Nigērijas kriptovalūtu tirgotāji, tirgotāji ar lieliem darījumu apjomiem peer-to-peer platformās, baidījās, kas notiks tālāk, jo valsts fiat valūta naira pagājušajā nedēļā uzrādīja jaunu vājumu ārvalstu valūtas tirgū.

Šīs bailes nebija nevietā.

Tas ir tāpēc, ka Ekonomisko un finanšu noziegumu komisija jeb EFCC, Nigērijas pretkorupcijas aģentūra, ir iesaldējusi 1146 kriptovalūtu tirgotāju banku kontus, liecina tiesas dokumenti, ko pirmdien aplūkoja DL News.

Kriptogrāfijas tirgotāji tiek apsūdzēti ārvalstu valūtas reketā, valūtas manipulācijās, naudas atmazgāšanā un terorisma finansēšanā.

"Mēs esam informēti par jūsu iesaistīšanos kriptovalūtu tirdzniecībā," kāda Nigērijas banka informēja vienu no saviem klientiem, izmantojot e-pastu, ko redzēja DL News.

Skartā persona aģentūrai DL News apstiprināja, ka ir kriptovalūtu tirgotājs, taču vēlējās palikt anonīma.

"Ar šo mēs lūdzam jūs iesniegt mums derīgu kompetentās jurisdikcijas tiesas rīkojumu par jūsu līdzekļu atbrīvošanu," teikts bankas paziņojumā.

Tomēr EFCC var bloķēt klientu mēģinājumus atgūt savus līdzekļus, pat ja tiesas izpildraksts ļauj klientiem to darīt.

Tas ir tāpēc, ka EFCC nodrošinātajā rīkojumā bija teikts, ka konti ir jāiesaldē, līdz tā pabeigs izmeklēšanu. Tam ir 90 dienas, lai nonāktu pie secinājuma.

Kopš šī gada sākuma EFCC ir daļa no starpaģentūru darba grupas, kas izmeklē iespējamās manipulācijas ar nairas vērtību no kriptovalūtu tirgotāju puses.

Šī izmeklēšana sākās ar Binance, kas tika izcelta kā atbildīga par visu laiku sliktāko nairas kritumu šā gada sākumā. Kopš tā laika komisija ir apsūdzējusi kriptovalūtu biržu un divus tās vadītājus par naudas atmazgāšanu.

Tagad šķiet, ka EFCC pievērš savu skatienu citām kriptovalūtu biržām, saasinot karu ar vienādranga tirgotājiem.

Komisijas priekšsēdētājs Ola Olukoyede pagājušajā nedēļā sacīja, ka izmeklētāji ir atklājuši ārvalstu valūtas manipulācijas citās kriptovalūtu biržās, kas bija "sliktākas par Binance".

Nigērijas kriptovalūtu tirgotājiem nav svešinieks, ka viņu bankas konti tiek iesaldēti.

Šādas darbības iepriekš notika kriptovalūtu aizlieguma režīmā, kas aizliedza komercbankām apkalpot biržas un tirgotājus no 2020. gada februāra līdz 2023. gada decembrim.

Decembrī Nigērijas centrālā banka atcēla rīkojumu un atļāva komerciālajiem aizdevējiem apkalpot kriptovalūtu biržas un tirgotājus.

Centrālā banka arī pagājušajā nedēļā paziņoja, ka tā neplāno atjaunot kriptovalūtu aizliegumu. Apkārtraksts, kas it kā bija no centrālās bankas, uzdeva bankām iesaldēt kriptovalūtas tirgotāju kontus. Tomēr šis apkārtraksts bija viltots.

Osato Avan-Nomayo ir mūsu DeFi korespondents Nigērijā. Viņš aptver DeFi un tehnoloģiju. Lai dalītos ar padomiem vai informāciju par stāstiem, lūdzu, sazinieties ar viņu pa e-pastu osato@dlnews.com.