Monētu runātāja Austrālijas iestādes apkaro nelegālās kriptoraktuves operācijas
Austrālijas Drošības un investīciju komisija (ASIC) ir likvidējusi trīs uzņēmumus, kas iesaistīti nelegālās kriptoraktu ieguves darbībās valstī.
Saskaņā ar piektdienas ziņojumu varas iestādes rīkojās pēc investoru sūdzību saņemšanas, ka uzņēmumi NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd un NGS Group Ltd, iespējams, izmanto nelikumīgu shēmu.
ASIC uzsāka izmeklēšanu par blokķēdes ieguves uzņēmumiem, kas kopā pazīstami kā "NGS uzņēmumi", un atklāja, ka aptuveni 450 austrālieši uzņēmumos ieguldīja aptuveni 62 miljonus Austrālijas dolāru, kuru vērtība tiek lēsta 40 miljonu ASV dolāru apmērā.
Civilprocess
Izmeklēšanu pamudināja investoru bažas par nepareizu pārvaldību, atbilstošu licenču trūkumu un iespējamiem pārvaldīto ieguldījumu shēmas noteikumu pārkāpumiem.
Izmeklēšana vēlāk noveda pie civilprocesa pret uzņēmumiem un to direktoriem, tostarp Bretu Mendhemu, Raienu Braunu un Marku Tenu Katenu.
Tiesvedībā Austrālijas iestādes paziņoja, ka NGS pārkāpa valsts Korporāciju likuma 911.A sadaļu, sniedzot finanšu pakalpojumus bez Austrālijas finanšu pakalpojumu licences.
Regulators tagad pieprasa pagaidu un galīgu izpildrakstu pret uzņēmumiem, lai neļautu tiem piedāvāt finanšu pakalpojumus reģionā.
Finanšu uzraugs apgalvoja, ka NGS uzņēmumi un to vadītāji bija vērsti uz vietējiem investoriem, pārliecinot tos izveidot pašpārvaldītus vecuma pensiju fondus (SMSF) un pēc tam pārvērst tos kriptovalūtās, lai ieguldītu blokķēdes ieguves paketēs, kas solīja fiksētas likmes atdevi.
Tiesa apstiprina ASIC lūgumrakstu
Regulators, kas ir nobažījies par NGS uzņēmumos ieguldīto digitālo aktīvu iespējamo izkliedi, iesniedza Federālajai tiesai lūgumu iecelt likvidatorus, lai aizsargātu cietušā līdzekļus.
Piektdienas paziņojumā ASIC paziņoja, ka tiesa 2024. gada 10. aprīlī apmierināja tās lūgumrakstu un iecēla Entoniju Koneliju, Ketiju Sozou un Džeimiju Herisu no McGrathNicol par kriptovalūtu saņēmējiem. Finanšu uzraugs paziņoja, ka šī rīcība ir paredzēta, lai aizsargātu miljonus dolāru, ko uzņēmums izmantoja no investoriem.
Ieceltie būs atbildīgi arī par Mendham, Ten Caten un Brown personīgo īpašumu turēšanu. Turklāt tiesa ir aizliegusi Mendham atstāt Austrāliju.
ASIC priekšsēdētājs Džo Longo ir brīdinājis austrāliešus neieguldīt savus SMSF digitālajos aktīvos.
"Austrāliešiem, kuri nolemj pārvaldīt savu superuzņēmumu, ir jāapsver riski, pirms viņi izmanto SMSF, lai ieguldītu ar kriptogrāfiju saistītos ieguldījumu produktos, piemēram, blokķēdes ieguvē," sacīja Longo.
Viņš arī norādīja, ka notiekošajai procedūrai vajadzētu būt brīdinājumam digitālo aktīvu sektoram, norādot, ka ASIC ir apņēmusies rūpīgi pārbaudīt kriptovalūtu produktus Austrālijā, lai nodrošinātu, ka tie atbilst vietējiem noteikumiem un aizsargātu investorus.
Tikmēr ASIC turpinās izmeklēt uzņēmumus un to vadītājus, līdz lieta tiks pabeigta.
Nākamais
Austrālijas varas iestādes apkaro nelegālās kriptoraktuves operācijas