FIB brīdina par nereģistrētu kriptovalūtu apmaiņu.
Lietotāji tika aicināti izvairīties no šifrēšanas pakalpojumiem, kuriem trūkst KYC.
Klienti var pārbaudīt apmaiņas reģistrāciju FinCEN.
FIB ir mudinājis amerikāņus pārtraukt nereģistrētu kriptovalūtu biržu izmantošanu. Par to ceturtdien paziņojumā presei paziņoja Interneta noziegumu sūdzību centrs (IC3), brīdinājuma numurs I-042524-PSA. Paziņojumā FIB mudināja lietotājus patronizēt uzņēmumus, kas reģistrēti kā Money Services Businesses (MSB), un ievērot noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.
Aģentūra lika lietotājiem izvairīties no jebkura kriptovalūtu pakalpojumu sniedzēja, kas neievieš nepieciešamos “pazīsti savu klientu” (KYC) protokolus. FIB atzīmēja: "Daži vienkārši soļi var novērst netīšu neatbilstošu pakalpojumu izmantošanu. Piemēram, izvairieties no kriptovalūtas naudas pārsūtīšanas pakalpojumiem, kas vajadzības gadījumā neievāc no klientiem informāciju par “pazīsti savu klientu” (KYC).
KYC parasti ietver klienta vārda, dzimšanas datuma un adreses ievākšanu.
Lai palīdzētu identificēt prasībām atbilstošus uzņēmumus, FIB lika personām pārbaudīt biržas reģistrācijas statusu, izmantojot “ASV Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) rīku”.
FIB nesen vērsās pret kriptovalūtu platformām bez nepieciešamajām licencēm. Saskaņā ar aģentūras ziņojumu "cilvēki, kas izmanto nelicencētus kriptovalūtas naudas pārsūtīšanas pakalpojumus, tiesībaizsardzības darbību laikā var saskarties ar finanšu traucējumiem, īpaši, ja viņu kriptovalūta ir sajaukta ar līdzekļiem, kas iegūti nelikumīgi."
Paziņojumā arī norādīts, ka lietotņu veikalos atrodamās lietotnes var neatbilst juridiskajiem standartiem. Tādējādi lietotāji, kas izmanto šādus pakalpojumus, tiesībaizsardzības pasākumu laikā var zaudēt piekļuvi saviem līdzekļiem.
Turklāt FIB norādīja, ka tiks pārbaudīti kriptogrāfijas pakalpojumi, kas pārkāpj likumu vai veicina nelikumīgus darījumus. Tāpēc aģentūra uzsvēra, ka lietotājiem ir jānodrošina viņu izvēlēto platformu atbilstība juridiskajām prasībām, lai izvairītos no iespējamām juridiskām un finansiālām problēmām.
Šī attīstība notika pēc nesenajām ASV Tieslietu departamenta (DOJ) juridiskām darbībām, kuru rezultātā 24. aprīlī tika arestēti Samourai Wallet dibinātāji un izpilddirektors. DOJ sadarbojās ar tiesībaizsardzības iestādēm Portugālē un Islandē, lai arestētu vienu no dibinātājiem. , konfiscējot Samourai tīmekļa serverus un domēnu. Departaments arī izdeva konfiskācijas orderi lietojumprogrammai Google Play veikalā.
Ziņa FIB mudina ievērot piesardzību, lai izvairītos no nereģistrētas kriptovalūtas maiņas, vispirms parādījās Monētu izdevumā.