikts ierakstā.

  • 25. marts: Pārdrošā bēgšanas laikā Anjarwalla izslīd no saviem sargiem un lidmašīnām no Āfrikas valsts, acīmredzot izmantojot otru pasi, ko viņš bija paslēpis no varas iestādēm.

  • 25. marts: Commex, uzņēmums, kuram Binance pārdeva visu savu darbību Krievijā 2023. gadā, paziņo, ka pārtrauks darbību.

  • 26. marts: Filipīnu regulatori paziņo, ka bloķēs piekļuvi Binance, liekot investoriem steigties izņemt savus līdzekļus. Binance izraisīja amatpersonu dusmas, nespējot iegūt darbības licenci.

  • 29. marts: Nigērija apsūdz Binance par naudas atmazgāšanu 35,4 miljonu ASV dolāru apmērā. Lietā, ko iesniegusi valsts pretkorupcijas policija, Binance, Anjarwalla un Gambryan ir izvirzītas piecas apsūdzības.

  • 9. aprīlis: Tengs pārtrauc Binance ilglaicīgo politiku nekur nebāzēties un dod mājienus, ka tā "runā ar dažām jurisdikcijām", lai izveidotu globālu galveno mītni, ziņo DL News.

  • 19. aprīlis: Ziņojumos teikts, ka pēc Dubaijas licences iegūšanas Binance var atgriezties Indijas tirgū.

  • 23. aprīlis: Kanādas tiesa piekrīt kolektīvai prasībai pret Binansu. Prasītāji ir privātie investori kriptoatvasinātajos instrumentos, kuri pieprasa platformas zaudējumu atlīdzību, sakot, ka tā ir pārkāpusi Kanādas vērtspapīru likumus.

  • 23. aprīlis: Džao draugi un ģimene — kopā 161, tostarp investori, bijušie kolēģi un viņa partneris un Binance līdzdibinātājs Ye Hi — iesniedz vēstules Sietlas tiesai, lūdzot piespriest vieglu sodu.

  • 24. aprīlis: ASV prokurori ieteica Džao piespriest 36 mēnešu cietumsodu.

  • 24. aprīlis: Filipīnu regulatori saka, ka viņi sadarbojas ar tehnoloģiju gigantiem Google un Apple, lai noņemtu Binance lietojumprogrammas no vietējiem lietotņu veikaliem.

  • 29. aprīlis: DL News ziņo par to, kā Džao notiesāšana nebūs Binance likstu beigas, jo tai joprojām ir jārisina SEC prāva.

  • 30. aprīlis: DL News ziņo, ka Džao vainīgais spriedums liks Francijas regulatoriem divreiz padomāt par Binance licences piešķiršanu, kas tai nepieciešama darbībai Eiropā.

  • 30. aprīlis: Derību slēdzēji izredzes, ka Džao pavadīs cietumā, ir 75%, ziņo DL News.

  • 30. aprīlis: Džao ir paredzēts notiesāšanai Sietlā.

Džoanna Raita un Ēriks Johansons aptver DL News regulējumu. Vai jums ir padoms? Nosūtiet viņiem e-pastu uz joanna@dlnew.com un eric@dlnews.com.