Neparastā kriptovalūtu tirdzniecībā 49 000 ASV dolāru pārvēršas par 2 miljoniem dolāru, izraisot aizdomas par iekšējo tirdzniecību.
Tirgotājs izmanto jaunus makus un izvairās no TORI žetonu pārdošanas, radot jautājumus par identitātes slēpšanu.
Varas iestādes mudināja izpētīt maku adreses, lai izsekotu līdzekļus un atklātu iespējamos iekšējās informācijas tirdzniecības motīvus.
Nesenā blokķēdes firmas Lookonchain veiktā analīze atklāja aizdomīgu kriptovalūtu tirdzniecību, radot bažas par iespējamu iekšējās informācijas tirdzniecību. Tirdzniecībā, kas notika tikai piecu stundu laikā, indivīds sākotnējo ieguldījumu 49 000 USD apmērā pārveidoja par 2 miljoniem USD.
Iekšējā tirdzniecība?Šis puisis tikai 5 stundu laikā pārvērta 49 000 USD līdz 2 miljoniem USD, kas ir 41 reizes peļņa!Viņš no#Binanceizņēma 345,6 USD (49 000 USD) no #Binance, izmantojot divus jaunus makus un iztērēja 344 USD (49 000 USD), lai iegādātos 261,4 miljonus. $TORI. Viņš pārsūtīja 261,4 miljonus USD TORI uz vairākiem makiem, tos nepārdodot. Pašlaik… pic.twitter.com/ENVBxzKHGH
— Lookonchain (@lookonchain) 2024. gada 28. aprīlis
Sākotnēji tirgotājs no biržas platformas Binance izņēma Solana (SOL) kriptovalūtu USD 49 000 vērtībā. Pēc tam viss SOL tika izmantots, lai iegādātos 261,4 miljonus citas kriptovalūtas Torium (TORI) žetonu.
Šī tirdzniecība tika veikta ar divām atšķirīgām un iepriekš neredzētām maku adresēm:
AMkvpN9aaWtKt6PE3V5tigaKjLNSiTAg6sHozBg1LzXR
Ci3ausexMuDjXwMZ5xnEZwob8XvptSwxGrGZoGYqhxyT
Pārsteidzoši, ka šo tirdzniecību no tradicionālajām tirgus aktivitātēm atšķir tas, ka TORI marķieri netiek pārdoti pēc tam. Tā vietā žetoni tika izplatīti vairākos makos, nelikvidējot. Šāda rīcība kopā ar jaunu maku adrešu izmantošanu ir radījusi aizdomas par tirgotāja nodomiem.
Būtiskais TORI vērtības pieaugums pēc tirdzniecības varētu būt saistīts ar kriptovalūtu tirgus dinamiku, nevis ar nelikumīgu darbību. Tomēr darījuma pamanāmā būtība prasa turpmāku pārbaudi.
Pārvaldes iestādes un izmeklēšanas iestādes tiek aicinātas veikt rūpīgu sniegto maku adrešu pārbaudi, lai izsekotu līdzekļu plūsmai un noskaidrotu iesaistīto pušu identitāti. Šāda izmeklēšana sola noskaidrot tirdzniecības motīvus un noteikt, vai nav notikusi kāda neatbilstība.
TORI marķieris pašlaik ir USD 0,008306, kas pēdējo 24 stundu laikā ir samazinājies par 6,76%. Savukārt uz Solana balstītā SOL marķiera cena ir USD 135,94, kas pēdējās dienas laikā ir samazinājusies par 5%.
The post Noslēpumainā SOL tirdzniecība rada aizdomas par iekšējo tirdzniecību: Lookonchain appeared first on Monētu izdevums.