Bijušais OneCoin juridiskās nodaļas vadītājs notiesāts uz četriem gadiem par krāpšanu un naudas atmazgāšanu
Irina Dilkinska, bijusī Juridiskā un
Lūdzu, sekojiet mums, līdz sasniegsim 5000 sekotāju 🫂+ patīk 👍, lai varam izplatīt vispārīgas dāvanas. Paldies
#BullorBear #BinanceLaunchpool #Nonfarm #BinanceLaunchpool #SHIB
Atbilstībai OneCoin ir piespriests četru gadu cietumsods pēc viņas vainas atzīšanas apsūdzībās krāpniecībā un naudas atmazgāšanas sazvērestībā. Šo spriedumu piesprieda ASV apgabala tiesnesis Edgardo Ramoss Ņujorkas dienvidu apgabalā, iezīmējot būtisku attīstību notiekošajās tiesvedībās pret OneCoin shēmā iesaistītajām personām.
Tiesvedība
Dilkinska tika izdota no Bulgārijas ASV 2023. gada martā, demonstrējot starptautisku sadarbību OneCoin krāpšanas seku novēršanā. Viņas piespriestais sods atspoguļo viņas līdzdalību OneCoin operācijās un finansiālajos pārkāpumos, kur viņa palīdzēja legalizēt 110 miljonus ASV dolāru nelikumīgus ienākumus kādai vienībai Kaimanu salās.
Viņas vainas atzīšana pagājušā gada novembrī sazvērestībās, kas saistītas ar viņas lomu OneCoin, uzsver viņas darbību juridiskās sekas. Papildus cietumsodam 42 gadus vecā Bulgārijas pilsone ir pakļauta viena mēneša uzraudzītai atbrīvošanai, un viņai tiek likts atņemt satriecošus USD 111 440 000.
Iestāžu paziņojumi
