Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departamenta amatpersonas ir arestējušas Viljamu Morro un izvirzījušas apsūdzības par banku krāpšanu saistībā ar OneCoin kriptovalūtu shēmu.
Saskaņā ar 23. aprīļa iesniegumiem ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala apgabaltiesā Morro bija atbildīgs par ar OneCoin saistīto līdzekļu pārskaitīšanu 35 miljonu ASV dolāru apmērā no bankas kontiem Ķīnā uz vienu Honkongā. vairāk nekā 6 miljonus dolāru no Honkongas konta uz ASV kontu, kuru viņš kontrolēja kā daļu no krāpšanas shēmas.
Avots: PACER
Morro brīvprātīgi padevās varas iestādēm un atzina savu vainu vienā apsūdzībā sazvērestībā, lai veiktu banku krāpšanu. Viņš tika atbrīvots pēc paša atziņas līdz 1. augustā paredzētajai notiesāšanas sēdei. Tieslietu departamenta amatpersonas iekļāva rīkojumu par konfiskāciju saistībā ar nelikumīgajiem īpašumiem OneCoin lietā.
Ziņojumi liecina, ka Morro bija saistīts ar Gilbertu Armentu, OneCoin dibinātāja Rujas Ignatovas draugu. Armentam 2023. gadā tika piespriests piecu gadu cietumsods par viņa lomu aptuveni 300 miljonu dolāru atmazgāšanā saistībā ar OneCoin shēmu. Morro ir iekļauts kā InterAmerican Group vadošais partneris un AEE Power valdes loceklis.
Kāda informācija pamudināja ASV amatpersonas izvirzīt Morro aizstājošu apsūdzību aptuveni astoņus gadus pēc viņa iespējamās krāpnieciskās darbības, nav skaidrs. Tieslietu departaments ir iekasējis samaksu vairākām personām par viņu lomu OneCoin shēmā, tostarp advokātam Markam Skotam, bijušajai juridiskās un atbilstības nodaļas vadītājai Irinai Dilkinskai un līdzdibinātājam Karlam Sebastianam Grīnvudam.
Ignatova, kas pazīstama arī kā "Kriptokaraliene", ir apsūdzēta ASV, taču publicēšanas laikā viņa palika brīvībā. Viņa pašlaik ir FIB desmit meklētāko bēgļu sarakstā.
Saistīts: OneCoin: dziļa niršana kriptovalūtas bēdīgi slavenākajā Ponzi shēmā
Saskaņā ar 23. aprīļa iesniegumiem Morro paturēja Marku Koenu un Džonatanu Abernetiju no advokātu biroja Cohen and Gresser. Koens slaveni pārstāvēja Semu Bankmanu-Frīdu viņa 2023. gada kriminālprocesā, kurā bijušais FTX izpilddirektors tika notiesāts par septiņiem noziegumiem un vēlāk viņam tika piespriests 25 gadu cietumsods.
2014. gadā dibinātā OneCoin tika atklāta kā krāpnieciska kriptovalūtu shēma 2015. gadā, izkrāpjot investoriem aptuveni 4 miljardus ASV dolāru. Morro gadījumā par apsūdzību sazvērestībā banku krāpšanā var piespriest līdz pat 30 gadiem cietumā.
Žurnāls: atklāts Lazarus Group iecienītākais noziegums — kriptovalūtu uzlaušanas analīze