Izņemot naudu, pievērsiet uzmanību dažiem punktiem, kas var efektīvi novērst kartes iesaldēšanu, iekasējot melno naudu.

(1) Ārpusbiržas darījumiem mēģiniet izvēlēties galvenās platformas, piemēram, Binance un Ouyi. Šīm platformām ir labi saziņas kanāli un riska kontroles metodes ar kontinentālās regulatīvajām aģentūrām un tiesībaizsardzības aģentūrām.

(2) Mēģiniet izvēlēties ārpusbiržas platformu, kas atbalsta T+1/T+2 izņemšanas stratēģiju. Lai gan skaidru naudu nevar izņemt uzreiz pēc monētu pārdošanas, tas samazina iespējamu naudas atmazgāšanas risku ārpusbiržas darījumu rezultātā. Piemēram, tirgojiet Binance T+1 un Huobi Select (salīdzinājumā ar bezmaksas tirdzniecību un T+2 izņemšanu).

(3) Izvairieties tieši no stabilu monētu, piemēram, USDT, izmantošanas ārpusbiržas darījumiem un mēģiniet ārpusbiržas darījumiem izmantot galvenās valūtas, piemēram, BTC un ETH.

(4) Ārpusbiržas darījumiem izmantojamai bankas kartei ir jābūt neatkarīgai kartei, nevis parastai lietošanai, tātad tā ir atdalīta no algas kartes, lai pat iesaldējot neietekmētu citu līdzekļu izmantošanu. Izpētiet, naudas plūsmu ir viegli izskaidrot.

(5) Banku kartēm, ko izmanto ārpusbiržas darījumos, pēc iespējas vairāk jāizmanto vietējās bankas kartes, piemēram, pilsētu komercbankas un lauku komercbankas daudzviet. Tā kā lielām un vidējām komercbankām un akciju bankām, piemēram, Gongnong Zhongjiazhao, ir filiāles visā valstī, tiesībaizsardzības iestādes būtībā var tās tieši iesaldēt.

(6) Neveiciet regulārus darījumus ar parastiem tirgotājiem vai parastajiem lietotājiem. Ja viens un tas pats lietotājs dienā veic vairāk nekā trīs netiešos pirkumus vai pārdod pēc dažām pirkuma stundām, rodas aizdomas par naudas atmazgāšanu, kas ir ļoti bīstami.

(7) Atrodiet uzticamus ārpusbiržas pārdevējus darījumiem. Centieties aktīvi pieņemt pasūtījumus no lielajiem tirgotājiem un tirgus veidotājiem, veiciet mazāk pasūtījumu un izvairieties no tirgotājiem problemātiskajās zonās. Faktiski parastam lietotājam ir grūti atšķirt, kuri tirgotāji ir uzticami. Piemēram, iesaldēti arī daudzi draugi, kas nodarbojas ar Huobi Blue Shield servisa tirgotājiem.

(8) Samaziniet izņemšanas biežumu un palieliniet skaidras naudas summu.

(9) Pēc ārpusbiržas darījuma pabeigšanas, lūdzu, nemainiet to pret citu savu bankas karti, lai izvairītos no citu līdzekļu piesārņošanas un nepatikšanas saistībā ar sadarbību ar izmeklēšanu. Ja nauda nepieciešama steidzami, varat izņemt skaidru naudu bankomātā vai tērēt naudu tiešsaistē.

(10) Mēģiniet izvēlēties darba dienu skaidras naudas saņemšanai. Vislabāk ir izvēlēties tirgoties parastā darba laikā, piemēram, darba dienās, piemēram, izņemt monētas no 9:00 līdz 21:00.

(11) Lūdzu, nepārskaitiet naudu uzreiz pēc maksājuma saņemšanas. Pēc USDT pārdošanas RMB, nepārskaitiet to nekavējoties. Tas ir jāpatur kontā noteiktu laiku.

Iepriekš minētie ir daži pasākumi, lai izvairītos no iesaldēšanas, veicot bankas riska kontroli. Tātad, kā rīkoties, ja diemžēl jūsu līdzekļi ir iesaldēti?

Kā izskaidrot kartes bloķēšanu, lai pierādītu, ka neesam iesaistīti naudas atmazgāšanā?

(1) Personas, kuras ir iesaistītas parastos Bitcoin darījumos un kurām nav nekāda sakara ar naudas atmazgāšanu un citiem darījumiem;

(2) Nezinot, ka ienākumi no monētu pārdošanas tiek turēti aizdomās par nozieguma izdarīšanu;

(3) sadarboties un nodrošināt visus darījumu ierakstus, tērzēšanas ierakstus, ķēdes pārsūtīšanas ierakstus utt.;

(4) Jums jābūt ļoti skaidram, ka jūsu digitālo līdzekļu darījumi nebūs nelikumīgi.

Ārpusbiržas darījumos naudas izņemšanai izmantoto bankas karti policija un tiesu sistēma iesaldē Kādus dokumentus otra puse prasīs privātpersonai, lai to atbloķētu?

Kopējā sniegtā informācija galvenokārt ietver: pilnīgus darījumu ierakstus, piemēram, bankas karšu darījumus, ķēdes darījumu ierakstus, pasūtījumu ierakstus tirdzniecības platformā, WeChat tērzēšanas ierakstus (tostarp saziņas procesa saturu) un citus pierādījumus, kas var pierādīt darījuma likumību. Īpašums, pat ienākumu apliecinājums utt.

Tātad, ko darīt, ja diemžēl saņemat melno naudu un jūsu karte ir iesaldēta?

Īpaši piesardzīgiem ir jābūt spēlētājiem ar nedaudz lielākiem līdzekļiem kā šis, veicot iemaksas un izņemšanu.

Vispirms dodieties uz banku, kurā atvērāt savu kontu, lai uzzinātu, kāpēc karte ir bloķēta un kāda ir pilnvara.

Karšu iesaldēšanas iemeslus var apkopot divās kategorijās: banku riska kontrole un sabiedrības drošības iesaldēšana.

1. Bankas riska kontrole. Bankas riska kontroli var saistīt ar pēdējā laikā veiktajiem biežajiem lielapjoma karšu pārskaitījumiem, decentralizētiem pārskaitījumiem uz centralizētiem pārskaitījumiem, centralizētiem pārskaitījumiem uz decentralizētiem pārskaitījumiem, ātru ieeju un izeju, biežām nakts operācijām un konta atlikuma neesamību, ko kopā dēvē par " lielas vērtības kartes”. Neparasti darījumi. Šajā brīdī tika iedarbināta bankas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riska kontroles sistēma.

2. Policists sastinga. Bieži vien konti, kuros saņemti citi zagti līdzekļi, ir tieši vai netieši saistīti ar lietu. Sabiedriskās drošības iestādes pārtrauks maksājumus un iesaldēs visus ar lietu saistītos kontus, lai novērstu līdzekļu pārskaitījumus un atvieglotu lietas izmeklēšanu.

Kā atrisināt šo divu veidu karšu iesaldēšanas iemeslus?

1. Iesaldēt un kontrolēt banku riskus

Atnesiet personu apliecinošu dokumentu un bankas karti bankā, kurā atvērāt savu kontu, un iesniedziet atbilstošo saskaņošanas sertifikātu.Ja ir attiecīgās sabiedriskās drošības nodaļas politikas norādījumi, jums jādodas uz vietējo sabiedriskās drošības departamentu, lai sadarbotos ar izmeklēšanu. Ja ir aktivizēta krāpšanas apkarošanas centrālā modeļa kontrole, krāpšanas apkarošanas pieteikuma veidlapa ir jāaizpilda atbilstoši krāpšanas apkarošanas aģentūras prasībām, un novērtējumu nevar atsaldēt, kamēr nav nokārtots tests.

2. Tikt galā ar policijas tiesvedības iesaldēšanu.

3 dienas pirms novērošanas. Paskaties, vai maksājumu moratorijs nepārvēršas par pilnu iesaldēšanu (ar iesaldēšanu pagarināt uz pusgadu). Ja tā ir oficiāli iesaldēta, lūdzu, pēc iespējas ātrāk dodieties uz banku, kurā atvērāt kontu, lai pajautātu tās policijas vienības nosaukumu, kura iesaldējusi karti, lietas numuru un personas, kas nodarbojas ar lietu, vārdu. Pēc tam sazinieties ar atbildīgo, lai noskaidrotu, kāpēc karte tika iesaldēta, un sadarboties ar policijas izmeklēšanu. Pēc pārbaudes, ka neesat veicis nelikumīgas darbības, jūsu konts tiks iesaldēts.


Kopumā mums ir jācenšas izmantot oficiālas tirdzniecības platformas, atrast lielus tirgotājus, un tikai pēc kapitāla pārbaudes mēs varam izņemt līdzekļus pa partijām.

Es ceru, ka ikviena līdzekļi var būt droši savās rokās! Lēnām krāj tirdzniecības pieredzi un atziņas valūtu lokā.Pēc vairākām vēršu un lāču kārtām kļūsi par multimiljonāru!