Tiesas process par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas Nigērijas tiesā, kurā bija iesaistīta kriptovalūtu birža Binance un divi tās vadītāji, tika atlikta līdz 17. maijam. Šī kavēšanās notika, jo apmaiņai vēl nebija oficiāli iesniegtas apsūdzības.
Saskaņā ar vietējās ziņu aģentūras BusinessDay ziņām, Federālais Ieņēmumu dienests (FIRS) nav apsūdzējis Binance ar apsūdzībām par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. FIRS jurists apgalvoja, ka Gambaryan būtu jāpārstāv Binance kā primārais apsūdzētais, un tas tika paziņots, ņemot vērā, ka gan Binance, gan tās vadītāji tika apsūdzēti kopā.
Tomēr Gambarjana advokāts Chukwuka Ikuazom iebilda, atsaucoties uz Nigērijas likumiem, norādot, ka viņš nevarēs atsaukties, kamēr Binance, galvenais apsūdzētais, nav izsniegts. Tiesnese Emeka Nvīte atlika lietas izskatīšanu uz 17.maiju, kad pasludinās spriedumu.
Binance un tā vadītāji, tostarp 39 gadus vecais ASV pilsonis Tigrans Gambarjans, kurš strādāja par finanšu noziegumu atbilstības apkarošanas vadītāju, un Nadeem Anjarwalla, 37 gadus vecais Lielbritānijas un Kenijas reģionālais vadītājs Āfrikā, tika arestēti 28. februārī. un apsūdzēts četros punktos par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas vizītes laikā Nigērijā.
Arests notika pēc tam, kad federālā valdība aizliedza kriptovalūtas kanālus kampaņas ietvaros, lai ierobežotu spekulācijas ar valūtu. Tiesa uzdeva Binance nodrošināt Nigērijas valdībai piekļuvi datiem un informācijai par Nigērijas tirgotājiem, izmantojot savu platformu.
Maksa ir saistīta ar Binance nespēju reģistrēties Nigērijas Federālajā ieņēmumu dienestā (FIRS) nodokļu pārskaitīšanai. Gambarjans piektdien piedalījās Abudžas tiesā, taču neiesniedza prasību. Tomēr Anjarwalla nebija klāt, jo viņš bija izvairījies no apcietinājuma un pameta valsti 2024. gada martā.
Saistīts: ASV izveido AI partnerību ar Nigēriju ekonomikas izaugsmei
Neatkarīgi no nodokļu nemaksāšanas tiesas procesa Binance un tā vadītāji saskaras ar apsūdzībām par vairāk nekā 35 miljonu dolāru atmazgāšanu, ko veikusi Nigērijas aģentūra, kas vērsta pret transplantāciju, Ekonomikas un finanšu noziegumu komisija (EFCC). Lietas izskatīšanu paredzēts atsākt 2. maijā.
Binance, kas nebija pārstāvēta tiesā un kurai nebija tūlītēju komentāru, ceturtdien Dubaijā notikušajā kriptovalūtu konferencē Token2049 sacīja, ka tā cieši sadarbojas ar Nigērijas iestādēm pēc Gambarjana aizturēšanas.
Tikmēr federālā augstākā tiesa Abudžā, Nigērijā, atkal ir atlikusi Binance izpilddirektora Tigrana Gambarjana, kurš joprojām atrodas apcietinājumā Kujes audzināšanas centrā, izskatīšanu par drošības naudu.
Tomēr Gambarjans arī iesūdz valdību par viņa pamattiesību pārkāpšanu. Gambarjana priekšlikumā tiek apgalvots, ka viņa aizturēšana Nigērijā un viņa pases konfiskācija pārkāpj valsts konstitūciju, kas garantē indivīda tiesības uz personas brīvību.
Žurnāls: ASV tiesībaizsardzības iestādes pastiprina ar kriptogrāfiju saistītos noziegumus