Kriptovalūtu anonimizācijas pakalpojuma Tornado Cash dibinātājam Aleksejam Percevam Nīderlandes varas iestādes ir izvirzījušas apsūdzības par iespējamu līdzdalību 1,2 miljardu dolāru atmazgāšanā.
Aleksejs Percevs apsūdzēts vairāk nekā trīsdesmit nelikumīgās darbībās
Tornado Cash arvien vairāk tiek pārbaudīts saistībā ar saistību ar kriptovalūtas noziegumiem, nevis paredzēto pakalpojumu sniegšanu. Nīderlandes izmeklētāji ir izsekojuši Pertsevu saistībā ar virkni izmeklēšanu, tostarp 36 aizdomīgiem darījumiem. Viens no visievērojamākajiem bija 175 ETH, kas pārsūtīti no Ronin Bridge kriptogrāfijas protokola, kas saistīts ar Axie Infinity.
Citi nelikumīgi darījumi, par kuriem Nīderlandes prokurori ir apsūdzējuši, ietver darījumus, izmantojot decentralizētos protokolus Harmony un Nomad Bridge.
Alekseja Perceva advokāts Kīts Čens norādīja, ka "prokurori apsūdz Percevu naudas atmazgāšanā un vispārīgi to apraksta, bet nekonkretizē konkrētas, iespējams, izdarītās darbības".
Tomēr Nīderlandes varas iestādes stingri apsūdz Pertsevu par līdzdalību naudas atmazgāšanā. Šī prasība kļūst svarīgāka, ņemot vērā, ka Pertsevu 2022. gada augustā arestēja Nīderlandes Fiskālās informācijas un izmeklēšanas dienests (FIOD) aizdomās par 7 miljardu dolāru kriptovalūtu legalizēšanu.
OFAC sankcijas pret Tornado Cash
Pirms Perceva aizturēšanas Tornado Cash tika sodīts ar ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles biroju (OFAC) par līdzdalību naudas atmazgāšanā vairāku miljardu dolāru apmērā. Starp organizācijām, kuras apsūdzētas Tornado Cash pakalpojumu izmantošanā, bija Ziemeļkorejas hakeru grupa Lazarus.
Neilgi pēc šīm sankcijām Pertsevs tika arestēts, taču vēlāk tika atbrīvots pret drošības naudu. Nākamā gada augustā viņu atkal arestēja, šoreiz apsūdzot naudas atmazgāšanā, un arestu veica FIB. Tas notika laikā, kad kriptogrāfijas detektīvs ZachXBT ziņoja, ka kopš 2023. gada sākuma ir izsekojis aizdomīgu maku, kas saistīts ar Tornado Cash.
Kopš pirmās aizturēšanas 2022. gadā Percevs ir stingri noliedzis jebkādu saistību ar naudas atmazgāšanu vai naudas atmazgāšanas likumu pārkāpumiem.
Tiesas process pret Alekseju Percevu paredzēts 26. martā Nīderlandē.
Paziņojums:
,,Šajā rakstā sniegtā informācija un viedokļi ir paredzēti tikai izglītojošiem nolūkiem, un tos nekādā gadījumā nevajadzētu uzskatīt par ieguldījumu padomiem. Šo lapu saturs nav jāuzskata par finansiālu, ieguldījumu vai cita veida padomu. Mēs brīdinām, ka ieguldījumi kriptovalūtās var būt riskanti un var radīt finansiālus zaudējumus.