Binance atklāja, ka “palīdzēja ASV tiesībaizsardzības iestādēm” konfiscēt kriptovalūtas 4,4 miljonu dolāru vērtībā, kas saistītas ar Ziemeļkorejas kibernoziedzības tīkliem.
Binance 25. maija Twitter pavedienā paziņoja, ka tās Binance izmeklēšanas komanda sadarbojās ar ASV tiesībaizsardzības iestādēm, lai kavētu četru tagad sankcionēto Ziemeļkorejas vienību "nelikumīgās ieņēmumu gūšanas darbības".
"Mēs veicām aktīvas darbības pret kontiem, kas saistīti ar šīm personām vairāk nekā pirms gada, pēc likumīgi izsniegtiem orderiem un sadarbībā ar tiesībaizsardzības iestādēm," sacīja uzņēmums.
Binance pārstāvis sacīja, ka uzņēmums "nepārtraukti uzrauga mūsu platformu, lai atrastu negodīgus nacionālo valstu dalībniekus un sadarbojas ar tiesībaizsardzības iestādēm", lai noskaidrotu, vai uzņēmums plāno papildu sadarbības iniciatīvas.
Ārvalstu aktīvu kontroles birojs 23. maijā paziņoja, ka ir piemērojis sankcijas četrām struktūrām un vienai fiziskai personai par iesaistīšanos “ļaunprātīgās kiberdarbībās, kas atbalsta Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas (KTDR) valdību”.
Činjonas informācijas tehnoloģiju sadarbības uzņēmums, Phenjanas Automatizācijas universitāte, 110. pētniecības centrs un Tehniskās izlūkošanas birojs bija četras vienības.
Saskaņā ar Valsts kases datiem tiek uzskatīts, ka Chinyong uztur "tūkstošiem augsti kvalificētu IT darbinieku visā pasaulē", kuri gūst "ieņēmumus, kas veicina tās nelikumīgās MII un ballistisko raķešu programmas".
Šīs personas izmanto viltotas vai nozagtas identitātes, lai pieteiktos darbam ārzemēs IT jomā, tostarp tehnikā un kriptovalūtu jomā, un pēc tam atmazgā maksājumus KTDR, izmantojot kriptovalūtas biržas.
Kims Sangmens (Kims) ir iekļauts arī OFAC sankcijās, jo viņš "tiek uzskatīts, ka viņš ir iesaistīts algu maksāšanā Činjonas aizjūras KTDR darbinieku delegāciju ģimenes locekļiem" un saņēma 2 miljonus ASV dolāru kriptovalūtā par IT aprīkojuma pārdošanu ar KTDR saistītajiem uzņēmumiem. komandas Ķīnā un Krievijā.
Saskaņā ar Valsts kases departamenta sniegto informāciju Tehniskās izlūkošanas birojs “vada KTDR aizskarošu kibertaktiku un rīku izstrādi un pārvalda vairākas nodaļas, tostarp tās, kas ir saistītas ar Lazarus grupu”.
Pēdējos gados Lazarus grupa ir veikusi reidus vairākos kriptovalūtu un blokķēdes projektos. Tiek uzskatīts, ka tas ir atbildīgs par 620 miljonu ASV dolāru uzlaušanu uz Axie Infinity Roninas tilta 2022. gada martā.
Binance izpilddirektors Changpeng Zhao aprīļa beigās atklāja, ka uzņēmums ir atguvis 5,8 miljonus USD no Lazarus Group pēc tam, kad atklāja dažus nelikumīgus ienākumus biržā.
