Šodien Ņujorkas federālā žūrija pieņēma svarīgu lēmumu. Viņi atzina Avrahamu Eizenbergu par vainīgu milzīgā 110 miljonu dolāru izkrāpšanā. Tieslietu ministrijai tas bija pirmais gadījums. Kriptovalūtu tirgus manipulāciju gadījums. Tikai 28 gadus vecajam Eizenbergam no Sanhuanas, Puertoriko, tagad par savu rīcību draud līdz pat 20 gadiem cietumā.
Eizenbergs tika apsūdzēts par aptuveni 110 miljonu dolāru kriptovalūtas sagrābšanu no Mango Markets un tā lietotājiem. Viņš to izdarīja, paaugstinot nākotnes līgumu un MNGO kriptogrāfijas marķiera cenu virs to faktiskās vērtības. Pēc cenu pumpēšanas viņš aizņēmās kaudzes kriptovalūtu pret šīm uzpūstajām cenām.
Liela mēroga krāpšana
Prokurori bija skaidri. "Kad Eizenbergs aizņēmās un izņēma šo kriptovalūtu, viņam nebija nodoma atmaksāt aizņemtos līdzekļus, bet drīzāk viņš plānoja nozagt šos līdzekļus," sacīja Manhetenas ASV prokuratūra pēc tam, kad 2023. gada februārī viņam bija izvirzītas apsūdzības. spriedums: "Pirms brīža žūrija vienbalsīgi atzina Avrahamu Eizenbergu par vainīgu pirmajā kriptovalūtu tirgus manipulācijas lietā."
Viljamss arī atzīmēja: "Šī revolucionārā apsūdzība parāda mūsu biroja prasmi izmantot jaunas metodes un augstākās klases tiesībaizsardzības rīkus, lai nodrošinātu visu finanšu tirgu drošību." Eizenberga diena tiesā par notiesāšanu ir noteikta 29. jūlijā Manhetenā.
IRS gatavojas plašākai rīcībai, jo beidzas nodokļu sezona. Viņi redz vairāk ar kriptogrāfiju saistītu nodokļu noziegumu nekā jebkad agrāk. Gajs Fiko, kurš vada IRS kriminālizmeklēšanas nodaļu, drīzumā sagaida vairāk 26. sadaļas kriptovalūtu pārkāpumu gadījumu.
IRS pastiprina kriptovalūtu nodokļu piemērošanu
Gadiem ilgi IRS ir uzraudzījis kriptovalūtu, veicot plašākas izmeklēšanas par krāpšanu, shēmām un naudas atmazgāšanu. Ficco ir norādījis uz "tīro kriptovalūtu nodokļu noziegumu" pieaugumu, kas tieši pārkāpj federālos ienākuma nodokļa likumus, slēpjot ieņēmumus no kriptovalūtu pārdošanas vai kriptovalūtu aktīvu izcelsmi.
Izmantojot tādus uzņēmumus kā Chainalysis, IRS tagad var dziļi ienirt sarežģītos kriptogrāfijas darījumos. Tas palīdz viņiem efektīvāk atrast nodokļu nemaksātājus un veikt tos. Ķēdes analīze un citas tehnoloģijas sniedz IRS aģentiem iespēju izsekot naudas plūsmām un noskaidrot, kam patiesībā pieder kriptovalūtas aktīvi.
Šī partnerība ir novedusi pie lieliem bankrotiem, iezīmējot vienu no lielākajām nelegālo īpašumu konfiskācijām ASV vēsturē. Tā kā digitālie aktīvi kļūst par mūsu finanšu pasaules lielāku daļu, IRS nodrošina, ka ikviens maksā savu nodokļu daļu.
15. aprīlī, kad amerikāņi iesniegs nodokļus, IRS būs gatava cīnīties ar gaidāmo kibernodokļu noziegumu pieaugumu. Tas parāda, cik nozīmīgi kriptoaktīvi ir kļuvuši finanšu nozarē, un IRS ir pilnībā nolēmis nodrošināt, ka cilvēki kriptovalūtu tirgū rīkojas godīgi.
Ņemot vērā šos notikumus, ir skaidrs, ka gan tādu lietu kā Eizenberga juridiskie iznākumi, gan tādu aģentūru kā IRS pastāvīgie centieni nosaka to, kā ASV tiek galā ar kriptovalūtu pasaules izaicinājumiem un iespējām. Kripto noziegumu apkarošana gan tirdzniecībā, gan nodokļu nemaksāšanā tikai saasinās.