ASV Ņujorkas dienvidu apgabala prokuratūra kopā ar Homeland Security Investigations (HSI) atklāja apsūdzības pret globālo kriptovalūtu biržu KuCoin un diviem tās dibinātājiem Čunu Ganu (pazīstams arī kā Maikls) un Ke Tangu (pazīstams arī kā “Ēriks”).
Chika Moji New Memecoin Pieprasiet tūlītēju 100 000 Chika žetonu 100 $ bez maksas, pieprasiet Airdrop tūlīt vietnē ChikaMoji.lol
Šīs apsūdzības, par kurām tika paziņots paziņojumā presei 2027. gada 26. martā, ir saistītas ar nopietniem ASV finanšu noteikumu pārkāpumiem. Apsūdzības ietver naudas pārsūtīšanas uzņēmuma darbību bez licences un Bankas noslēpuma likuma neievērošanu. Konkrēti, apsūdzība apgalvo, ka KuCoin neuzturēja atbilstošu naudas atmazgāšanas (AML) apkarošanas programmu.
ASV advokāts uzsver KuCoin iespējamo nepareizo rīcību
ASV advokāts Deimians Viljamss uzsvēra KuCoin un tā dibinātāju apzinātās darbības, lai slēptu ASV lietotāju dalību savā platformā. Tiek ziņots, ka, izmantojot šo nozīmīgo klientu bāzi, KuCoin paplašinājās par vienu no pasaulē lielākajām kriptovalūtu biržām.
Fundamentālas naudas atmazgāšanas apkarošanas (AML) politikas neesamība, kā teikts paziņojumā presei, ļāva KuCoin kļūt par nelegālu naudas atmazgāšanas darbību kanālu, iesaistot vairāk nekā 9 miljardus USD aizdomīgu un noziedzīgu līdzekļu.
Chika Moji New Memecoin Pieprasiet tūlītēju 100 000 Chika žetonu 100 USD bez maksas, pieprasiet Airdrop tūlīt vietnē ChikaMoji.lol
Paziņojums presei sniedza ieskatu KuCoin darbības sistēmā, atklājot, ka Gan, Tang un KuCoin neievēroja ASV juridiskās saistības. Apsūdzības ietver spēcīgas programmas Know Your Customer (KYC) neesamību līdz 2023. gada jūlijam, nespēju iesniegt ziņojumus par aizdomīgām darbībām un nespēju reģistrēties attiecīgajās ASV regulatīvajās iestādēs. Tiek uzskatīts, ka šīs iespējamās darbības demonstrē KuCoin sistemātisku izvairīšanos no ASV nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un klientu identifikācijas protokoliem.
Lasiet arī: Avalanche Foundation iegulda 1 miljonu ASV dolāru programmā Memecoin Rush
KuCoin apsūdzēts par ASV klientu bāzes maskēšanu
Paziņojumā presei tika uzsvērti KuCoin aktīvie centieni slēpt savu ASV klientu bāzi, kas ietvēra pasākumus, lai neļautu lietotājiem atklāt savu atrašanās vietu, veidojot kontus. Turklāt KuCoin, iespējams, maldināja investorus par savas klientu bāzes ģeogrāfisko sadalījumu. Šīs darbības, kas tika uzskatītas par maldinošām, bija ļoti svarīgas KuCoin stratēģijai, lai piesaistītu lietotājus, kuri meklē anonimitāti.
Chika Moji New Memecoin Pieprasiet tūlītēju 100 000 Chika žetonu 100 $ bez maksas, pieprasiet Airdrop tūlīt vietnē ChikaMoji.lol
Apsūdzība pret KuCoin, tā dibinātājiem un saistītajām struktūrām ir nozīmīga attīstība kriptovalūtu biržu regulēšanā, kas darbojas ASV tirgū un ir vērstas uz to. Par apsūdzībām ir paredzēti nopietni sodi, un personām draud līdz pat piecu gadu cietumsods par katru sazvērestību nelicencētas naudas pārsūtīšanas uzņēmējdarbības veikšanai un Banku noslēpuma likuma pārkāpšanu. Uzņēmumiem, kas kopīgi pazīstami kā KuCoin, var tikt piemēroti bargāki sodi vairāku apsūdzību gadījumā.
ASV advokāts nosoda KuCoin iespējamos pārkāpumus
ASV lietotāju bāzes slēpšana: ASV advokāts Deimians Viljamss uzsvēra KuCoin iespējamos apzinātos mēģinājumus slēpt ievērojama skaita ASV lietotāju klātbūtni savā platformā. KuCoin it kā izmantoja savu apjomīgo ASV klientu bāzi, lai kļūtu par vienu no pasaulē lielākajiem kriptovalūtas atvasinātajiem instrumentiem un tūlītējām biržām ar miljardiem dolāru ikdienas darījumiem un triljoniem dolāru gada tirdzniecības apjomu. Tomēr Viljamss uzsvēra, ka finanšu iestādēm, kas darbojas ASV, ir jāievēro ASV tiesību akti, lai apkarotu noziedzību un korupciju.
Chika Moji New Memecoin Pieprasiet tūlītēju 100 000 Chika žetonu 100 $ bez maksas, pieprasiet Airdrop tūlīt vietnē ChikaMoji.lol
Nespēja īstenot AML politikas: saskaņā ar Williams teikto, KuCoin, iespējams, izvēlējās neieviest pat pamata pretnoziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (AML) politikas. Šī neveiksme it kā ļāva KuCoin darboties finanšu tirgu ēnā un tikt izmantota kā nelikumīgas naudas atmazgāšanas patvērums. Apsūdzība apgalvo, ka KuCoin saņēma vairāk nekā 5 miljardus ASV dolāru un nosūtīja vairāk nekā 4 miljardus ASV dolāru aizdomīgu un noziedzīgu līdzekļu.
Lasiet arī: BOME pret PEPE: potenciālā mēma monēta 1 dolāra vērtībā 2024. gadā
Skaidrs ziņojums kriptovalūtu biržām: Williams paziņoja, ka kriptovalūtu biržas, piemēram, KuCoin, nevar vienlaikus gūt labumu no ASV klientu apkalpošanas, neievērojot ASV likumus. Apsūdzība kalpo kā skaidrs vēstījums citām kriptovalūtu biržām, ka, ja tās plāno apkalpot ASV klientus, tām bez izņēmuma ir jāievēro ASV tiesību akti.
CryptoQuant izpilddirektora veiktā ķēdes analīze: Turpretim Ki Jangs Džu, Dienvidkorejā bāzētā kriptonalītikas starta uzņēmuma CryptoQuant dibinātājs un izpilddirektors, piedāvāja citu skatījumu, norādot, ka KuCoin darbojas labi.
Attiecībā uz ķēdi @kucoincom — viss ir kārtībā. $BTC un $ETH izņemšanas apjoms pieauga, ko galvenokārt veicināja mazumtirdzniecības lietotāji, un tas nedaudz ietekmēja kopējo rezervi.
Šķiet, ka tie nesajauc klientu līdzekļus, un tiem ir pietiekamas rezerves, lai apstrādātu lietotāju izņemtos līdzekļus. pic.twitter.com/p4bJJpwnFJ
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) 2024. gada 27. marts
Chika Moji New Memecoin Pieprasiet tūlītēju 100 000 Chika žetonu 100 $ bez maksas, pieprasiet Airdrop tūlīt vietnē ChikaMoji.lol
Svarīgi! Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis raksts ir paredzēts tikai informācijas sniegšanai, un to nevajadzētu uzskatīt par juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai cita veida padomu.