• ZachXBT ir brīdinājis šifrēšanas kopienu par darbībām, kas saistītas ar aizdomām par sērijveida krāpniekiem.

  • Kriptodetektīvs identificēja krāpnieku darbības LeaperFinance, ZebraLending un GloriFinance.

  • Krāpnieki uzsāka krāpniecību vietnēs Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche utt.

ZachXBT, kriptovalūtu nozares pašnozīmēts 2D detektīvs, ir brīdinājis kriptovalūtu kopienu par nesenajām darbībām, kas saistītas ar aizdomām par sērijveida krāpnieku kopumu. Pagājušās nedēļas nogalē vairākos ierakstos ZachXBT atzīmēja, ka krāpnieki atgriezās blokķēdes ekosistēmā, apkrāpjot nenojaušus lietotājus dažādos protokolos.

Atjauninājums: krāpnieks sāka trollēšanu, pirms deaktivizēja gan Leaper Finance, gan Glori Finance X kontus. Visas trīs minēto projektu vietnes tagad ir arī bezsaistē. pic.twitter.com/Az1TLZDmMq

— ZachXBT (@zachxbt) 2024. gada 14. aprīlis

Ķēdes detektīvs sākotnēji brīdināja X lietotājus, ka krāpnieku grupa, kas nozaga astoņas figūriņas ar Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire utt., ir atgriezusies ar jaunu projektu vietnē Blast kā LeaperFinance. Saskaņā ar ZachXBT teikto, krāpnieki ir finansējuši adresi Blast ar aptuveni 1 miljonu dolāru no iepriekšējiem paklājiem atmazgātiem līdzekļiem un ir sākuši palielināt likviditāti, lai ievilinātu cilvēkus.

Tikmēr kriptodetektors dalījās izsekojamās detaļās par to, kā krāpnieki pārvietoja līdzekļus pa dažādiem makiem un ķēdēm, tostarp ETH tiltiem un mijmaiņas darījumiem. Viņš norādīja, ka agrāk krāpnieku grupa ļāva kopējai bloķētajai vērtībai (TVL) pieaugt līdz septiņiem cipariem, pirms nolaupīja visus protokolā noguldītos lietotāju līdzekļus un viltoja KYC dokumentus, izmantojot zema līmeņa auditorfirmas.

Turklāt ZachXBT apgalvoja, ka tā pati krāpnieku grupa ir aiz ZebraLending on Base. Viņš norādīja, ka produkts ir tiešraidē ar 311 000 USD TVL, un brīdināja lietotājus izņemt visus līdzekļus, ko viņi, iespējams, ir noguldījuši protokolā.

ZachXBT arī uzsvēra, ka tā pati grupa ir aiz GloriFinance protokola, kas palaists Arbitrum tīklā. No publicēšanas brīža ķēdes detektīvs atzīmēja, ka protokolā TVL bija uzkrājies līdz 1,4 miljoniem USD. Jo īpaši viņš apstiprināja, ka visi trīs identificētie krāpniecības projekti ir Compound V2 forks.

Sniedzot vairāk pierādījumu, ZachXBT atzīmēja, ka rūpīga novērošana atklāj, ka visi labākie GLORI īpašnieki palielināja likviditāti, izmantojot līdzekļus no Crolend/HashDAO/HellHoundFi krāpniecības. Viņš arī apgalvoja, ka krāpnieki izvērsa krāpniecību vietnēs Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche utt.

Post The Crypto Detective Spots aizdomīgas darbības no zināmiem krāpniekiem appeared first on Monētu izdevums.