Pagājušajā piektdienā tiesnesis Sietlā apstiprināja 4,3 miljardu dolāru izlīgumu starp ASV tiesībaizsardzības iestādēm un kriptovalūtu biržu Binance pēc tam, kad pēdējā atzina, ka ir pārkāpusi dažus federālos likumus par digitālo aktīvu regulējumu.
Tagad Changpeng Zhao, bijušais pasaules lielākās kriptovalūtu apmaiņas platformas izpilddirektors, gaida savu sodu, kas paredzēts 30. aprīlī: viņam draud līdz pat 10 gadiem cietumā.
Visa informācija zemāk.
Tiesnesis apstiprina Binance 4,3 miljardu dolāru norēķinu par ASV kriptovalūtas noteikumu pārkāpšanu
Pagājušā gada novembrī Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu ministrija (DOJ) panāca vienošanos ar kriptovalūtu biržu Binance pēc tam, kad tā iepriekš tika apsūdzēta vairāku federālo likumu pārkāpšanā attiecībā uz digitālo aktīvu regulējumu.
Tagad, mēnešus pēc incidenta, tiesnesis Sietlā ir pārskatījis situāciju un parakstījis paredzamo izlīgumu, saskaņā ar kuru Binance maksā milzīgu soda naudu 4,3 miljardu dolāru apmērā.
Saskaņā ar Bloomberg ziņoto piektdien, 23. februārī, ASV Vašingtonas Rietumu apgabala apgabaltiesas tiesnesis Ričards Džounss būtu apstiprinājis naudas sodu, neapstiprinot nekādas papildu pārbaudes kriptovalūtu maiņai.
JUST IN: Tiesnesis#Binanceuzliek naudas sodu 4,3 miljardu dolāru apmērā ASV attaisnojuma darījumā pēc atzīšanās naudas atmazgāšanā un sankciju pārkāpumos.
— Watcher.Guru (@WatcherGuru) 2024. gada 23. februārī
Atsevišķā paziņojumā Binance pārstāvis paskaidroja, ka birža atzīst savu atbildību šajā jautājumā, gaidot, lai beidzot atrisinātu strīdu ar DOJ un dažādām ASV federālajām aģentūrām.
Prokurori apsūdzēja platformu un tās bijušo izpilddirektoru Čanpenu Džao pašreizējo kriptovalūtu tiesību aktu pārkāpumos 13 dažādos nodarījumos.
Uz plāksnītes ir pierādījumi par to, ka Binance acīmredzami nav ieviesusi efektīvu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas programmu, jo brīvprātīgi izlaidusi dažas kontroles prakses, piemēram, KYC procedūru.
Turklāt platforma būtu ļāvusi saviem klientiem pirkt un pārdot vērtspapīrus, piemēram, BNB un citas kriptovalūtas, kā arī veicināt nelikumīgus darījumus un sajaukt uzņēmuma aktīvus ar klientu aktīviem.
Visbeidzot, uzņēmums nekad nebūtu iesniedzis ziņojumu par aizdomīgām darbībām
regulatīvajām iestādēm, vēl vairāk uzsverot viņu vainu.
Lūk, ko apmaiņas pārstāvis ziņoja par incidentu:
"Esam gandarīti par atzinību, ko esam saņēmuši no regulējošām iestādēm par mūsu sadarbību un būtisku atbilstības uzlabošanu," teikts paziņojumā. "Mēs ceram turpināt darbu nākamajos mēnešos, lai veicinātu mūsu centienus noteikt nozares standartu atbilstības, drošības un pārredzamības ziņā."
Pirms tiesnesis Džonss apstiprināja vienošanos par attaisnojumu, prokurori nosodījuma piezīmē bija norādījuši, ka parakstītā vienošanās "atspoguļo Binance veiktās rīcības būtību un apstākļus".
Pašreizējā situācija uzņēmumā Binance: Changpeng Zhao draud spriedums
Pēc vienošanās parakstīšanas ar DOJ un pārējām valsts pārvaldes iestādēm situācija uzņēmumā Binance, šķiet, ir skaidri mainījusies, un kriptovalūtu apmaiņa tagad pilnībā atbilst ASV federālajiem likumiem.
Ir svarīgi atcerēties, ka iepriekšējā punktā aprakstītās apsūdzības attiecās uz Binance veiktajām darbībām un uzvedībām pēdējos gados, precīzāk, no 2018. līdz 2022. gadam.
Pēdējos gados platforma tā vietā ir apņēmusies uzlabot savu atbilstību KYC (pazīsti savu klientu) praksei un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumiem.
Pasaules lielākā birža tirdzniecības apjoma ziņā tagad vēlas sakārtot savu reputāciju, un cenšas to darīt, samaksājot lielu naudas sodu un īstenojot nevainojamu rīcību saskaņā ar spēkā esošajiem digitālo aktīvu noteikumiem.
Tikmēr Čanpens Džao, pazīstams arī ar akronīmu CZ, gaida savu tiesu, kurā viņš tiks vai nu attaisnots, vai arī viņam tiks izvirzītas apsūdzības.
Novembrī, kamēr DOJ veica represijas pret kriptovalūtu biržām, CZ atkāpās no amata, lai atbrīvotu vietu Ričardam Tengam, globālajam Binance reģionālo tirgu vadītājam un uzņēmuma uzticamam darbiniekam.
Bijušais Binance izpilddirektors bija atzinis savu vainu Banku noslēpuma likuma pārkāpšanā, atkāpjoties no platformas pārvaldības, bet tajā pašā laikā saglabājot īpašumtiesības uz lielāko daļu uzņēmuma akciju.
Pēc apsūdzības CZ palika brīvībā, samaksājot drošības naudu 175 miljonu dolāru apmērā, taču tagad viņš varētu nonākt cietumā uz vairākiem gadiem, ja tiesneši viņam izvirzītu apsūdzības.
Precīzāk sakot, tiesas sēdē, kas paredzēta 30. aprīlī, ķīniešu miljardierim naturalizētajam kanādietim saskaņā ar federālajām vadlīnijām draud 18 mēnešu cietumsods, kas tomēr varētu sasniegt pat 10 gadus, ja prokurori to atļaus.
Pēdējo dažu mēnešu laikā viņš nekad nav saņēmis atļauju atstāt ASV, jo federālās varas iestādes viņu "uzaicināja" palikt valstī līdz soda izpildei.