Valūtu lokā esmu iesaistījies jau daudzus gadus, un esmu redzējis visādus karšu iesaldēšanas gadījumus, lielus un mazus... Atklāti sakot, lai cik pelni, nauda maiņā nav tava, jums ir jābūt drošībā. Šodien es padalīšos ar dažiem praktiskiem atkausēšanas paņēmieniem, kurus esmu apkopojis, un katram gadījumam tos savācu iepriekš.
Es tikos ar draugu, jo viņš saņēma melno naudu no apmaiņas, tāpēc visi aktīvi viņa bankas kontā un maiņas kontā tika iesaldēti. Galu galā viņam nebija citas izvēles kā atmaksāt vairāk nekā 300 000 juaņu, pirms viņš tos atbloķēja. . #Tony柯 Tāpēc ir ļoti svarīgi “novērst problēmas, pirms tās rodas”. Pievēršot uzmanību dažiem punktiem, var efektīvāk novērst kartes iesaldēšanu pēc melnās naudas saņemšanas.
(1) Ārpusbiržas darījumiem mēģiniet izvēlēties lielu platformu, piemēram, Binance. Šīm platformām ir labāki saziņas kanāli un riska kontroles metodes ar kontinentālajām regulatīvajām aģentūrām un tiesībaizsardzības aģentūrām.
(2) Mēģiniet izvēlēties ārpusbiržas platformu, kas atbalsta T+1/T+2 izņemšanas stratēģiju. Lai gan jūs nevarat izņemt naudu uzreiz pēc monētu pārdošanas, tas samazina naudas atmazgāšanas risku, veicot ārpusbiržas darījumus.
(3) Izvairieties tieši no stabilas valūtas ārpusbiržas darījumiem, piemēram, USDT. Mēģiniet ārpusbiržas darījumiem izmantot galvenās valūtas, piemēram, BTC un ETH.
(4) Bankas kartei, kas tiek izmantota ārpusbiržas darījumiem, ir jābūt atsevišķai kartei, kas netiek izmantota normāli un ir atdalīta no algas kartes Tādā veidā, pat ja tā ir iesaldēta, tas neietekmēs citu līdzekļu izmantošanu izmeklēšanu, ir viegli noskaidrot naudas plūsmu. #Tony柯
(5) Banku kartēm ārpusbiržas darījumiem jācenšas izmantot kartes no vietējām bankām, piemēram, pilsētu komercbankām un lauku komercbankām dažādās vietās. Tādām lielām un vidējām akciju un komercbankām kā Industrial and Peasant China Construction Bank ir filiāles visā valstī, tāpēc tiesībsargājošās iestādes būtībā var tās tieši iesaldēt.
(6) Neveiciet biežus darījumus ar fiksētajiem tirgotājiem un neveiciet biežus darījumus ar fiksētajiem lietotājiem. Vienam un tam pašam lietotājam ir ļoti bīstami veikt vairāk nekā 3 netiešus pirkumus dienā vai pēc dažām stundām pārdot vēlreiz, un viņam ir lielas aizdomas par naudas atmazgāšanu.
(7) Atrodiet uzticamus ārpusbiržas tirgotājus darījumiem. Centieties uzņemties iniciatīvu pieņemt pasūtījumus no lielajiem tirgotājiem un tirgus veidotājiem, veikt mazāk pasūtījumu un mazāk pieskarties tirgotājiem problemātiskajās zonās. Faktiski parastam lietotājam ir grūti pateikt, kuri tirgotāji ir uzticami. Piemēram, lielai daļai draugu, kuri darīja darījumus ar tirgotājiem ar augstu darījumu likmi, kartes tika iesaldētas.
(8) Samazināt skaidras naudas izņemšanas biežumu un palielināt skaidras naudas daudzumu.
(9) Pēc ārpusbiržas darījumiem nepārsūtiet to uz citām bankas kartēm, lai izvairītos no citu līdzekļu piesārņošanas. Ja jums steidzami nepieciešama nauda, varat izņemt skaidru naudu bankomātā vai tērēt tiešsaistē.
(10) Mēģiniet izvēlēties darba dienas naudas izņemšanai. Vislabāk ir tirgoties parastā darba laikā, piemēram, darba dienās, piemēram, naudas izņemšana no pulksten 9:00 līdz 21:00.
(11) Nepārskaitiet naudu uzreiz pēc tās saņemšanas. Pēc USDT pārdošanas un konvertēšanas RMB, nepārskaitiet to uzreiz, paturiet to kontā noteiktu laiku.