Nigērijas valdība un Starptautiskā Kriminālpolicijas organizācija (Interpols) ir ierosinājušas saskaņotu plānu izdot Binance direktoru Nadēmu Anjarvallu, kurš 2024. gada 22. martā izbēga no apcietinājuma.
Nigērijas valdība turpina cīņu pret aizdomīgām kriptogrāfijas darbībām
Vietējie avoti ziņo, ka augsta līmeņa valdības avoti Nigērijā 2.aprīlī ir privāti apstiprinājuši, ka ir uzsākts Binances Āfrikas reģionālā direktora Nadīma Andžarvalas izdošanas process, kā arī saskaņošana ar ASV Federālo izmeklēšanas biroju (FIB) un ASV valdībām. Lielbritānijā un Kenijā.
“Ir uzsākts Anjarwalla kunga izdošanas process. Federālā valdība sadarbojas ar Interpolu, lai izdotu viņu, no likumīgas aizturēšanas bēguļojošo, atpakaļ Nigērijai. Viņa līdzdalībnieki joprojām atrodas apcietinājumā, un viņiem ceturtdien, 4.aprīlī, kopā ar Binansu tiks izvirzītas apsūdzības," sacīja avots.
Tikmēr kāds cits augsta līmeņa drošības avots laikrakstam teica, ka drošības personālam bija uzdots uzraudzīt Anjarwallu pirms viņa bēgšanas, jo īpašie izmeklētāji viņam tuvojas.
Atgādiniet, ka Nigērijas valdība ar Nacionālās drošības padomnieka biroja starpniecību 2024. gada 28. februārī arestēja Nadēmu Andžarvallu un Tigranu Gambarjanu, uzņēmuma Binance augstākos vadītājus.
Viņu arests tika veikts viņu vizītes laikā Nigērijā pēc tam, kad valdība aizliedza Binance un citu lielāko kriptovalūtu biržu darbību. Viņu starptautiskās pases tika konfiscētas.
Nigērijas valdība apsūdz Binance un vadītājus naudas atmazgāšanā 35,4 miljonu ASV dolāru apmērā
27. februārī Nigērijas Centrālās bankas vadītājs Olayemi Cardoso paziņoja, ka Binance veicināja darījumus 26 miljardu ASV dolāru vērtībā no Nigērijas pēdējā gada laikā, un tiek uzskatīts, ka šo līdzekļu avots ir no anonīmiem avotiem un individuāliem investoriem.
Izmeklēšanas procesa ietvaros Nigērijas valdība vēlas, lai birža sniegtu datus par 100 populārākajiem tirgotājiem/ieguldītājiem valstī, kā arī visu lietotāju darījumu vēsturi par pēdējiem sešiem mēnešiem.
Dažas dienas pēc šo prasību izteikšanas Nadeem Anjarwalla negaidīti aizbēga no valsts neparastos apstākļos.
Tiek ziņots, ka Binance izpilddirektors, kuram ir Apvienotās Karalistes un Kenijas dubultpilsonība, ir izmantojis savu Kenijas pasi, lai iekāptu lidmašīnā no Rietumāfrikas valsts. Viņa bēgšana ir izraisījusi kritiku Nigērijā, un daži drošības eksperti pauda apmulsumu, kad viņš bēga no aizturēšanas, neskatoties uz to, ka viņu novēro drošības spēki.
Pēc šīs vadošās personas bēgšanas Nigērijas pretkorupcijas aģentūra Ekonomisko un finanšu noziegumu komisija (EFCC) 28. martā apsūdzēja uzņēmumus Binance Holdings Limited un Gambaryan aizdomās par līdzdalību naudas atmazgāšanā.
Tikmēr Binance 3. aprīlī ekskluzīvi informēja vietējo laikrakstu, ka Tigrans Gambarjans, Binance ierēdnis, kurš joprojām atrodas apcietinājumā, nav daļa no uzņēmuma vadības, bet pilda tiesībaizsardzības funkcijas un viņam nav pilnvaru lemt vai izpaust datus par viņu. 100 labākie tirgotāji Nigērijā.
Binance paziņojumā teikts:
Binance ar cieņu iesaka neiekasēt apsūdzību Tigranam Gambarjanam, kuram uzņēmumā nav lēmumu pieņemšanas pilnvaru, kamēr notiek pašreizējās diskusijas starp Binance un Nigērijas valdības amatpersonām.