Galvenais punkts

  • Šī emuāra mērķis ir izglītot lietotājus par krāpšanu ar kriptovalūtu, kas ir izplatīta vienādranga (P2P) tirgos, īpaši jaunattīstības valstīs.

  • Dažas no Binance P2P izplatītākajām kriptovalūtu krāpniecībām ir kontu pārdošanas krāpniecība, SMS krāpniecība un e-pasta krāpniecība.

  • Mēs arī apspriežam izplatītākās pazīmes, kas ļauj atpazīt šāda veida krāpšanu, kā arī padomus, kā no tās izvairīties.

Izpratne par kriptovalūtas izkrāpšanu

Strauji mainīgajā kriptovalūtu pasaulē ir ļoti svarīgi izprast iespējamos draudus. Piedāvājot daudzas iespējas, nozare piedāvā jaunas iespējas krāpniekiem izmantot nepiesardzīgos.

Noziedznieki izmanto dažādas pastāvīgi mainīgas taktikas, lai pieviltu upurus nodot savus grūti nopelnītos īpašumus. Tāpēc lietotājiem ir ļoti svarīgi sekot līdzi jaunākajām krāpšanas tendencēm, lai aizsargātu sevi un savus ieguldījumus.

Šajā emuārā mēs izskaidrosim trīs visbiežāk sastopamās krāpniecības, kas pašlaik uzbrūk Binance lietotājiem, īpaši tiem, kas atrodas jaunattīstības valstīs. Izprotot, kā tie darbojas, un izplatītākās pazīmes, kurām jāpievērš uzmanība, lietotāji var stiprināt savu aizsardzību pret šiem viltus uzbrukumiem.

Kontu pārdošanas krāpšana

Binance kontekstā konta pārdošanas krāpšana notiek, kad lietotāji tiek pievilināti sniegt sava konta informāciju krāpniekiem, parasti solot lielu naudas atlīdzību. Šie darījumi parasti ietver Binance kontu un ar šiem kontiem saistīto bankas kontu pārdošanu.

Pēc tam krāpnieki uzdodas par pārdevējiem un reklamē viltotus produktus vai pakalpojumus cilvēkiem, kuri neizmanto Binance platformu. Krāpnieka plāns parasti ir saņemt maksājumu par viltotām precēm vai pakalpojumiem bankas kontā, kas saistīts ar pārdoto Binance kontu. Krāpnieks izmantoja šos nozagtos līdzekļus, lai iegādātos kriptovalūtu vietnē Binance P2P.

Cietušais saprot, ka ir piekrāpts, kad prece vai pakalpojums, par kuru viņš samaksāja, nepastāv. Cietušais ziņos par šo krāpšanu, lai tiktu iesaldēts bankas konts, kas saistīts ar pārdoto Binance kontu. Šī apturēšana var ietekmēt arī citus ar kontu saistītos kontus, tostarp P2P darījuma partnera kontus, kas tika baroti no nozagtajiem līdzekļiem.

Personai, kurai sākotnēji piederēja konts, var rasties nopietnas juridiskas un finansiālas problēmas, pat ja viņš vai viņa nezina, kas notiek. Tāpēc nekad nedalieties un nepārdodiet Binance konta vai bankas konta informāciju.

Padomi, kā pasargāt sevi

  • Palieliniet izpratni par noteikumiem, kas attiecas uz jūsu bankas kontu un Binance kontu, jo šie noteikumi parasti ierobežo konta pārdošanu vai kopīgošanu ar citiem.

  • Aktīvi pārraugiet savos kontos aizdomīgus darījumus, regulāri mainiet paroles un iespējojiet divu faktoru autentifikāciju, lai iegūtu papildu aizsardzības līmeni.

  • Ja ir kādas pazīmes, ka jūsu konts varētu būt apdraudēts, nekavējoties ziņojiet par šo informāciju savai bankai un Binance. Turklāt noteikti sazinieties ar mūsu klientu atbalsta komandu, lai ierobežotu iespējamos zaudējumus.

SMS krāpniecība

SMS krāpšana notiek, kad krāpnieki sūta viltotas īsziņas, lai liktu upuriem domāt, ka viņi ir saņēmuši naudu. Krāpnieki var likt īsziņām izskatīties pēc līdzīgiem ziņojumiem, ko saviem lietotājiem sūta bankas vai digitālā maka lietotnes. Tādējādi šie ziņojumi var likt lietotājiem domāt, ka lietotājs patiešām ir saņēmis līdzekļus savā bankas kontā, tādējādi mudinot lietotāju atsaukt pasūtījumu.

Padomi, kā pasargāt sevi

  • Pirms jebkādu darījumu veikšanas vienmēr vēlreiz pārbaudiet savu banku vai e-maku, lai nodrošinātu maksājuma apstiprinājumu.

  • Esiet piesardzīgs un pārbaudiet maksājuma informāciju tieši savā bankā vai e-makā, nevis tikai ar SMS paziņojumu.

E-pasta krāpšana

E-pasta krāpniecībā krāpnieki izmanto sociālās inženierijas taktiku, lai maldinātu lietotājus, liekot tiem noticēt, ka viņu īstā nauda, ​​piemēram, dolāri vai eiro, tiek droši glabāta Binance darījuma kontā. Pēc tam krāpnieki uzstāj, ka lietotājiem ir jāatbrīvo sava digitālā valūta.

Lietotāji parasti saņem viltotus e-pasta ziņojumus, kas, šķiet, ir no Binance, kuros nepatiesi norādīts, ka lietotāja reālā nauda viņus gaida Binance darījuma pakalpojumā. Šie maldinošie e-pasta ziņojumi var arī mēģināt nobiedēt lietotāju, liekot viņam noticēt, ka lietotāja konts tiks bloķēts, ja viņš neizlaidīs savu digitālo valūtu.

Krāpnieki būtībā vēlas, lai lietotāji nodotu savu digitālo valūtu, pirms lietotājs saprot, ka īstā nauda patiesībā neatrodas lietotāja kontā.

Padomi, kā pasargāt sevi

  • Binance P2P neapstrādā fiat valūtas maksājumus un neuzglabā tos darījuma pakalpojumā.

  • Varat izmantot pakalpojumu Binance Verify, lai verificētu savu e-pasta adresi un citus konta akreditācijas datus.

  • Vienmēr noteikti pārbaudiet savu bankas kontu vai maku, lai apstiprinātu, ka esat saņēmis pilnu maksājumu par visiem nepabeigtajiem P2P darījumiem.

Darba sākšana ar Binance P2P

Vai esat gatavs sākt tirdzniecību vietnē Binance P2P? Reģistrējieties jaunam Binance kontam vai lejupielādējiet lietotni Binance. Pēc identitātes verifikācijas procesa pabeigšanas varat sākt kriptovalūtu pirkšanu un pārdošanu Binance P2P tirgū un baudīt platformas priekšrocības.

Tālāka lasīšana

Atruna: Binance P2P pakalpojuma izmantošana un visa informācija un cits saturs (tostarp trešo pušu saturs), kas iekļauts pakalpojumā Binance P2P vai kuram ir pieejams no tā, ir lēmums, kas balstīts uz jūsu riska apsvērumiem. Mūsu vienīgais pienākums ir apstrādāt kriptovalūtas darījumus. Visi maksājumi ir galīgi pēc pabeigšanas, ja vien likumā nav noteikts citādi. Binance P2P platformai nav tiesību vai pienākuma atrisināt jebkādus strīdus, kas izriet no pabeigtiem maksājumiem. Ne Binance P2P platforma, ne tirgotājs nav atbildīgi par jūsu zaudējumiem veikto maksājumu laikā.