Galvenie punkti:

  • FIB brīdina neizmantot nereģistrētus kriptovalūtas pakalpojumus, uzsverot atbilstību KYC un AML noteikumiem.

  • FIB šifrēšanas brīdinājumā teikts, ka lietotāji tiek aicināti pārbaudīt pakalpojumu reģistrāciju FinCEN, lai izvairītos no finanšu traucējumiem izpildes darbību laikā.

Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) izteicis stingru brīdinājumu amerikāņiem, brīdinot par nereģistrētu kriptovalūtu naudas pārsūtīšanas pakalpojumu izmantošanu.

FIB kriptogrāfijas brīdinājums: uzmanieties no nereģistrētiem pakalpojumiem

Šis FIB brīdinājums par kriptovalūtu, kas tika publicēts 25. aprīļa publiskajā paziņojumā, uzsver, cik svarīgi ir izmantot tikai reģistrētus kriptovalūtas naudas pakalpojumu uzņēmumus (MSB), kas ievēro esošos “Pazīsti savu klientu” (KYC) un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) noteikumus.

Saskaņā ar ASV federālajiem likumiem kriptovalūtas naudas pārsūtīšanas pakalpojumiem ir jāreģistrējas kā MSB un jāatbilst AML prasībām. Ja tas netiek darīts, tiesībaizsardzības darbību laikā var rasties finansiāli traucējumi, īpaši, ja līdzekļi tiek sajaukti ar nelikumīgi iegūto naudu.

Lietotāji aicināti pārbaudīt kriptovalūtas pakalpojuma reģistrāciju

Personas tiek mudinātas izvairīties no pakalpojumiem, kas neievēro AML prasības un nevāc KYC informāciju. Lai pārliecinātos par pakalpojuma likumību, lietotājiem ir jāpārbauda tā reģistrācija ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīklā (FinCEN). Tomēr reģistrācija vien nenozīmē valdības apstiprinājumu.

FIB šifrēšanas brīdinājums uzsver riskus, kas saistīti ar neatbilstošiem pakalpojumiem, brīdinot par iespējamiem finanšu traucējumiem vai līdzekļu zaudēšanu izpildes pasākumu laikā. Lai gan lietotāji nav tieši vērsti uz izpildes darbībām, nelikumīgu kriptovalūtu pakalpojumu sniedzēji saskaras ar nopietnām sekām.

Nesenās FIB izpildes operācijas ir vērstas pret nereģistrētiem kriptovalūtu pakalpojumiem, kas bieži ir saistīti ar apsūdzībām par nelicencētu naudas pakalpojumu uzņēmumu darbību un naudas atmazgāšanu. Aģentūra neiesaka izmantot šifrēšanas pakalpojumus, kas apiet KYC prasības, brīdinot, ka lietotņu veikalos uzskaitītās lietotnes var neatbilst federālajiem atbilstības standartiem.

ATRUNA: Šajā vietnē sniegtā informācija ir sniegta kā vispārīgs tirgus komentārs, un tā nav ieguldījumu konsultācija. Mēs iesakām pirms ieguldīšanas veikt savu izpēti.