Monētu runātājs ASV un Apvienotā Karaliste izmeklē 20 miljardu dolāru kriptogrāfijas darījumus, kas saistīti ar Krieviju saistībā ar sankciju eskalāciju
Ukrainas kara metās ēnas sniedzas līdz kriptovalūtas pasaulei. Konkrēti, ASV un Apvienotās Karalistes iestādes izmeklē vairāk nekā 20 miljardus dolāru no Garantex, virtuālās valūtas platformas, kas atrodas Krievijā, par iespējamu izvairīšanos no sankcijām, uzsverot konflikta tālejošās sekas.
Izmeklēšana izmeklēja darījumus ar Tether (USDT), kriptovalūtu, kas piesaistīta ASV dolāram un kas tika caur Garantex pēc tam, kad 2022. gada aprīlī maiņai tika piemērotas sankcijas gan no Amerikas, gan Lielbritānijas varas iestādēm. Pastāv bažas, ka Garantex veicināja nelikumīgas finanšu darbības un noziegumus Krievijā. , liekot piemērot šīs sankcijas.
Izmeklēšana uzsver pastāvīgās grūtības, ar kurām Rietumu valstis saskaras, efektīvi ierobežojot finanšu plūsmas uz Krieviju. Neraugoties uz plaša mēroga sankcijām, Krievija ir veikli izvairījusies no ierobežojumiem, veicot sarežģītus naftas pārvedumus jūrā, tehnoloģiju apmaiņu ar trešo pušu starpniecību un, kā liecina šis gadījums, šifrētus digitālās valūtas darījumus, kas maskēti slepenībā.
Šajā konkrētajā gadījumā, kas saistīts ar 20 miljardiem ASV dolāru, agrīnā stadijas izmeklēšana atklāj šo digitālo līdzekļu nodošanas sarežģīto un neskaidro raksturu. Šie digitālie darījumi pēc būtības ir necaurredzami, un tie rada problēmas, nosakot ievērojamo līdzekļu galīgo mērķi un izcelsmi.
Tether, kuras apgrozībā ir vairāk nekā 100 miljardi USD, ir pasaulē visaktīvāk tirgotā kriptovalūta. Proti, pašlaik nav apsūdzību par pārkāpumu pret Tether Holdings Limited, Tether emitentu. Uzņēmums apgalvo, ka cenšas nodrošināt atklātību, apliecinot pilnīgu visu darījumu un aktīvu izsekojamību.
Garantex saskaras ar rūpīgu pārbaudi vairāk nekā 100 miljonu dolāru apmērā nelikumīgiem darījumiem
Birža Garantex iepriekš paziņoja par apņemšanos izjaukt nelikumīgas darbības un aktīvi sadarboties ar Eiropas un ASV iestādēm līdz sankciju noteikšanai. Neskatoties uz notiekošo izmeklēšanu, Garantex ir klusējis. Viņi neatlaidīgi apliecina sadarbību ar starptautiskajām tiesībaizsardzības iestādēm un noliedz noziedzīgu darbību veicināšanu.
Tomēr Garantex sākotnēji sāka darbību Igaunijā, bet vēlāk lielāko daļu savu darbību novirzīja uz Maskavu. Igaunija atsauca Garantex darbības licenci 2022. gada februārī, kas sakrita ar ASV normatīvajiem aktiem. ASV Valsts kases departaments apgalvoja, ka Garantex nav ievērojis noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanas apkarošanu.
Valsts kase izsekoja Garantex darījumus, kuru kopējā summa pārsniedz 100 miljonus ASV dolāru, līdz nelikumīgām darbībām, kas saistītas ar Krievijā bāzēto Conti ransomware grupu, kas pazīstama ar savām ļaunprātīgajām darbībām. Turklāt Garantex platforma nodrošina līdzekļu izņemšanu caur Krievijas bankām, kurām ir sankcijas, un Bloomberg iegūtajā attēlā, iespējams, ir attēlota augsta amatpersona, kas ar starpnieku starpniecību apspriež kriptovalūtu piekļuvi ASV dolāriem.
Tetera dubultā daba rada ievainojamību
Tether ir divējāda daba, kas piedāvā sarežģītu scenāriju. Tās lietderība atvieglo investoru nemanāmu pāreju starp marķieriem un apmaiņu. Tomēr tā anonimitāte, ātrums un stabilitāte ir pievērsusi arī noziedznieku uzmanību. Kad līdzekļi ir konvertēti Tether un pārskaitīti uz anonīmiem makiem, tos var nekavējoties pārvietot, padarot to avota vai saņēmēja izsekošanu sarežģītu.
Pamatojoties uz TRM Labs analīzi, 2023. gadā pieauga Tether izmantošana tiešsaistes krāpšanas shēmās, piemēram, “cūku nokaušanā”, un tā plašā iesaistīšanās noziegumos, kas saistīti ar šifrēšanu. Šajā analīzē tika ziņots, ka Tether 2023. gadā veicināja nelikumīgus darījumus 19,3 miljardu dolāru vērtībā, salīdzinot ar 24,7 miljardiem ASV dolāru iepriekšējā gadā.
Lai gan Tether Holdings noliedz jebkādu līdzdalību nelikumīgu darbību veicināšanā un pieprasa sadarbību ar tiesībaizsardzības iestādēm, notiekošā izmeklēšana uzsver nepieciešamību pēc stingrākiem noteikumiem. "Izmantojot Tether, katra darbība ir tiešsaistē, katrs darījums ir izsekojams, katru īpašumu var konfiscēt un katru noziedznieku var notvert," teikts uzņēmuma paziņojumā.
Nākamais
ASV un Apvienotā Karaliste izmeklē 20 miljardu dolāru kriptogrāfijas darījumus, kas saistīti ar Krieviju saistībā ar sankciju eskalāciju