Amerikas Savienoto Valstu prokurori apgalvoja, ka divi līdzdibinātāji ir izstrādājuši kriptovalūtu ieguves pakalpojumu Samourai Wallet, kas veica nelikumīgus darījumus 2 miljardu dolāru vērtībā.
Katram līdzdibinātājam ir izvirzītas apsūdzības naudas atmazgāšanā un nelicencētu naudas pārsūtīšanas uzņēmējdarbībā, pirmajam piespriežot maksimālo cietumsodu uz 20 gadiem.
Samourai maks, iespējams, ir noziedznieku “drošs patvērums”.
Saskaņā ar ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala prokuratūras paziņojumu presei Samourai Wallet izpilddirektora Keona Rodrigesa un tehnoloģiju vadītāja Viljama Lonergana Hilla vadītāji, kuri abi ir līdzdibinātāji, tika arestēti 2024. gada 24. aprīlī.
Rodrigess tika aizturēts ASV, savukārt Hila aizturēšana notika Portugālē, paziņojumā presei norādot, ka ASV prasīs viņa izdošanu.
Turklāt varas iestādes konfiscēja Samourai domēnu un serverus, jo lietojumprogramma vairs nebija pieejama lejupielādei Amerikas Savienotajās Valstīs pēc tam, kad Google Play veikalā tika izdots aresta orderis. Pirms konfiskācijas Samourai mobilajai lietotnei bija vairāk nekā 100 000 lejupielāžu.
Rodrigess un Hils no 2015. gada līdz 2024. gadam izstrādāja un ekspluatēja Samourai, kam bija divas funkcijas – kriptovalūtas mikseris ar nosaukumu Whirlpool un lēciena pakalpojums ar nosaukumu Ricochet.
Kā apgalvoja prokurori, abas pazīmes palīdzēja apslēpt noziedzīgi iegūtu līdzekļu avotu, kalpojot par “drošu patvērumu” noziedzniekiem, kuri vēlas atmazgāt nelikumīgus līdzekļus. Prokurori arī apgalvoja, ka apsūdzētie "bija iecerējuši un labi zināja, ka ievērojama daļa līdzekļu, ko Samourai apstrādāja, bija noziedzīgi iegūti līdzekļi, kas tika nodoti caur Samourai slēpšanas nolūkos".
Tiek ziņots, ka, izmantojot Whirlpool un Ricochet, Samourai veica nelikumīgus darījumus vairāk nekā 2 miljardu ASV dolāru vērtībā un atmazgāja 100 miljonus ASV dolāru no noziedzīgiem līdzekļiem no nelegālajiem tumšā tīmekļa tirgiem.
Turklāt Rodrigess un Hils, izmantojot tvītus un privātas ziņas, iespējams, "mudināja un atklāti aicināja lietotājus legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus", izmantojot Samourai. Vadītāji nopelnīja 4,5 miljonus dolāru no Whirlpool un Ricochet, kā teikts paziņojumā presei.
ASV varas iestādes pastiprina kriptogrāfijas mikserus
Rodrigesam un Hilam tiek izvirzītas vienas apsūdzības sazvērestībā, lai veiktu naudas atmazgāšanu, un vienā apsūdzībā par nelicencētu naudas pārsūtīšanas biznesu, un par katru no apsūdzībām maksimālais cietumsods ir attiecīgi 20 gadi un pieci gadi.
Saskaņā ar FIB atbildīgā direktora palīga Džeimsa Smita paziņojumu:
"Draudu dalībnieki izmanto tehnoloģiju, lai izvairītos no tiesībaizsardzības iestāžu atklāšanas un radītu vidi, kas veicina noziedzīgu darbību. Gandrīz 10 gadus Keonne Rodrigess un Viljams Hils, iespējams, vadīja mobilo kriptovalūtu sajaukšanas platformu, kas citiem noziedzniekiem nodrošināja virtuālu patvērumu, lai slepeni apmainītos ar nelikumīgiem līdzekļiem.
ASV valdība turpina vērsties pret kriptovalūtu mikseriem, kurus, domājams, izmanto bēdīgi slaveni noziedzīgi elementi, piemēram, Lazarus Group, naudas atmazgāšanai.
Martā federālie prokurori guva uzvaru pret kriptogrāfijas miksera Bitcoin Fog operatoru Romānu Sterlingovu. Sterlingovs tika atzīts par vainīgu apsūdzībās saistībā ar naudas atmazgāšanu.
Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) iepriekš sodīja citus kriptovalūtu maisītājus, piemēram, Tornado Cash un Blender.io, un bijušā uzņēmuma vadītāji tika apsūdzēti vairāk nekā 1 miljarda dolāru atmazgāšanā.
The post CryptoPotato līdzdibinātājiem, kas apsūdzēti naudas atmazgāšanā pēc aresta, pirmo reizi parādījās vietnē CryptoPotato.