Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departamenta (DOJ) prokurori iebilda pret Tornado Cash līdzdibinātāja Romāna Semenova ierosinājumu noraidīt sazvērestības un naudas atmazgāšanas apsūdzības. Viņi apgalvoja, ka aizstāvības pieteikumā tika izvirzīti strīdīgi fakti žūrijas izskatīšanai, kas nav piemērots agrīnas stadijas ierosinājumiem.
DOJ atbildē prokurori analizēja, kāpēc Tornado Cash līdzdibinātājam būtu jāatbild par viņam izvirzītajiem iespējamiem noziegumiem. DOJ apstrīdēja Tornado Cash aizstāvības raksturojumu, norādot, ka tas tika ieviests 2019. gadā kā mikseris. Pakalpojums ietver vietni, lietotāja interfeisu, viedo līgumu kopu un "pārklājēju" tīklu.
DOJ apsūdzēja Romānu Stormu un citu izstrādātāju Romānu Semenovu sazvērestībā, lai veiktu naudas atmazgāšanu, nelicencēta naudas pārsūtītāja darbībā un sankciju pārkāpšanā, izveidojot Tornado Cash — kriptogrāfijas sajaukšanas pakalpojumu. ASV varas iestādes apgalvo, ka tādas organizācijas kā Ziemeļkorejas Lazarus Group izmantoja Tornado Cash, lai atmazgātu līdzekļus.
Tiesas pieteikums ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala apgabaltiesā. Avots: CourtListener
2023. gada septembrī Vētra neatzina savu vainu visās apsūdzībās un tika atbrīvota pret 2 miljonu dolāru ķīlu neilgi pēc aizturēšanas. Viņam galvenokārt ir aizliegts ceļot ārpus dažiem Ņujorkas, Ņūdžersijas, Vašingtonas un Kalifornijas apgabaliem.
Tomēr marta beigās Storma advokāti mēģināja noraidīt apsūdzību, apgalvojot, ka iestādēm nav pamata izvirzīt viņam apsūdzību. Semenovs paskaidroja, ka viņš ir veicinājis koda izstrādi, bet nav atbildīgs par tā izmantošanu.
Semenova juridiskās komandas priekšlikumā par atlaišanu tika uzsvērts, ka Tornado Cash nedarbojas kā aizbildnības sajaukšanas pakalpojums un neatbilst "finanšu iestādes" kritērijiem. Viņi apgalvoja, ka Storm nekontrolēja pakalpojumu, lai neļautu tādām organizācijām kā Lazarus Group to izmantot.
Saistīts: Šķiet, ka FIB brīdinājums par kriptovalūtas sūtītājiem ir paredzēts mikseriem
Deimana Viljamsa vadītā prokuroru komanda pieteikumā apgalvoja, ka Semenovs ir atbildīgs par kriptovalūtu maisītāja darbību, un apsūdzēja viņu tādu sistēmu izstrādē, kas palīdz noziedzniekiem saglabāt anonimitāti. Viņi kritizēja Tornado Cash līdzdibinātājus par neatbilstošām izmaiņām, lai izslēgtu sankcionētās adreses.
Tas notiek, ASV valdībai turpinot represijas pret kriptogrāfijas sajaukšanas pakalpojumiem.
24. aprīlī tika arestēti kriptovalūtu maisītāja Samourai Wallet līdzdibinātāji, Samourai Wallet izpilddirektors Keonne Rodrigess un galvenais tehnoloģiju virsnieks Viljams Hils, un viņiem tika izvirzītas apsūdzības sazvērestībā veikt naudas atmazgāšanu, par ko draud maksimālais sods uz 20 gadiem un sazvērestība veic nelicencētu naudas pārsūtīšanas uzņēmumu, par ko draud maksimālais sods uz pieciem gadiem.
Ki Young Ju, CryptoQuant izpilddirektors, paziņoja, ka kriptovalūtu sajaukšanas pakalpojumi pēc būtības nav noziedzīgi, reaģējot uz neseno Samourai Wallet dibinātāju arestu.
Žurnāls: Rūnas piedāvā nozīmīgu glābšanas līniju Bitcoin kalnračiem — TeraWulf izpilddirektors