Sarežģītā tiesiskā cīņā par OneCoin kriptovalūtas projektu Irinai Dilkinskai, kura bija krāpnieciskā uzņēmuma juridiskās un atbilstības nodaļas vadītāja, tika piespriests četru gadu cietumsods.
Dilkinskas notiesāšana sekoja viņas atzīšanai par līdzdalību miljoniem dolāru vērtas naudas atmazgāšanā no krāpšanas shēmas. 42 gadus vecais vīrietis novembrī atzina savu vainu krāpšanā un naudas atmazgāšanas sazvērestībā, iezīmējot nozīmīgu soli notiekošajā tiesiskajā vajāšanā pret OneCoin.
Prasība tika noraidīta
Neraugoties uz viņas advokāta lūgumiem piespriest vieglāku sodu, tostarp iespēju atgriezties mājās, lai Bulgārijā rūpētos par saviem diviem maziem bērniem, ASV apgabala tiesnesis Edgardo Ramoss palika apņēmīgs.
Viņš uzsvēra, ka Dilkinska, būdama inteliģenta persona, saprot savas rīcības nopietnību. Kā daļu no viņas soda viņai arī tika likts atmaksāt 118,4 miljonus dolāru restitūcijā, parādot mums milzīgo finansiālo kaitējumu, ko radījusi krāpšana.
Kas ir OneCoin?
OneCoin, kas maskējas kā likumīga kriptovalūta, darbojas kā piramīdas shēma, piedāvājot dalībniekiem stimulus vervēt citus, lai viņi iegādātos nevērtīgas OneCoin paketes. Shēma, kuras aptuvenā vērtība ir aptuveni 4 miljardi ASV dolāru, iekļāva daudzus investorus savā krāpšanas tīklā.
Skandāla #OneCoin centrā ir Ruja Ignatova, kas pazīstama kā “Kripto karaliene”, kura pazuda 2017. gadā, pieaugot aizdomām par OneCoin.
Ignatova, kas iekļauta FIB desmit visvairāk meklēto sarakstā, joprojām ir nenotverama. Turklāt Kārlis Sebastians Grīnvuds, OneCoin līdzdibinātājs, septembrī saņēma 20 gadu cietumsodu par līdzdalību krāpniecībā.
Prokurori atklāja, ka no 2014. gada līdz 2019. gadam Dilkinska strādāja kopā ar OneCoin ASV juristu Marku Skotu, lai ar Kaimanu salu uzņēmumu starpniecību atmazgātu satriecošus USD 400 miljonus, kas tika nepareizi atspoguļoti kā likumīgs ieguldījums. Skots, bijušais Locke Lord LLP advokāts, tā paša gada janvārī tika notiesāts par naudas atmazgāšanu un viņam tika piespriests desmit gadu cietumsods.
Dilkinskas aizstāvība arī uzsvēra viņas gadu ilgušo ieslodzījumu Metropolitēna aizturēšanas centrā (MDC) Bruklinā, atsaucoties uz sarežģītiem apstākļiem šajā iestādē. Vēstulē tiesnesim Dilkinska raksturoja MDC kā vietu, kur tiek apdraudēta cilvēka cieņa. Lai gan tiesnesis Ramoss atzina šos apstākļus, viņš piesprieda nelielu iecietības pakāpi.
Neskatoties uz Dilkinskas pārliecību, viņas lieta kalpo kā smeldzīgs atgādinājums par OneCoin krāpniecības plaši izplatītajām sekām. Tas parāda patieso pārskatatbildības nozīmi kriptovalūtas un finanšu regulējumā.
Vairāk kriptovalūtu tirgus jaunumu lasiet: https://tintucbitcoin.com
👍 Seko @TinTucBitcoin 🔥 Patīk 🔥 Komentē 🔥 Dalies 🔥 Liels paldies 💯💯