Saistībā ar ASV Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC) prasību pret biržu Coinbase par iespējamiem vērtspapīru pārkāpumiem ASV Finanšu ministrijas pakļautībā esošais Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) nesen pauda savu nozīmīgo ieguldījumu kriptovalūtu biržā. Monētu bāze lielā kriminālizmeklēšanā.
Vēstulē Coinbase izpilddirektoram Braienam Ārmstrongam FinCEN uzsvēra digitālās valūtas maiņas lomu, palīdzot tiesībaizsardzības centienos, izmantojot atbilstības un ziņošanas praksi. Atzīšana notiek, ņemot vērā SEC tiesas prāvu pret apmaiņu saistībā ar iespējamiem vērtspapīru pārkāpumiem.
Šī atzinība ir daļa no tiesībaizsardzības balvu programmas, ko katru gadu pasniedz Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) direktors, kas ir ASV Valsts kases departamenta nodaļa. Programmas mērķis ir atpazīt svarīgas krimināllietas, kas ir veiksmīgi izmeklētas un sauktas pie atbildības, izmantojot Bankas noslēpuma likumu (BSA).
Šī gada FinCEN direktora tiesībaizsardzības balvu programmā lietas, kurās piedalījās Coinbase, bija īpaši izcilas starp septiņām lielākajām atzītajām lietām, kas deva nozīmīgu atzinību un apstiprinājumu kriptovalūtu nozares centieniem apkarot finanšu noziegumus.
Pols Grevals, Coinbase galvenais juridiskais darbinieks, dalījās ar ziņām sociālajos medijos un izteica pateicību par atzinību, uzsverot uzņēmuma apņemšanos novērst sliktos dalībniekus no finanšu ekosistēmas.
Grevals uzslavēja uzņēmuma atbilstības komandu un valdības izmeklēšanas komandu par izcilu darbu, uzturot tiesisko vidi kritikas priekšā.
FinCEN vēstulē ir uzsvērta BSA ziņojumu kritiskā loma normatīvo prasību izpildē un ASV finanšu sistēmas integritātes atbalstīšanā. Vēstulē sīki aprakstīts, kā tiesībaizsardzības iestādes, pretterorisma vienības un finanšu regulatori paļaujas uz šajos ziņojumos iegūto finanšu izlūkošanas informāciju, lai apkarotu dažādus noziegumus, sākot no krāpšanas pret vecāka gadagājuma cilvēkiem līdz terorismam.
Turklāt vēstulē ir paskaidrota BSA ziņojuma ietekme, kas ne tikai palīdz veikt izmeklēšanu. Šie ziņojumi veicina FinCEN analītiskos centienus, ļaujot tai noteikt jaunas nelikumīgas finanšu tendences un izstrādāt preventīvus pasākumus. Birojs arī izmanto šos ziņojumus, lai informētu regulēto sabiedrību, izmantojot informācijas apmaiņas programmas un publikācijas.
Izceļot Coinbase ieguldījumu, FinCEN mērķis ir parādīt, cik svarīgi ir centieni saglabāt finansiālo integritāti visos organizācijas līmeņos. Šīs vēstules mērķis ir atgādināt visiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas darbībās iesaistītajiem par to nozīmīgo ikdienas ietekmi uz valsts drošību un personu aizsardzību pret finanšu noziegumiem.
Šī FinCEN atzinība ne tikai atzīst Coinbase paveikto, bet arī uzsver, cik svarīga ir sadarbība starp fintech nozari un regulatoriem, lai nodrošinātu finanšu sistēmas drošību un stabilitāti. #FinCEN #Coinbase