Amerikas Savienoto Valstu vērtspapīru regulators iesniedza prasību pret Geosyn Mining un tās līdzdibinātājiem, apgalvojot, ka viņi izkrāpa no investoriem 5,6 miljonus ASV dolāru, melojot par kriptoraktu ieguves iekārtu daudzumu, ko tas darbojās, vienlaikus izmantojot klientu naudu personīgajiem izdevumiem.

Vērtspapīru un biržu komisijas 24. aprīļa prāvā Fortvērtā, Teksasas federālajā tiesā, tika apgalvots, ka Geosins, tās izpilddirektors Keilebs Džozefs Vords un bijušais darbības vadītājs Džeremijs Džordžs Maknuts apkrāpa aptuveni 64 investorus, noslēdzot pakalpojumu līgumus, kas tika pārdoti kā vērtspapīri laikā no 2021. gada novembra līdz 2022. gada decembrim.

SEC apgalvoja, ka līgumi pirkt un vadīt kriptorakciju ieguvējus klientu vārdā par samaksu, “patiesi apgalvots”, ka Geosyn bija līgumi ar elektroenerģijas piegādātājiem par lētu enerģiju, taču patiesībā izmaksas bija “par 40-50% virs” tarifiem. tā teica klientiem.

Vards un Maknuts arī meloja investoriem par Geosyn darbību, apgalvoja SEC. Tā apgalvoja, ka Geosyn noslēdza pakalpojumu līgumus par 1400 kalnrūpniecības platformām, lai iegādātos, neizdevās nopirkt 400 no tām un "nekad nav ieviesusi tiešsaistē lielāko daļu iegādāto kalnrūpniecības iekārtu".

Geosyn līgumi paredzēja investoriem, ka viņi var izvēlēties, kādu kriptovalūtu iegūt, apgalvoja uzvalks, taču uzņēmums noraidīja lūgumus iegūt neko citu, izņemot Bitcoin (BTC).

Ward (pa kreisi) un McNutt (pa labi) Geosyn objektā Springtaunā, Teksasā 2022. gadā. Avots: Geosyn Mining

SEC paziņoja, ka uzņēmums veicis BTC izmaksas investoriem, lai liktu viņiem "ticēt, ka viņu kalnrūpniecības iekārtas darbojas un ir rentablas, kad tās nebija", un izveidoja "viltus dokumentus" ar "izdomātiem kalnrūpniecības ražošanas rādītājiem un peļņu".

SEC apgalvoja, ka tas nopelnīja USD 320 000 no BTC ieguves, bet investoriem piešķīra aptuveni 354 500 USD. Lai kompensētu atšķirību, McNutt iegādājās Bitcoin un nosūtīja to Ward, lai nodotu to investoriem, sacīja regulators.

SEC arī apgalvo, ka Vords un Maknuts ir piesavinājušies aptuveni 1,2 miljonus dolāru ieguldītāju līdzekļu personīgai lietošanai, piemēram, ēdināšanai, naktsklubiem, atvaļinājumiem, ieročiem, pulksteņiem un juridiskām nodevām, tostarp gadījumā, kad Maknuts, iespējams, izmantoja firmas kredītkarti 20 000 ASV dolāru "Lasvegasas naktskluba kāzās". svinības” Vordam un 49 000 ASV dolāru ģimenes ceļojumam uz Disneja pasauli.

Tā apgalvoja, ka Vords un Maknuts izmantoja citus ieguldītāju līdzekļus 22 000 USD apmērā alkometra ierīcei un citiem izdevumiem, kas saistīti ar Maknuta un Geosyn darbinieka iespējamajiem atsevišķiem arestiem un notiesāšanu par braukšanu dzērumā 2022. gada jūnija kriptovalūtu konferencē.

Izcelts izvilkums no SEC prasībām saistībā ar iespējamo braukšanu dzērumā. Avots: SEC

Līdz 2022. gada beigām izsīka jauni investoru fondi, un Geosyn bankā bija mazāk nekā 1900 USD — “nespēja gūt peļņu, jo tai nebija izdevīgo elektroenerģijas līgumu, ko atbildētāji reklamēja investoriem”, sacīja SEC.

Saistīts: Šķiet, ka FIB brīdinājums par kriptovalūtas sūtītājiem ir paredzēts mikseriem

Tas piebilda, ka 2022. gada oktobrī Maknuts aizgāja un atteicās no īpašumtiesībām. Vords, iespējams, sazinājās ar varas iestādēm, lai ziņotu par Maknutu par piesavināšanos, “neatklājot viņa paša piesavināšanos”, paziņoja SEC.

2023. gada sākumā Vords investoriem e-pastā nosūtīja “IOU” piezīmes par parādā esošo Bitcoin, un jūnijs paziņoja, ka iesniegs bankrota pieteikumu, kas, saskaņā ar SEC, nekad nenotika.

Regulators lūdza izdot pastāvīgu izpildrakstu, atmaksāt iespējamo nelikumīgo piesavināšanos un piemērot sodus pret trijotni.

Geosyn, Ward un McNutt nevarēja uzreiz sazināties, lai sniegtu komentārus.

Žurnāls: Kriptoregulācija — vai SEC priekšsēdētājam Gerijam Gensleram ir pēdējais vārds?