Indijas Izpildes direktorāts (ED) ir sadarbojies ar iestādēm Amerikas Savienotajās Valstīs, lai apkarotu 3000 kronu (aptuveni 360 miljonus USD) vērtu narkotiku kontrabandas operāciju, kas saistīta ar kriptovalūtām.

Saskaņā ar vietējiem ziņojumiem ED sadarbojās ar Federālo izmeklēšanas biroju (FIB) un arestēja divas operācijā iesaistītās personas. Izmeklēšana sākotnēji tika uzsākta 2023. gadā, bet aresti tika veikti pagājušajā nedēļā, ņemot vērā FIB ieteikumu ED.

Abas personas - Parvinders Singhs un Banmets Sings no Haldvani, Utarakhandas štatā, tika aizturētas 27. aprīlī pēc vietējo tiesībsargājošo iestāžu veiktajiem reidiem.

Apsūdzētie, iespējams, vadīja savas darbības, izmantojot tumšos tīmekļa tirgus, piemēram, Silk Road 1, AlphaBay un Hansa, kā arī tiešsaistes reklāmas, lai veicinātu nelegālu narkotiku pārdošanu. Viņi pat izveidoja izplatītāju un izplatīšanas šūnu tīklu un atviegloja maksājumus, izmantojot dažādas kriptovalūtas. 

Līdzekļi pēc tam tika atmazgāti, izmantojot vairākus kriptovalūtu maciņus. 

FIB jau ir atguvis ar šo lietu saistīto digitālo valūtu 1500 INR (apmēram 180 miljonus ASV dolāru) vērtu. ED arī konfiscējusi būtiskus ar operāciju saistītus dokumentus.

Jums varētu patikt arī: Binance eyes atgriežas Indijā kā FIU saderīga platforma

Šī nav vienīgā nelikumīgā operācija, kas saistīta ar kriptovalūtām, ko ED atklāja aprīlī. Saskaņā ar 19. aprīļa ziņojumu ED veica izmeklēšanu pret Radžu Kundru, ievērojamu uzņēmēju un Bolivudas aktrises Šilpas Šetijas vīru, par viņa iespējamo līdzdalību 800 miljonu ASV dolāru Ponzi shēmā.

Shēma ar nosaukumu “Gain Bitcoin” tika uzsākta 2017. gadā un solīja investoriem 10% atdevi mēnesī, kas jāmaksā Bitcoin.

Šīs krāpniecības ir daļa no pieaugošajiem nelikumīgas kriptovalūtu izmantošanas gadījumiem valstī. 2024. gada martā ED iesniedza apsūdzību lapas pret 299 vienībām saskaņā ar Indijas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumiem. Apsūdzības tika izvirzītas, reaģējot uz krāpšanu, kas saistīta ar viltotiem kriptoraktuves uzņēmumiem.

Lai mazinātu šādus riskus, Indijas regulatori ir arī izdevuši atbilstības paziņojumus vairākām kriptovalūtu biržām, kas darbojas valstī saskaņā ar Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu (PMLA). 

Lasiet vairāk: Jaunas darba vervēšanas kriptogrāfijas krāpniecības virsmas Indijā