Iesaldēšanu galvenokārt iedala divos veidos: banku iesaldēšana un tiesas iesaldēšana.
Pirmais ir banku iesaldēšana.
Ir divi galvenie banku iesaldēšanas veidi:
Bankas dažās valstīs un reģionos neļauj banku kontiem piedalīties digitālo aktīvu darījumos (piemēram, jo pārskaitot tiek atzīmēti BTC, ETH, USDT u.c., bankas riska kontroles sistēma to konstatē), tādēļ, ja konts ir saistīts ar digitālo aktīvu darījumi, pretējā gadījumā banka iesaldēs vai apturēs dažas darījumu atļaujas;
Iespējams arī, ka bankas pretnaudas sistēmu iedarbināja šī konta darbības (piemēram, lieli pārskaitījumi vēlu vakarā, bieži darījumi ar vairākiem cilvēkiem, ilgstoši nav bilances kartē utt.).
Parasti bankas tieši nesaldē bankas kartes, bet tikai ierobežo jūsu neietekmētos darījumus vai ir 'tikai maksā, neņem', tas ir, aptur daļu jūsu darījumu atļauju.
Kā šādu situāciju risināt?
Tieši sazinieties ar savu banku, saskaņā ar bankas prasībām sniedziet attiecīgo informāciju (parasti tas ir, lai izskaidrotu līdzekļu pārvietošanas iemeslu).
Kā šādu situāciju novērst?
Pirmkārt, tirgojoties ar pircēju, atgādiniet otrai pusei neiekļaut USDT, BTC u.c. sensitīvus vārdus.
Otrkārt, neizmantojiet tikai vienu bankas karti, varat sagatavot vairākas un pēc kāda laika tās nomainīt.
Otrā veida, ir visvairāk apspriestais un visvairāk apgrūtinošais tiesu iesaldējums.
Tiesu iesaldēšanas loģika atšķiras atkarībā no katras valsts tiesu procedūrām, bet lielākoties tās ir līdzīgas.
Cietušais, kad ir krāpts, ziņo policijai, un policija saskaņā ar cietušā naudas ceļojumu caur bankas kontiem iesaldē visus attiecīgos līdzekļu ceļus. Piemēram, ja cietušā nauda ir nosūtīta uz bankas kontu A, A nosūta uz bankas kontu B, B atkal nosūta uz bankas kontu C, un tālāk uz D, E, F; tad var būt, ka A, B, C, D, E, F visi tiks iesaldēti, kamēr B, C, D, E, F par šo naudas avotu var būt neziņā.
Iesaldēšana parasti nenotiek uzreiz, kad saņemat problemātiskus līdzekļus. Jūs varat tikt iesaldēts par darījumu, kas veikts pirms mēneša. Bet parasti tas ir saistīts ar darījumu, kas veikts pirms dažām dienām, kas ir iesaldēts.
Kā šādu situāciju risināt?
Ja jūsu bankas karte ir tiesu iesaldēta, jums jāsazinās ar savu banku vai bankas telefona līniju, lai noskaidrotu, cik ilgs ir jūsu iesaldēšanas termiņš un kur tas ir iesaldēts? Šie divi informācijas punkti ir ļoti svarīgi, bankas aizmugurē noteikti tiks parādīti, vislabāk ir iegūt šos divus informācijas punktus.
Lielākā daļa tiesu iesaldēšanas ir tikai pagaidu iesaldēšana, lai sadarbojoties ar policijas izmeklēšanu, 2-3 darba dienu laikā tiks automātiski atbrīvota. Šo nevajag uztraukties, termiņš beigsies un automātiski atbrīvos. Bet ir jāpievērš uzmanība, lai termiņa beigās naudu pārsūtītu, jo ir iespēja, ka šī lieta ietekmē ne tikai vienu vietu, kur ir cietušie, tāpēc var tikt iesaldēta ne tikai viena vieta, un nākotnē var notikt vēl viena iesaldēšanas situācija. Turklāt šis 48 vai 72 stundas nav precīzs atbrīvošanas laiks, dažkārt tas var tikt kavēts par pāris stundām vai pat pusdienas.
Otrā veida, rādās iesaldēšana uz sešiem mēnešiem. Parasti tas notiek, ja jūs tieši saņēmāt problemātiskos līdzekļus vai esat tuvu problemātisko līdzekļu avotam, tas var tikt iesaldēts uz sešiem mēnešiem. Protams, atkarībā no tā, kā dažādas vietas tiesu iestādes to risina, dažās vietās tas tiek tieši iesaldēts uz sešiem mēnešiem.
Kā šādu situāciju risināt?
Cik drīz vien iespējams sazinieties ar vietējo policiju, lūdziet policijai norādīt, kura maksājuma dēļ jūs esat iekļauts. Ja viņi to norāda, tad saskaņā ar vietējās policijas prasībām sniedziet attiecīgo informāciju. Attiecīgā informācija parasti ir paredzēta, lai izskaidrotu, kāpēc notika šī naudas pārskaitījuma izdarīšana. Tādējādi, parasti, iekļaujot noteiktu laika posmu, kad jūs veicāt darījumus biržā OTC, pasūtījumu ierakstus (jūs varat pieteikties biržas OTC kontā un noklikšķināt uz pasūtījumiem labajā augšējā stūrī, lai eksportētu un izdrukātu), jūsu iesaldētās bankas kartes izrakstus utt. Turklāt, ja policija prasa jums sniegt kāda darījuma partnera personas datus, lūdzu, sazinieties ar OTC klientu apkalpošanu un saskaņā ar klientu apkalpošanas sniegto juridisko procesu rīkojieties.
Kad šie materiāli tiek sniegti policijai, atkarībā no katras vietas policijas sistēmas apstrādes veida, atkarībā no lietas veida, viņi sniegs atsauksmes. Piemēram, daži stingri pieprasa izmeklēšanu vai lietas izbeigšanu, lai varētu atbrīvoties, daži var vienkārši iesaldēt iesaistītos līdzekļus, bet daži var tieši atbrīvot. Ja pēc tam, kad esat sniedzis liecību, policija nevēlas tieši atbrīvot, tad varat jautāt par iesaistīto līdzekļu apmēru; ja iesaistīto līdzekļu apmērs ir daudz mazāks par iesaldētajiem līdzekļiem, tad jūs varat lūgt atbrīvot neiesaistītos līdzekļus. Ja jūs patiešām neesat piedalījies krāpšanā vai naudas atmazgāšanā, bet esat iesaldēts tikai tāpēc, ka esat pārdevusi digitālos aktīvus, tad jūs, iespējams, esat labas gribas cietušais, kam ir pieprasījums konsultēties ar lielo apelsīnu.
Lūdzu, norādiet avotu: Big冰糖橙
Sekojiet man, kopā nākamajā buļļu tirgū kļūsim bagāti.