#币安高管逃离尼日利亚后在肯尼亚被捕 Pārpublicēts 2024. gada 22. aprīlī, izmantojot BSC News. Sīkāka informācija ir šāda:
Anjarvala bija aizbēgusi no Nigērijas, taču tika atrasta un aizturēta Kenijā, un jau tiek plānots viņu izdot atpakaļ Nigērijai.
Kenijas policija ir arestējusi Nadeem Anjarwalla, globālās kriptovalūtu platformas Binance galveno vadītāju, ziņo vietējais izdevums Punch. Arests noticis pēc tam, kad viņš aizbēga no Nigērijas, kur viņš tika aizturēts laikā, kad valdība veica represijas, kuru mērķis bija stabilizēt valsts valūtu. )
Anjarwala tika atrasts un aizturēts Kenijā pēc tam, kad vairākas nedēļas veiksmīgi izvairījās no Nigērijas varas iestādēm. Tiek ziņots, ka ar Interpola sadarbību tiek plānoti viņu izdot Nigērijai, un tos paredzēts pabeigt nedēļas laikā.
Lietas fons
Situācija sākās, kad Nigērijas varas iestādes mērķēja uz Binance kā daļu no plašākiem pasākumiem, lai aizsargātu nairu no spekulācijām un postošām darbībām valūtas tirgū. )
Anjarwalla un Binance finanšu noziegumu atbilstības vadītājs Tigrans Gambarjans sākotnēji devās uz Nigēriju, lai apspriestu šos jautājumus, taču pēc ierašanās tika aizturēti. )
Pretkorupcijas aģentūras vadītājs Ola Olukojede sacīja: "Komisijas pārņemšana Binance vadītāju kriminālvajāšanā ir tikpat spēcīgs vēstījums, ka EFCC ir apņēmības pilns nodrošināties pret valsts valūtas tirgus sajukumu."
Nigērijas Ekonomisko un finanšu noziegumu komisija (EFCC) ir izvirzījusi vairākas nopietnas apsūdzības pret Binance un tā vadītājiem, tostarp par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, valūtas spekulācijām un naudas atmazgāšanu, kas, iespējams, ietver vairāk nekā 35 miljonus USD. Maksas ir daļa no tā, ko EFCC raksturoja kā centienus ierobežot tirgus traucējumus un saglabāt ekonomisko stabilitāti.
Saskaņā ar ziņojumiem EFCC ir aktīvi strādājusi ar Interpolu, FIB un tiesībaizsardzības iestādēm Apvienotajā Karalistē, Ziemeļīrijā un Kenijā, lai atrisinātu apsūdzības un atvieglotu izdošanas procesu.
Kamēr Gambarian joprojām atrodas apcietinājumā un viņam draud tiesvedība, Anjarwala izdevās aizbēgt, izraisot starptautiskas medības.
Šī attīstība rada ievērojamas reputācijas un darbības problēmas uzņēmumam Binance, jo uzņēmums saskaras ar intensīvu kontroli no vairāku valstu valdību un regulatoru puses. )
