ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) paziņoja par jaunu sankciju kārtu pret kriptovalūtu uzņēmumiem, kas ir saistīti ar Krieviju. Šis pasākums ir daļa no ASV valdības centieniem vērsties pret OFAC norādītajām struktūrām, kuras izvairās no sankcijām, izmantojot virtuālo aktīvu pakalpojumus.
OFAC apzīmē ar Krieviju saistītus kriptovalūtu uzņēmumus
ASV Valsts kases departaments nesen noteica 13 vienības un 2 personas, apsūdzot tās darījumu veicināšanā un kriptogrāfijas pakalpojumu sniegšanā, lai palīdzētu tai "izvairīties no sankcijām".
Jaunais apzīmējums ir paredzēts uzņēmumiem, kas apkalpo Krievijas galveno finanšu infrastruktūru un darbojas "Krievijas Federācijas ekonomikas finanšu pakalpojumu un tehnoloģiju nozarēs".
Sarakstā ir iekļautas Krievijas privātpersonas un ar Krieviju saistītas personas, kuras izstrādā un sniedz virtuālo aktīvu pakalpojumus, kas "ļauj OFAC norādītajām struktūrām izvairīties no ASV sankcijām".
Šis solis aizliedz darījumus un mijiedarbību starp visām norādītajām struktūrām un ASV privātpersonām. Tā ir daļa no OFAC un G7 centieniem apkarot noteikto pušu izvairīšanos no sankcijām un eksporta kontroles pasākumiem.
Braiens E. Nelsons, Valsts kases sekretāra vietnieks terorisma un finanšu izlūkošanas jautājumos, paskaidroja:
Krievija arvien vairāk ir pievērsusies alternatīviem maksājumu mehānismiem, lai apietu ASV sankcijas un turpinātu finansēt savu karu pret Ukrainu. Tā kā Kremlis cenšas izmantot struktūras fintech telpā, Valsts kases departaments turpinās atmaskot un traucēt uzņēmumus, kas vēlas palīdzēt sankcijām pakļautajām Krievijas finanšu iestādēm atjaunot savienojumu ar globālo finanšu sistēmu.
Ķēdes dati atklāj, ka Bitpapa un Netex24 palīdz izvairīties no sankcijām
Blokķēdes izpētes uzņēmums Chainalysis ir izlaidis ziņojumu, kurā analizētas divas OFAC no jauna izraudzītās vienības: Netex24, Maskavas fintech uzņēmums, kas pārvalda kriptovalūtu apmaiņu, un Bitpapa, uzņēmums, kas atvieglo maksājumus Krievijas kriptovalūtu uzņēmumiem Peer-to-peer (P2P) biržās, šie uzņēmumi visi ir OFAC sarakstā.
Ziņojumā teikts, ka abi uzņēmumi pēdējo divu gadu laikā ir veikuši nozīmīgus darījumus sodītām vienībām.
Uzņēmums identificēja "kopas, kas saistītas ar šiem diviem pakalpojumiem", izmantojot ķēdes datus. Ziņojumā īpaši norādīts, ka biržas un darknet tirgi, kas neieviesa "pazīsti savu klientu" (KYC) procedūras, veidoja lielu daļu no šo uzņēmumu tirdzniecības vēstures.
Darījumos ietilpa vietnes krievu valodā, kas piedāvā noguldījumus un izņemšanu no Krievijas bankām, kurām noteiktas sankcijas. Abi uzņēmumi ir piedzīvojuši ievērojamu līdzekļu aizplūšanu, kas tiek izmantoti šķietami nelikumīgiem mērķiem.
Saskaņā ar Chainalysis datiem no 2019. gada oktobra līdz 2024. gada martam Bitpapa aizplūde uz sankcijām pakļautajām struktūrām veidoja 52% un 32,6% tumšā tīkla tirgiem. Tajā pašā laikā Netex24 aizplūde uz darknet tirgu veidoja 46,7% un 23,4% sankcijām pakļautajām struktūrām.
Kopš Krievijas kara sākuma Ukrainā 2022. gadā ir pieaugusi kumulatīvā vērtība, ko šie uzņēmumi nosūtīja sankcijām pakļautajām pusēm. Kā parādīts iepriekš redzamajā diagrammā, kopš 2023. gada otrās puses ir pieauguši gan darknet tirgus darījumi, gan sankciju subjektu darījumi, pārsniedzot 75 miljonus ASV dolāru.
Saskaņā ar ziņojumu, abas vienības ir pārskaitījušas kriptovalūtas miljoniem dolāru vērtībā uz Hydra tirgu un kriptovalūtu biržu Garantext. Turklāt šie uzņēmumi veicināja darījumus ar vairākām prokrieviskām kaujinieku un propagandas grupām, tostarp OFAC izraudzīto MOO Veche.
ASV valdība ir pastiprinājusi represijas pret struktūrām, kas apiet sankcijas, izmantojot ar kriptogrāfiju saistītus pakalpojumus. Kā daļa no notiekošajiem centieniem šā gada janvārī tika noteiktas sankcijas platformām, kas veicināja kriptovalūtu tirdzniecību saistībā ar teroristu organizācijas Hamas veicināšanu.
Turklāt Amerikas Savienotās Valstis ir vērsušās pret kriptovalūtu maisītājiem, kur noziedznieki ļaunprātīgi izmanto šos privātuma rīkus, tostarp Tornado Cash un tā dibinātāja aizliegumu, kas ir radījis bažas kriptovalūtu kopienā. #美国财政部 #俄罗斯制裁