Crypto Criminals Prefer Tornado Cash Above Other Methods for Money Laundering

CoinEdition · 2024-04-18T20:23:02.000Z

CertiK Alert has identified Tornado Cash as the most preferred money laundering method for crypto criminals. Criminals deployed Tornado Cash in over 60 of all 224 incidents recorded in Q1 2024. Digital assets thieves transacted about $69 million via Tornado Cash in Q1 2024. CertiK Alert, the security platform that monitors blockchain protocols, has identified Tornado Cash as the most used method by malicious actors for laundering stolen funds in the blockchain ecosystem. According to the blockchain tracker, criminals deployed Tornado Cash in over 60 of all 224 incidents recorded in Q1 2024. #CertiKInsight 🚨Of the 224 incidents we recorded in Q1 2024 we examined the most common methods of laundering stolen funds.Despite being sanctioned by OFAC, @TornadoCash was still used by malicious actors in the majority of incidents pic.twitter.com/KL58xcseeQ — CertiK Alert (@CertiKAlert) April 18, 2024 Despite being sanctioned by the Office of Foreign Assets Control (OFAC), money launderers preferred Tornado Cash over other methods, including crypto exchanges, BTC transfers, and Railgun. Meanwhile, CertiK Alert noted that funds were sent directly to exchanges in 47 recorded incidents. The funds sent to exchanges amounted to $220 million, some of which has since been frozen. Although criminals used Tornado Cash for most of the fraudulent transactions recorded, CertiK Alert noted that the total sum transacted via this method in Q1 amounted to only about $69 million. Hence, it implies the individual transactions carried out using this method were relatively smaller than those sent directly to exchanges. Considering that the bulk of the laundered funds passed through exchanges, CertiK Alert highlighted the need for real-time alerting whenever there are suspicious incidents. The blockchain security platform advised companies and organizations to adopt specialized platforms that can help them enhance their compliance, risk management, and anti-money laundering (AML) strategies. Tornado Cash is an open-source decentralized tumbler that runs on blockchain protocols compliant with the Ethereum Virtual Machine (EVM). It is used for mixing potentially identifiable funds to obscure the trail back to their sources. Authorities in the U.S. sanctioned Tornado Cash following security implications and the rampant use of the protocol by bad actors. As a result, several decentralized finance (DeFi) applications have banned the use of Tornado Cash on their platforms. Some of them include Aave, Uniswap, dYdX, and Balancer. The post Crypto Criminals Prefer Tornado Cash Above Other Methods For Money Laundering appeared first on Coin Edition.

CertiK Alert ir identificējis Tornado Cash kā kriptovalūtu noziedznieku iecienītāko naudas atmazgāšanas metodi.
Noziedznieki izvietoja Tornado Cash vairāk nekā 60 no visiem 224 incidentiem, kas reģistrēti 2024. gada pirmajā ceturksnī.
Digitālo aktīvu zagļi 2024. gada pirmajā ceturksnī ar Tornado Cash starpniecību veica darījumus par aptuveni 69 miljoniem USD.
Drošības platforma CertiK Alert, kas uzrauga blokķēdes protokolus, ir identificējusi Tornado Cash kā ļaunprātīgu dalībnieku visvairāk izmantoto metodi nozagto līdzekļu atmazgāšanai blokķēdes ekosistēmā. Saskaņā ar blokķēdes izsekotāju, noziedznieki izvietoja Tornado Cash vairāk nekā 60 no visiem 224 incidentiem, kas reģistrēti 2024. gada pirmajā ceturksnī.
#CertiKInsight 🚨No 224 incidentiem, ko reģistrējām 2024. gada 1. ceturksnī, mēs izskatījām visizplatītākās zagtu līdzekļu legalizācijas metodes. Neskatoties uz to, ka OFAC to noteica, ļaunprātīgi dalībnieki joprojām izmantoja @TornadoCash lielākajā daļā incidentu. pic.twitter.com/KL58xcsee
— CertiK Alert (@CertiKAlert) 2024. gada 18. aprīlis
Neskatoties uz to, ka Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) to ir sankcionējis, naudas atmazgātāji deva priekšroku Tornado Cash, nevis citām metodēm, tostarp kriptovalūtu apmaiņām, BTC pārskaitījumiem un Railgun.
Tikmēr CertiK Alert atzīmēja, ka līdzekļi tika nosūtīti tieši biržām 47 reģistrētos incidentos. Biržām nosūtītie līdzekļi sasniedza 220 miljonus ASV dolāru, no kuriem daži kopš tā laika ir iesaldēti. 
Lai gan noziedznieki izmantoja Tornado Cash lielākajai daļai reģistrēto krāpniecisko darījumu, CertiK Alert atzīmēja, ka kopējā summa, kas tika veikta ar šo metodi pirmajā ceturksnī, bija tikai aptuveni 69 miljoni USD. Tādējādi tas nozīmē, ka atsevišķi darījumi, kas veikti, izmantojot šo metodi, bija salīdzinoši mazāki nekā tie, kas tika nosūtīti tieši biržām.
Ņemot vērā, ka lielākā daļa legalizēto līdzekļu tika nodoti biržās, CertiK Alert uzsvēra nepieciešamību pēc reāllaika brīdinājumiem ikreiz, kad ir aizdomīgi incidenti. Blokķēdes drošības platforma ieteica uzņēmumiem un organizācijām pieņemt specializētas platformas, kas var palīdzēt uzlabot atbilstības, riska pārvaldības un naudas atmazgāšanas (AML) apkarošanas stratēģijas.
Tornado Cash ir atvērtā koda decentralizēta tvertne, kas darbojas ar blokķēdes protokoliem, kas ir saderīgi ar Ethereum virtuālo mašīnu (EVM). To izmanto potenciāli identificējamu līdzekļu sajaukšanai, lai aizklātu ceļu atpakaļ uz to avotiem.
ASV varasiestādes noteica Tornado Cash sankcijas pēc drošības apdraudējuma un slikto dalībnieku niknās protokola izmantošanas. Rezultātā vairākas decentralizētās finanšu (DeFi) lietojumprogrammas savās platformās ir aizliegušas izmantot Tornado Cash. Daži no tiem ietver Aave, Uniswap, dYdX un Balancer.
The post Kripto noziedznieki dod priekšroku Tornado skaidrai naudai virs citām naudas atmazgāšanas metodēm appeared first on Monētu izdevums.

Kripto noziedznieki dod priekšroku Tornado skaidrai naudai, nevis citām naudas atmazgāšanas metodēm

Apskati vairāk satura no autora

Jaunākās ziņas