🚨🚨🚨 Neprātīga naudas atmazgāšana vairāk nekā 2 miljardu apmērā, kas aptver daudzas vietas visā valstī
👀👀👀 Policija tika nosūtīta no vairākām vietām vienlaikus, lai arestētu iesaistītos
Pekinas policija un Valsts valūtas maiņas pārvaldes Pekinas nodaļa kopīgi atklāja virkni lietu, kas saistītas ar virtuālajām valūtām, kas saistītas ar vairāk nekā 2 miljardiem juaņu, iesaistot 15 provinces un pilsētas, tostarp Pekinu, Šanhaju un Džedzjanu. Ir vērts atzīmēt, ka šī lieta ir ne tikai slēpta un daudzveidīga kriminālo metožu ziņā, bet arī "sērijveida lieta", sākot no tumšiem tīkla darījumiem līdz nelegāliem ārvalstu valūtas darījumiem, kas ir sarežģīti.
2023. gada decembrī policija sadalīja savus spēkus četrās grupās un veica vienlaicīgas operācijas Vendžou, Naņdzjinā, Pekinā un Harbinā, kā arī sagūstīja visas lietā iesaistītās aizdomās turamās. Notikuma vietā policija izņēma vairāk nekā 20 mobilos tālruņus un citas elektroniskās ierīces un vairāk nekā 30 bankas kartes, kas izmantotas nelikumīgām darbībām. Pēc saskaitīšanas lietā kopumā bija naudas līdzekļi vairāk nekā 2 miljardu juaņu apmērā, un nelikumīgiem darījumiem tika izmantoti vairāk nekā desmit virtuālās valūtas maki.
Mūsu valstī ar virtuālo valūtu saistītas uzņēmējdarbības aktivitātes ir nelikumīgas finanšu darbības. Virtuālās valūtas izmantošana kā pārrobežu darījumu līdzeklis, lai īstenotu nelikumīgu ārvalstu valūtas un RMB maiņu, ir nelikumīga ārvalstu valūtas pirkšana un pārdošana. Saskaņā ar "Ķīnas Tautas Republikas Ārvalstu valūtas administrācijas noteikumiem" ikviens, kurš privāti pērk un pārdod ārvalstu valūtu, pērk un pārdod ārvalstu valūtu slēptā veidā, pērk un pārdod ārvalstu valūtu vai nelikumīgi ievieš un pērk un pārdod ārvalstu valūtu ar lielu summu, valūtas pārvaldīšanas aģentūra izteiks brīdinājumu, konfiscēs nelikumīgo ieguvumu un uzliks naudas sodu, ja tas ir noziedzīgs, saukt pie kriminālatbildības likumā noteiktajā kārtībā.
👆👆👆Sekojiet man #链狱 , lai pirmo reizi uzzinātu par nozares tiesisko un kriminālo informāciju
