Vai Binance dibinātājs 3 gadus pavadīs cietumā?
Binance līdzdibinātājam varētu būt lielas problēmas
#Changpeng Binance dibinātājam "CZ" Džao draud trīs gadu cietumsods, saskaņā ar jaunākajiem ASV Tieslietu ministrijas (DOJ) ieteikumiem. Tas notika pēc viņa atzīšanas par vainīgu Banku noslēpuma likuma pārkāpumos, kas atspoguļo nopietnas regulatīvās un juridiskās problēmas kriptovalūtas nozarē. Sākotnēji Džao lūguma lūgumā tika ieteikts maksimālais 18 mēnešu termiņš, taču DOJ tagad pieprasa ilgāku sodu viņa pārkāpuma smaguma dēļ.
DOJ apgalvo, ka Džao nespēja ieviest efektīvus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) protokolus uzņēmumā Binance, kā rezultātā platforma tika izmantota dažādām nelikumīgām darbībām. Tie ietvēra naudas atmazgāšanu, sajaucot pakalpojumus un veicinot darījumus, kas saistīti ar izspiedējvīrusu uzbrukumiem un darknet tirgiem. Notiesāšanas ieteikumā uzsvērta nepieciešamība pēc stingras atbildes reakcijas, kas liktu lietā visu nozari.
Turklāt pieteikumā ir aprakstīta plašā Binance izmantošana darbībās, ar kurām tika pārkāptas ASV sankcijas un naudas atmazgāšanas likumi. Tiek apgalvots, ka Džao, pilnībā apzinoties juridiskās prasības, ir veicinājis šo praksi, sarežģījot viņa juridisko situāciju un attaisnojot DOJ aicinājumu noteikt stingrāku sodu.
Papildus cietumsodam #Zhao ir piekritis 50 miljonu dolāru sodam. Viņa notiesāšana, kas tika atlikta uz 30. aprīli, visticamāk, kļūs par otro lielāko tiesvedības procesu pēc Sema Bankmena-Frīda lietas.
Normatīvā izpilde kriptovalūtas sektorā ir gājusi tūkstošiem soļu uz priekšu, salīdzinot ar to, ko redzējām 2017. gada vēršu skrējienā. Telpā strādājošo pienākumi tagad ir vairāk nekā reāli, un jebkura #illegal darbība var radīt būtiskas sekas. Rezultāts noteikti ietekmēs to, kā citas kriptogrāfijas platformas veiks savas darbības, nodrošinot vēl stingrāku regulējumu, darbojoties saskaņā ar ASV likumiem, lai izvairītos no līdzīgiem juridiskiem gadījumiem.
