Nozīmīgā attīstībā kriptovalūtu sektorā ASV varas iestādes ir apsūdzējušas Samourai Wallet dibinātājus Keonnu Rodrigesu un Viljamu Lonerganu Hilu par iespējamu nelicencētas naudas pārsūtīšanas uzņēmējdarbības veikšanu, kas saistīta ar plašām nelikumīgām darbībām. Saskaņā ar Tieslietu ministrijas paziņojumu, duets tiek apsūdzēts par vairāk nekā 2 miljardu ASV dolāru nelikumīgu darījumu veicināšanu, tostarp vairāk nekā 100 miljonu ASV dolāru atmazgāšanā, kas iegūti no noziedzīgiem līdzekļiem.
Operācija un apsūdzības pret samuraju maku
No tā pirmsākumiem 2015. gadā līdz 2024. gada februārim Rodrigess un Hils izstrādāja un tirgoja kriptovalūtu sajaukšanas pakalpojumu Samourai, kas it kā piedāvāja uzlabotu privātumu, maskējot lietotāju identitāti un darījumus. Pakalpojums, kas iekasēja miljonus, esot piesaistījis ievērojamu klientu loku no noziedzīgās pasaules, cenšoties legalizēt naudu un izvairīties no sankcijām.
Tieslietu departamenta paziņojumā presei bija norādīts, ka liela daļa Samourai apstrādāto līdzekļu bija noziedzīgi iegūti. Šie līdzekļi tika iegūti no dažādiem avotiem, tostarp no nelegāliem tumšā tīmekļa tirgiem, piemēram, Silk Road un Hydra Market, krāpšanas ar vadiem, datorkrāpšanas shēmām un citām nelikumīgām darbībām. Samourai Wallet darbība ne tikai veicināja finanšu anonimitāti, bet arī aktīvi veicināja nelikumīgu izmantošanu.
Sociālo mediju izmantošana nelikumīgu darbību veicināšanai
Lietu vēl vairāk sarežģījot, ASV varas iestādes uzsvēra, ka Rodrigess un Hils izmanto sociālos medijus, lai reklamētu savus pakalpojumus potenciālajiem noziedzīgajiem lietotājiem. Dibinātāji izmantoja Twitter (tagad X) kontus, lai nepārprotami aicinātu lietotājus legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus, izmantojot Samourai. Ievērības cienīgi ieraksti ietver ziņojumu no 2022. gada jūnija, kurā Rodrigess, iespējams, sazinājās ar Krievijas oligarhiem, lai palīdzētu viņiem apiet sankcijas, izmantojot samuraju. Turklāt 2020. gada privātajās ziņās Hils apspriež samuraju valodas izmantošanu tiešsaistes melnajos tirgos ar citiem Twitter lietotājiem.
Ietekme un plašāki izpildes centieni
Šī lieta ir saistīta ar plašāku ar kriptovalūtu saistīto noziegumu apkarošanu Amerikas Savienotajās Valstīs. Nesenajā Chainalysis ziņojumā tika atzīmēts ievērojams līdzekļu samazinājums, kas mikseriem tiek nosūtīts no nelikumīgām adresēm, un šī tendence ir saistīta ar pastiprinātām tiesībaizsardzības un regulējošām darbībām.
Apsūdzības pret Samourai Wallet dibinātājiem iezīmē izšķirošu brīdi regulējuma centienos apkarot finanšu noziegumus digitālās valūtas telpā, uzsverot valdības apņemšanos kontrolēt plaukstošo kriptovalūtu jomu. Tiesvedības procesa gaitā kriptovalūtu kopiena un regulējošās iestādes rūpīgi uzraudzīs, lai redzētu šīs lietas ietekmi uz kriptovalūtu privātuma un drošības prakses nākotni.
Paziņojums:
,,Šajā rakstā sniegtā informācija un viedokļi ir paredzēti tikai izglītojošiem nolūkiem, un tos nekādā gadījumā nevajadzētu uzskatīt par ieguldījumu padomiem. Šo lapu saturs nav jāuzskata par finansiālu, ieguldījumu vai cita veida padomu. Mēs brīdinām, ka ieguldījumi kriptovalūtās var būt riskanti un var radīt finansiālus zaudējumus.