CertiK Alert ir identificējis Tornado Cash kā kriptovalūtu noziedznieku iecienītāko naudas atmazgāšanas metodi.
Noziedznieki izvietoja Tornado Cash vairāk nekā 60 no visiem 224 incidentiem, kas reģistrēti 2024. gada pirmajā ceturksnī.
Digitālo aktīvu zagļi 2024. gada pirmajā ceturksnī ar Tornado Cash starpniecību veica darījumus par aptuveni 69 miljoniem USD.
Drošības platforma CertiK Alert, kas uzrauga blokķēdes protokolus, ir identificējusi Tornado Cash kā ļaunprātīgu dalībnieku visvairāk izmantoto metodi nozagto līdzekļu atmazgāšanai blokķēdes ekosistēmā. Saskaņā ar blokķēdes izsekotāju, noziedznieki izvietoja Tornado Cash vairāk nekā 60 no visiem 224 incidentiem, kas reģistrēti 2024. gada pirmajā ceturksnī.
#CertiKInsight 🚨No 224 incidentiem, ko reģistrējām 2024. gada 1. ceturksnī, mēs izskatījām visizplatītākās zagtu līdzekļu legalizācijas metodes. Neskatoties uz to, ka OFAC to noteica, ļaunprātīgi dalībnieki joprojām izmantoja @TornadoCash lielākajā daļā incidentu. pic.twitter.com/KL58xcsee
— CertiK Alert (@CertiKAlert) 2024. gada 18. aprīlis
Neskatoties uz to, ka Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) to ir sankcionējis, naudas atmazgātāji deva priekšroku Tornado Cash, nevis citām metodēm, tostarp kriptovalūtu apmaiņām, BTC pārskaitījumiem un Railgun.
Tikmēr CertiK Alert atzīmēja, ka līdzekļi tika nosūtīti tieši biržām 47 reģistrētos incidentos. Biržām nosūtītie līdzekļi sasniedza 220 miljonus ASV dolāru, no kuriem daži kopš tā laika ir iesaldēti.
Lai gan noziedznieki izmantoja Tornado Cash lielākajai daļai reģistrēto krāpniecisko darījumu, CertiK Alert atzīmēja, ka kopējā summa, kas tika veikta ar šo metodi pirmajā ceturksnī, bija tikai aptuveni 69 miljoni USD. Tādējādi tas nozīmē, ka atsevišķi darījumi, kas veikti, izmantojot šo metodi, bija salīdzinoši mazāki nekā tie, kas tika nosūtīti tieši biržām.
Ņemot vērā, ka lielākā daļa legalizēto līdzekļu tika nodoti biržās, CertiK Alert uzsvēra nepieciešamību pēc reāllaika brīdinājumiem ikreiz, kad ir aizdomīgi incidenti. Blokķēdes drošības platforma ieteica uzņēmumiem un organizācijām pieņemt specializētas platformas, kas var palīdzēt uzlabot atbilstības, riska pārvaldības un naudas atmazgāšanas (AML) apkarošanas stratēģijas.
Tornado Cash ir atvērtā koda decentralizēta tvertne, kas darbojas ar blokķēdes protokoliem, kas ir saderīgi ar Ethereum virtuālo mašīnu (EVM). To izmanto potenciāli identificējamu līdzekļu sajaukšanai, lai aizklātu ceļu atpakaļ uz to avotiem.
ASV varasiestādes noteica Tornado Cash sankcijas pēc drošības apdraudējuma un slikto dalībnieku niknās protokola izmantošanas. Rezultātā vairākas decentralizētās finanšu (DeFi) lietojumprogrammas savās platformās ir aizliegušas izmantot Tornado Cash. Daži no tiem ietver Aave, Uniswap, dYdX un Balancer.
The post Kripto noziedznieki dod priekšroku Tornado skaidrai naudai virs citām naudas atmazgāšanas metodēm appeared first on Monētu izdevums.