#ScamRiskWarning @Binance Binance

Galvenās līdzņemamās vietas

  • Lietotāju aizsardzība ir Binance augstākā prioritāte, tāpēc visā mūsu ekosistēmā esam ieviesuši sarežģītus un stabilus drošības pasākumus. Tomēr pirmā aizsardzības līnija pret krāpšanu un krāpniecību ir pats lietotājs. Veicot vienādranga darījumus, ir svarīgi apzināties visizplatītākās krāpniecības taktikas, lai tās varētu atpazīt.

  • Neatzīmējiet darījumu kā pabeigtu, pirms neesat pārliecinājies, ka esat pārbaudījis savu kontu vai kriptovalūtu maku un apstiprinājis, ka esat saņēmis līdzekļus, kuriem vajadzētu nākt no P2P darījuma.

  • Vienmēr uzņemiet visu savu darījumu ekrānuzņēmumus, lai pierādītu, ka tie ir pabeigti. Un nevilcinieties ziņot par jebkuru aizdomīgu rīcību.

Turpiniet lasīt, lai uzzinātu, kā atklāt izplatītas krāpniecības un krāpšanas shēmas P2P tirgos, lai vienmēr varētu droši tirgoties.

Vienādranga tirdzniecība (P2P) ļauj lietotājiem pirkt un pārdot kriptovalūtas tieši savā starpā, izmantojot sev vēlamās maksājumu metodes un valūtas. Vēsturiski P2P tirdzniecība bija viens no pirmajiem veidiem, kā cilvēki varēja tirgoties ar kriptovalūtām, pirms parādījās pirmās centralizētās biržas.

Binance P2P, kam uzticas miljoniem lietotāju visā pasaulē, piedāvā vislabāko likviditāti, visaugstāko drošību un piekļuvi vairāk nekā 700 maksājumu metodēm.

un 100 fiat valūtas. Lai gan vecākām P2P biržām bija lielāks zādzību un krāpniecības risks, daudzas pašreizējās P2P tirdzniecības platformas ir ievērojami uzlabojušas savu drošību salīdzinājumā ar iepriekšējām versijām. Piemēram, Binance P2P ir ieviesis darījuma pakalpojumu, regulārus drošības atjauninājumus, stingru identitātes verifikācijas procesu, kā arī citus pasākumus, lai pasargātu lietotājus. Tomēr pat tad, ja ir ieviesti stingri drošības pasākumi, visas tirdzniecības darbības ir saistītas ar riskiem, un P2P nav izņēmums. 

Kādas ir izplatītas P2P krāpšanas un krāpniecības? 

Lai gan lietotāju drošība ir Binance prioritāte, vienmēr ir vērts būt modram. Labākā aizsardzība jebkuras P2P tirdzniecības platformas lietotājiem ir apzināties visizplatītākās krāpniecības taktikas, lai jūs varētu labāk sagatavoties, lai no tām izvairītos. Tālāk ir norādītas dažas izplatītas P2P krāpniecības, kas jums jāzina.

Viltus klientu pārstāvis 

Viltus tehniskā atbalsta ziņojumi ir izplatīta krāpniecība kriptovalūtu un NFT jomā. Piemēram, ja jums ir tehniskas grūtības izveidotā P2P platformā un lūdzat palīdzību sociālo mediju platformā, krāpnieks var apgalvot, ka pārstāv P2P apmaiņu un piedāvā savu palīdzību. Viltus klientu atbalsta aģents pēc tam var novirzīt jūs uz vietni, kas izskatās identiska īstajai, un pārliecināt jūs ievadīt sava konta informāciju vai kriptonauda akreditācijas datus, padarot tos neaizsargātus pret zādzībām. 

Lai nepieļautu šādu krāpniecību, meklējiet palīdzību tikai oficiālajā P2P apmaiņas centrā un vēlreiz pārbaudiet vietnes domēnu. Daži krāpnieki var nosūtīt jums viltus drošības brīdinājumus par jūsu kontu pa e-pastu vai īsziņu, taču taktika ir tāda pati. Neklikšķiniet uz nezināmām saitēm, pirms neesat pārbaudījis avotu.  

Viltus čeku izkrāpšana

Ir svarīgi arī rūpīgi pārbaudīt informāciju, ko jums nosūtījis darījuma partneris, iesaistoties P2P tirdzniecībā. Krāpnieki var digitāli manipulēt ar ekrānuzņēmumiem un apgalvot, ka ir pabeiguši savu darījuma daļu, piespiežot jūs darīt to pašu. Tiklīdz jūs izpildīsit krāpnieka prasības, faktiski nepārbaudot, vai esat saņēmis viņa it kā nosūtītos līdzekļus, jūs, visticamāk, zaudēsit savu naudu ar niecīgām iespējām saņemt kaut ko pretī.

Lai nepieļautu viltus čeku krāpniecību, vienmēr rūpīgi pārbaudiet savu bankas kontu vai kriptovalūtu maku, lai pārliecinātos, ka patiešām esat saņēmis līdzekļus, kuriem vajadzētu saņemt no P2P tirdzniecības. Tikai pēc tam atbrīvojiet līdzekļus. Nekad neatlaidiet līdzekļus, pamatojoties tikai uz čekiem. 

Nepareiza pārsūtīšanas krāpniecība

Dažreiz krāpnieks var mēģināt anulēt P2P darījumu pēc tā pabeigšanas. Krāpnieks var piezvanīt savai bankai, lai atceltu darījumu, apgalvojot, ka pārskaitījuma summa ir nepareiza vai viņa konts ir uzlauzts. Šādā gadījumā pārdevējs ne tikai zaudē savus līdzekļus pēc kriptovalūtas izlaišanas, bet arī var tikt piedraudēts neziņot iestādēm par atcelto darījumu. 

Lai cīnītos pret šāda veida krāpniecību, nebaidieties no šīs biedēšanas taktikas un mierīgi vāciet pierādījumus, piemēram, ekrānuzņēmumus, par savu saraksti un darījumu ar noziedznieku. 

Krāpšana ar maksājumu atdošanu 

Krāpnieki var arī izmantot atmaksas funkciju bankās P2P platformās. Kad P2P darījums būs pabeigts, noziedznieks iesniegs atmaksas pieprasījumu un ziņos, ka viņš nekad nav atļāvis līdzekļu pārskaitījumu. Viņi pat var apgalvot, ka darījums ir bijis krāpniecisks vai veikts kļūdas dēļ, tādējādi sākotnējais maksājums tiek atcelts. Līdzīgi kā viltotu kvīšu izkrāpšana, tas notiek, ja pārdevējs steidzas apstiprināt darījumu, nepārbaudot, vai līdzekļi jau ir viņa kontā. 

Lai izvairītos no šāda veida krāpniecības, izveidojiet ieradumu saglabāt savu darījumu ekrānuzņēmumus kā pierādījumu, ka tie ir pabeigti. Tas padarīs apelācijas procesu daudz raitāku, kad sazināsieties ar klientu apkalpošanas dienestu, lai cīnītos pret krāpnieka mēģinājumiem atmaksāt maksājumus. 

Pārbaudiet krāpniecību 

Slikti aktieri var mēģināt sūtīt maksājumus ar atlēcošu čeku — tādu, kuru nevar izņemt, jo saistītajā kontā nav pietiekami daudz līdzekļu, vai vienkārši atcelt čeku pēc rēķina izrakstīšanas. Lai aizsargātu mūsu lietotājus, Binance P2P neatbalsta čekus kā maksājuma veidu, jo šādi darījumi var būt saistīti ar paaugstinātu risku un nenoteiktību. Tāpēc lietotājiem nekad nevajadzētu pieņemt nekādus maksājumus, izmantojot čeku, kā arī jābūt īpaši modriem, lai pārliecinātos, ka jūsu darījuma partneris nenosūta jums čeku reklāmā norādītā maksājuma veida vietā.
Lai uzzinātu vairāk par čeku krāpniecību un to, kā izvairīties no tiem, skatiet mūsu ceļvedi

P2P tirdzniecība: kā izvairīties no čeku krāpniecības. 

Kā pasargāt sevi no P2P krāpšanas un krāpniecības 

Tagad, kad esam apskatījuši dažas biežāk sastopamās P2P krāpniecības, šeit ir daži padomi, ko varat ievērot, lai labāk aizsargātu sevi, tirgojot vienādranga pakalpojumus. 

Uzņemiet ekrānuzņēmumus

Izveidojiet ieradumu uzņemt ekrānuzņēmumus no visiem jūsu darījumiem, lai pierādītu, ka tie ir pabeigti. Krāpšanas gadījumā ekrānuzņēmumi darbojas kā primārie pierādījumi un var palīdzēt izskatīt jūsu lietu P2P platformā, kad iesniedzat apelāciju. 

Tirgojieties uz uzticamām platformām 

Jūs darītu labi, ja izmantotu tikai tādas cienījamas P2P biržas kā Binance P2P, kur lietotājiem ir jāveic identitātes verifikācijas process, pirms viņiem ir atļauts tirgoties. Tas ievērojami samazina risku veikt darījumus ar viltotu kontu vai kādu ar nozagtu identitāti. 

Turklāt Binance P2P ir pieejams darījuma pakalpojums, kas glabā kriptovalūtu līdzekļus, kamēr darījums tiek gaidīts. Šis mehānisms ir paredzēts, lai novērstu zādzību vai krāpniecību, pievienojot papildu uzticības slāni un neļaujot ļaunajiem dalībniekiem aizbēgt ar jūsu naudu, neievērojot savu daļu no tirdzniecības. 

Divreiz pārbaudiet darījumus

Neautorizējiet pārskaitījumu, kamēr neesat pārliecināts, ka esat saņēmis naudu. Vienmēr vēlreiz pārbaudiet savu kontu, lai pārliecinātos, ka darījums ir veiksmīgi pabeigts. Vēl svarīgāk ir tas, ka nepaļaujieties uz savu darījumu partneri, lai iegūtu pierādījumus, jo vienmēr pastāv iespēja, ka viņi var nosūtīt pārbaudītus maksājuma pierādījumus. 

Pieturieties pie saziņas platformā

Ja iespējams, ierobežojiet visu saziņu ar darījumu partneri, izmantojot P2P platformu, kurā veicat darījumus. Sazinoties, izmantojot ārējos kanālus, krāpniekam būs vieglāk pret jums celt nepatiesu strīdu un noliegt darījuma esamību.  

Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu 

Ja nevarat atrisināt problēmu ar darījumu partneri draudzīgā ceļā, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu, lai saņemtu palīdzību. Pakalpojumā Binance P2P klientu atbalsta komanda piedāvās tūlītējas atbildes, lai palīdzētu atrisināt jebkuru problēmu, ar kuru jūs varat saskarties platformas lietošanas laikā.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā pasargāt sevi no P2P krāpšanas un krāpniecības, skatiet mūsu ceļvedi 6 Bitcoin krāpniecības, no kurām jāizvairās, izmantojot P2P.