Terrorists Are Turning to Crypto to Circumvent Sanctions: Treasury Department

CoinEdition · 2024-04-10T18:03:06.000Z

The Treasury Department is concerned over the increasing use of crypto by terrorists. The Department requests additional tools to protect Americans from bad actors. These Syria-based terrorist groups used Bitcoin for money laundering in the past. The U.S. Department of Treasury has expressed concern over the increasing use of cryptocurrencies by terrorists and malign groups to circumvent sanctions. The Department’s Secretary, Wally Adeyemo, stated this on April 9 while testifying before the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs and the U.S. Senate. According to Adeyemo, the Treasury Department needs additional tools to protect Americans, considering the increasing trend of bad actors adopting cryptocurrencies for illegal transactions. He cited certain instances when al-Qaeda and other affiliated terrorist groups, based out of Syria, operated a Bitcoin money laundering network using social media platforms to solicit cryptocurrency donations. Adeyemo explained that the terrorist group received virtual currency from online donors and laundered the proceeds through various online gift card exchanges. He also highlighted the Islamic Revolutionary Guard Corps-Quds Force (IRGC-QF) transferring cryptocurrency to Hamas and the Palestinian Islamic Jihad (PIJ) in Gaza. He noted it as another instance of bad actors deploying cryptocurrency to avoid scrutiny. Furthermore, Adeyemo noted that bad actors can hide their identities by using cryptocurrencies for transactions. Hence, they try to escape the department’s scrutiny, which has made it harder for them to use traditional financial systems for transactions. Despite acknowledging the grounds covered by the Treasury Department in uprooting illicit finance in the digital asset ecosystem, Adeyemo highlighted the need to build an oversight and enforcement regime. He believes it would be capable of tackling the developing trend as more terrorists, transnational criminals, and rogue states turn to digital assets. The Deputy Secretary used the opportunity to call on the community to take action on the Treasury Department’s proposal. The proposal focused broadly on three reforms, including introducing a secondary sanctions tool targeting foreign digital asset providers that facilitate illicit finance. The Department also proposed to modernize and close gaps in existing authorities. They plan to achieve this by expanding their reach to explicitly cover the key players and core activities around digital assets. They also plan to address jurisdictional risk from offshore cryptocurrency platforms, which they consider a significant challenge. The post Terrorists Are Turning To Crypto To Circumvent Sanctions: Treasury Department appeared first on Coin Edition.

Valsts kases departaments ir nobažījies par to, ka teroristi arvien vairāk izmanto kriptovalūtas.
Departaments pieprasa papildu rīkus, lai aizsargātu amerikāņus no sliktiem aktieriem.
Šīs Sīrijā bāzētās teroristu grupas agrāk izmantoja Bitcoin naudas atmazgāšanai.
ASV Valsts kases departaments ir paudis bažas par to, ka teroristi un ļaundabīgi grupējumi arvien vairāk izmanto kriptovalūtas, lai apietu sankcijas. Departamenta sekretārs Volijs Adejemo to paziņoja 9. aprīlī, liecinot Banku, mājokļu un pilsētu lietu komitejā un ASV Senātā.
Saskaņā ar Adeyemo teikto, Valsts kases departamentam ir nepieciešami papildu instrumenti, lai aizsargātu amerikāņus, ņemot vērā pieaugošo tendenci, ka sliktie dalībnieki izmanto kriptovalūtas nelikumīgiem darījumiem. Viņš minēja dažus gadījumus, kad Al-Qaeda un citas ar to saistītas teroristu grupas, kas atrodas ārpus Sīrijas, pārvaldīja Bitcoin naudas atmazgāšanas tīklu, izmantojot sociālo mediju platformas, lai lūgtu kriptovalūtas ziedojumus.
Adejemo skaidroja, ka teroristu grupējums saņēma virtuālo valūtu no tiešsaistes ziedotājiem un atmazgāja ieņēmumus, izmantojot dažādas tiešsaistes dāvanu karšu maiņas. Viņš arī uzsvēra Islāma revolucionārās gvardes korpusa Quds spēkus (IRGC-QF), kas nodod kriptovalūtu Hamas un Palestīnas islāma džihādam (PIJ) Gazā. Viņš to atzīmēja kā vēl vienu gadījumu, kad slikti dalībnieki izvieto kriptovalūtu, lai izvairītos no pārbaudes.
Turklāt Adeyemo atzīmēja, ka sliktie dalībnieki var slēpt savu identitāti, darījumos izmantojot kriptovalūtas. Tāpēc viņi cenšas izvairīties no departamenta kontroles, kas viņiem ir apgrūtinājusi tradicionālo finanšu sistēmu izmantošanu darījumiem. 
Neraugoties uz to, ka Adeyemo atzina iemeslus, uz kuriem attiecas Valsts kases departaments, lai izskaustu nelikumīgu finansējumu digitālo aktīvu ekosistēmā, viņš uzsvēra nepieciešamību izveidot pārraudzības un izpildes režīmu. Viņš uzskata, ka tas spētu cīnīties ar attīstības tendenci, jo arvien vairāk teroristu, starptautisku noziedznieku un negodīgu valstu pievēršas digitālajiem aktīviem.
Sekretāra vietnieks izmantoja iespēju aicināt sabiedrību rīkoties atbilstoši Valsts kases departamenta priekšlikumam. Priekšlikumā galvenā uzmanība tika pievērsta trim reformām, tostarp sekundāra sankciju rīka ieviešanai, kas vērsta uz ārvalstu digitālo aktīvu nodrošinātājiem, kas veicina nelikumīgu finansēšanu.
Departaments arī ierosināja modernizēt un novērst nepilnības esošajās iestādēs. Viņi plāno to sasniegt, paplašinot savu sasniedzamību, lai skaidri aptvertu galvenos dalībniekus un galvenās darbības saistībā ar digitālajiem aktīviem. Viņi arī plāno risināt jurisdikcijas risku no ārzonas kriptovalūtas platformām, ko viņi uzskata par nozīmīgu izaicinājumu.
The post Teroristi pievēršas šifrēšanai, lai apietu sankcijas: Valsts kases departaments appeared first on Monētu izdevums.

Teroristi pievēršas šifrēšanai, lai apietu sankcijas: Valsts kases departaments

Apskati vairāk satura no autora

Jaunākās ziņas