#BTC
Kriminālapsūdzības, ko ASV Tieslietu departaments un Commodity Futures Trading Commission (CFTC) iesniegušas pret kriptovalūtu biržu KuCoin un tās diviem dibinātājiem, liecina par ASV regulatoru nodomu turpināt regulēt kriptovalūtu tirgu. Tiesā ir ietvertas vairākas nozīmīgas apsūdzības, tostarp nelicencētas naudas pārsūtīšanas uzņēmējdarbības veikšana, Bankas noslēpuma likuma pārkāpšana un adekvātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas procedūru neievērošana.
KuCoin tiek apsūdzēts par ASV nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un klientu autentifikācijas noteikumu tīšu apiešanu, vienlaikus tiekot apsūdzēts arī par tās platformas atļaušanu legalizēt vairāk nekā 9 miljardus ASV dolāru. Šis gadījums izceļ izaicinājumus, ar kuriem saskaras kriptovalūtu biržas, ievērojot likumus un noteikumus, īpaši to, kā ievērot dažādu valstu likumus, darbojoties globāli.
ASV Tieslietu departamenta un CFTC darbības arī sūta skaidru signālu, ka kriptovalūtu biržām ir jāatbilst ASV tiesību aktiem, ja tās vēlas apkalpot ASV klientus. Tas ir svarīgs notikums pasaules kriptovalūtu tirgū un var mudināt citas biržas pastiprināt atbilstības pasākumus, lai izvairītos no līdzīgiem juridiskiem riskiem.
Kopumā šī kriminālapsūdzība ne tikai rada izaicinājumus KuCoin un tā dibinātājiem, bet arī paaugstina augstākas atbilstības prasības visai kriptovalūtu nozarei. Regulatoriem pastiprinot kriptovalūtu tirgus uzraudzību, nozares uzņēmumiem var būt nepieciešams veikt stingrākus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību normatīvajiem aktiem, lai aizsargātu investorus no nelikumīgām darbībām un veicinātu kriptovalūtu tirgus veselību un drošību.ilgtspējīga attīstība.
