Gaza Now personīgais maciņš saņēma vairāk nekā 40 000 USD ieplūdes dažādos kriptoaktīvos.
Pēc 7. oktobra uzbrukumiem Izraēlai ASV un Lielbritānijas varas iestādes pastiprināja represijas pret struktūrām, kas iesaistītas terorisma finansēšanā, izmantojot kriptovalūtas.
Rezultātā ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) un Apvienotās Karalistes Ārlietu sankciju izpildes birojs (OFSI) šīs nedēļas sākumā noteica jaunas sankcijas divām personām un trim organizācijām par to iespējamo līdzdalību palestīniešu sunnītu politikā. Islāmistu organizācijas Hamas līdzekļu vākšana.
Struktūrām, kas atbalsta Hamas, draud sankcijas
Sankcionēto subjektu vidū ir Gaza Now, sociālo mediju vietne, kas atrodas Gazā, un divi Londonā bāzēti uzņēmumi Al-Qureshi Executives un Aakhirah Limited. Mērķis bija arī Gaza Now dibinātājs Mustafa Ayash un London Enterprise direktore Aozma Sultana. Tika konstatēts, ka viņi ir reklamējuši Hamas atbalstošu saturu un veicinājuši līdzekļu vākšanas aktivitātes grupai.
Lai gan Gaza Now jau sen ir veicinājis kriptovalūtas ziedojumus, un saskaņā ar jaunākajiem Chainalysis atklājumiem dažas no sankciju noteikumos iezīmētajām adresēm sāka saņemt līdzekļus 2021. gadā.
Tomēr Gaza Now pastiprināja šos centienus pēc 7. oktobra, bieži mainot adreses, jo pēc uzbrukumiem pieauga cenzūra un kanālam sekoja sekotāju skaita pieaugums. Gaza Now regulāri publicē un pēc tam dzēš ziņas, kurās tiek lūgts ziedot, un šajos centienos pārslēdzas starp vairāku dažādu kriptovalūtu izmantošanu.
Saskaņā ar Chainaanalysis datiem Gaza Now ir publiski paziņojis par atbalstu Hamas un jau ilgu laiku ir īstenojis kriptovalūtas ziedošanas kampaņu, un dažas adreses ir atzīmētas kā līdzekļu saņēmējas kopš 2021. gada.
Tomēr blokķēdes izlūkošanas firma atklāja, ka Hamas atbalstošie tiešsaistes mediju kanāli bieži mainīja ziedojumu adreses, ievietoja un dzēsa ziedojumu pieprasījumus un pat mainīja dažādas kriptovalūtas pēc 7. oktobra uzbrukumiem.
papildu atklāsmes
Ķēdes analīze arī atklāja, ka visas ieplūdes galvenokārt nāk no galvenajām kriptovalūtu biržām. Atzīmētās adreses saņēma līdzekļus no trim makiem, kurus iepriekš konfiscēja Nacionālā lielapjoma skaidras naudas tirdzniecības un viltošanas darba grupa (NBCTF), kā arī no Irānas biržas Irānā un Gazā bāzēta naudas pakalpojumu uzņēmuma (MSB).
Uzņēmums arī atklāja, ka Gaza Now personīgais maciņš dažādos kriptoaktīvos saņēma nedaudz vairāk nekā 40 000 USD.
Tūlītēja apmaiņa, kriptovalūtu maisītāji un viedie līgumi arī atviegloja šos līdzekļu pārskaitījumus, kas liecina, ka ziedotāji centās slēpt savas darbības.
Gaza Now ienākošo darījumu summas ir atšķirīgas, un lielākā daļa ir mazākas par 10 000 USD. Chainalysis spekulē, ka lielākie pārvedumi var būt uzņēmuma vai ar to saistīto uzņēmumu iekšējie līdzekļu kustības, nevis ziedojumi. #加密募捐 #联合制裁