Frīdbergs, iespējams, ļaunprātīgi izmantoja uzņēmuma līdzekļus, izveidoja korporatīvas vienības un fiktīvus līgumus, lai slēptu ļaunprātīgu izmantošanu, un apspieda trauksmes cēlēju sūdzības.
FTX pašreizējā vadība iesūdzēja tiesā Danielu Frīdbergu, uzņēmuma bijušo atbilstības amatpersonu, kā atklāts 27. jūnijā iesniegtajā tiesā.
Frīdbergs tiek turēts aizdomās par pienākumu nepildīšanu
Iesniegumā Frīdbergs plaši apsūdzēts savu uzticības pienākumu pārkāpšanā un nepareizā uzvedībā. Frīdbergs iepriekš bija FTX atbilstības vadītājs, Alameda Research ģenerālpadomnieks un citos iekšējos un ārējos amatos.
Būtiski, ka FTX apgalvo, ka Frīdbergs izraisīja uzņēmuma aktīvu izšķērdēšanu un palīdzēja novirzīt līdzekļus bijušajam FTX izpilddirektoram Semam Bankmanam-Frīdam un citiem vadītājiem.
FTX īpaši norāda, ka Friedberg izveidoja organizāciju ar nosaukumu North Dimension, lai apvienotu un izmantotu līdzekļus. Tā arī apgalvo, ka, kad bija nepieciešama auditora pārbaude pirms plānotā akciju tirgū iznākšanas, Friedberg izstrādāja "mākslīgu" starpuzņēmuma līgumu, lai slēptu pārskaitījumus.
Turklīdz ar to, Friedberg tiek apsūdzēts arī par "izvairīšanos" vai slēpšanu par paziņojumiem par uzņēmuma izmantošanas un līdzīgās līdzekļu apvienošanas gadījumiem. Apvainojumā tiek teikts, ka Friedberg atbrīvoja vienu no ziņotājiem un viņam izmaksāja atlīdzību.
Turklīdz ar to, Friedberg arī palīdzēja veikt desmitiem miljardu dolāru pārskaitījumus uz FTX vadības locekļiem un šos pārskaitījumus aprakstīja kā uzņēmuma aizdevumus. Patiesībā, saskaņā ar dokumentiem, šie tā saucamie aizdevumi nav atgriezti un nevar tikt atgriezti.
FTX vienā no nodaļām apgalvo, ka šis sākotnējais uzņēmums "visos būtiskos brīžos bija neapmierinošā situācijā" un no izveides brīža "bija uzcelts uz papīra mājas". FTX apgalvo, ka Friedberg atbalstīja mānīšanas un klientu traucēšanas plānu.
FTX prasa naudas sodus un kompensāciju
FTX pašreizējā vadībā vēršas pie Friedberga, prasot dažādas naudas sodus, kompensāciju un nelegāli iegūto līdzekļu atņemšanu. Tā arī pieprasa atgriezt noteiktu īpašumu ar procentiem, un atbilstošās summas tiks noteiktas vēlākajās tiesvedībās.
FTX iesniedza šos apvainojumus kā daļu no pašreizējā bankrotu procesa ASV Delavēras bankrotu tiesā.
Pēdējās ziņas liecina, ka FTX pašreizējā vadībā cenšas atjaunot darbību. Uzņēmums parādā lietotājiem 8,7 miljardus ASV dolāru, un, lai gan iepriekšējās izmaksās tika zaudēti vai nodzīti, lielākā daļa no tiem ir atgūta.