1) Sems Bankmans Frīds un FTX birža — FTX kriptovalūtu biržas līdzdibinātājam un vadītājam tika piespriests 25 gadu cietumsods septiņās apsūdzībās par krāpšanu un krāpšanas sazvērestību. FTX klienti zaudēja 8 miljardus USD, investori zaudēja 1,7 miljardus USD, bet kreditori zaudēja 1,3 miljardus USD.
2) Do Kwon un Terra Luna — Dienvidkorejas pilsonis Kvons tika apsūdzēts Amerikas Savienotajās Valstīs astoņos apsūdzības punktos par krāpšanu, tostarp krāpšanu ar vērtspapīriem, krāpniecību, izmantojot krāpšanu ar precēm, preču krāpšanu un sazvērestību. TerraUSD un Luna sabrukums no kriptovalūtu tirgus izdzēsa aptuveni 40 miljardus USD.
3) Avi Eisenbergs un Mango Markets — 2022. gada decembrī Puertoriko tika arestēts kriptovalūtu tirgotājs, kurš tika apsūdzēts par manipulācijām ar cenām Mango Markets kriptovalūtu biržā. Eizenbergs tika apsūdzēts par krāpniecisku kriptovalūtas iegūšanu aptuveni 110 miljonu ASV dolāru vērtībā, manipulējot ar noteiktu mūžīgo nākotnes līgumu cenu Mango tirgos.
4) Alekss Mašinskis un Celsius Network — pagājušā gada jūlijā ASV prokurori arestēja bijušo kriptovalūtu aizdevēja Celsius Network izpilddirektoru, un viņam tika izvirzītas apsūdzības krāpniecībā un citos noziegumos. Viņš tiek apsūdzēts ilgstošas klientu apkrāpšanas shēmas organizēšanā, kas galu galā noveda pie Celsija ķēdes sabrukuma ar vairāk nekā 1 miljardu ASV dolāru parādu.
5) Tomass Smits, Kails Nagi un Breidens Karoni — šie ir cilvēki, kas aizskar SafeMoon marķiera kriptogrāfijas krāpniecību, digitālo aktīvu, kura vērtība reiz pārsniedza 8 miljardus ASV dolāru. Viņi tiek apsūdzēti investoru maldināšanā par žetonu likviditāti un nepatiesu solījumu došanu par tā īpašībām, apgalvojot, ka tas novedīs pie rekordaugsta cenas pieauguma.
Kā skaidri parāda šie gadījumi, neviens nav pasargāts no krāpniecības. Tāpēc dažādojiet savus portfeļus un pieturieties pie sava riska profila.