Taivānas kriptovalūtu biržas ACE dibinātājs Deivids Pans un vēl seši aizdomās turamie izvirzīja apsūdzības aizdomās par krāpšanu un naudas atmazgāšanu.
Saskaņā ar oficiālo paziņojumu presei tiesa nolēma, ka Pan aktīvi ir jākonfiscē.
Kriptovalūtas krāpšanas izmeklēšana beidzas ar apsūdzību un līdzekļu konfiskāciju
2024. gada janvārī parādījās ziņas, ka vienā no Taivānas lielākajām kriptovalūtu biržām policija sāk izmeklēšanu saistībā ar aizdomām par krāpšanu. Izmeklēšana atklāja ACE Exchange dibinātāju Deivida Pana un Lina Nama “organizētu” shēmu, lai “maldinātu” upurus, lai tie ieguldītu nevērtīgās virtuālās valūtās.
Izmeklēšanas ietvaros policija veica kratīšanu 15 vietās, tostarp ACE galvenajā mītnē, un arestēja 14 cilvēkus, tostarp Panu un Linu. Turklāt reidā tika konfiscēti arī 200 miljoni Taivānas dolāru 6,4 miljonu ASV dolāru vērtībā.
Turpinās izmeklēšana par iespējamu naudas atmazgāšanu un krāpšanu, ko veic ACE un tās investīciju kompānija Fuhai Digital Innovation. Šonedēļ Taidžunas apgabala prokuratūras prokurori Panam un vēl sešiem aizdomās turamajiem izvirzīja apsūdzības krimināllietās.
Apsūdzētie tika apsūdzēti Organizētās noziedzības novēršanas un kontroles rīkojuma pārkāpšanā, smagā krāpšanā un naudas atmazgāšanā. Preses paziņojumā teikts, ka cietuši 162 upuri, un krāpšanas rezultātā nodarīto zaudējumu summa pārsniedza 340 miljonus Taivānas dolāru jeb aptuveni 10,7 miljonus ASV dolāru.
Prokurors lūdza Taivānas tiesu uzskatīt "nozieguma apstākļi ir nopietni un ļaunprātība ir nopietna". Tāpēc tiesnese apstiprināja septiņu apsūdzēto mantas konfiskāciju.
Tika konfiscēta aptuveni 3,48 NT$ kriptovalūta, kā arī nekustamais īpašums NT$2,75 miljonu vērtībā, noguldījumi NT$140 000 un skaidra nauda 485 000 NT$. Kopējā atsavinātā summa pārsniedza 31,6 miljonus Taivānas dolāru.
Melu tīkls un ACE atbilde
Prokurori konstatēja, ka apsūdzētie veica "bezsaistes un ārpusbiržas virtuālās valūtas darījumus", izmantojot lietotni "Alfred Wallet".
Saskaņā ar paziņojumu presei Fuhai izveidoja Alfred maku un nodrošināja A+ karti krāpšanas nolūkā. Šīs virtuālās valūtas uzkrātās vērtības kartes tika pārdotas sadarbībā ar viltotām tiešsaistes investīciju grupām.
Krāpnieki ar sociālo mediju grupu palīdzību veicina un popularizē investīcijas virtuālajā valūtā, jo kriptovalūtas “var dot ievērojamu atdevi”. Turklāt tie veicina TIDE žetonu iegādi no konkrētiem izplatītājiem.
Saskaņā ar izmeklēšanu apsūdzētie izmantoja izplatīto uzskatu, ka fiziskie veikali ir uzticamāki. Tāpēc viņi mudina upurus iegādāties savus žetonus vietējos veikalos, kas ir pilnvaroti izmantot Fuhai Alfred maku.
Veikala darbinieki palīdzēs upuriem uzglabāt savus žetonus Alfred Wallet, izmantojot A+ karti. Tomēr apsūdzētie izmantoja lietotnes “darbības modeli”, lai pārvaldītu maku. Izmantojot šo metodi, lietotāju maku adreses un līdzekļu plūsmas var kontrolēt no aizmugursistēmas, savukārt "valūtas plūsmu pārsūtīšanu nevar publiski jautāt blokķēdes virsgrāmatā".
Pēc tam sistēma tika izmantota, lai manipulētu ar lietotāju maku adresēm un kontrolētu līdzekļus no aizmugursistēmas. Kad upuri mēģina izņemt savus līdzekļus, krāpnieku grupas dalībnieki attaisnojas, piemēram, "nepareizs pasūtījums" un "konta problēmas", vai atsakās norādīt iemeslu.
Pēc apsūdzības paziņošanas ACE nāca klajā ar paziņojumu, kurā norobežojas no dibinātāja. Kriptovalūtu birža paskaidroja, ka Alfred Wallet nav ACE produkts, jo to "izstrādāja trešā puse, kuru pasūtījis bijušais direktors Deivids Pans".
Visbeidzot, birža pārliecināja lietotājus, ka tās tirdzniecības un darbības apstākļi ir normāli un garantē lietotāja līdzekļu drošību. #ACE交易所 #洗钱指控