"Valsts ir izlaidusi digitālo valūtu. Viens cilvēks var nopirkt tikai vienu pasūtījumu, katrs pasūtījums ir 1000 juaņu, un viņš var atpelnīt 50 000 juaņu ar garantiju līdz gada beigām. Šāda neveikla krāpniecība ir apmānījusi vairāk nekā 10 000 upuru." 6 gadi.
2023. gada otrajā pusē Džandžou pilsētas, Fudzjaņas provincē, sabiedriskās drošības iestādes veiksmīgi likvidēja šo krāpniecisko noziedzīgo grupu un konstatēja, ka iesaistītā summa sasniedza 200 miljonus juaņu. Aizsedzoties ar "sadarbību ar valsti, lai uzvarētu ekonomiskās aizsardzības karā" un "atbalstot centrālās bankas digitālo valūtu", noziedzīgā banda izdomāja viltus investīciju projektus, lai gūtu lielu atdevi kā ēsmu krāpšanai.
Policija noskaidroja, ka lietā iesaistīti vairāk nekā 10 000 cilvēku, no kuriem lielākā daļa ir pusmūža un vecāka gadagājuma cilvēki, kas vecāki par 50 gadiem, un daudziem no viņiem ir slikti ģimenes apstākļi. Nesen prokuratūra ir secīgi ierosinājusi valsts apsūdzību pret 12 galvenajām lietā aizdomās turētajām personām.
2024. gada janvārī pēc rūpīgas izmeklēšanas Fengtai policija atklāja lietu, kurā tiešsaistes blokķēdes spēle tika izmantota kā ēsma, lai pievilinātu cilvēkus ieguldīt "virtuālās monētās", un pieciem cilvēkiem izkrāpa vairāk nekā 6 miljonus juaņu.
Pēc izmeklēšanas noziedzniekā aizdomās turamais Liu kopā ar citiem mudināja investorus iegādāties virtuālās valūtas konkrētos digitālajos kontos, apgalvojot, ka šīs virtuālās valūtas var apmainīt pret spēles vispārējo valūtu par tādu pašu cenu, un izmantoja pievienotās vērtības efektu. No NFT digitālajiem aktīviem, lai piesaistītu investorus, investoriem tiek solīta atdeve, kas vairāk nekā trīs reizes pārsniedz sākotnējo vērtību. Izmantojot iepriekš minētos vārdus, Liu piemānīja piecus investorus, lai tie pārskaitītu naudu uz viņa norādīto digitālo kontu. Vēlāk Liu un citu personu atrašanās vieta nebija zināma, un maldinātie cilvēki viens pēc otra izsauca policiju. Pašlaik Liu ir sagūstījis Fengtai nodaļas Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas brigāde.
Redzams, ka nelegālas līdzekļu vākšanas lietas virtuālo valūtu aizsegā kļuvušas par ikdienu. Otrdien, 20. februārī, Dalaņas Vērtspapīru regulēšanas birojs un seši citi departamenti kopīgi izdeva brīdinājumu par risku novērst nelikumīgu līdzekļu vākšanu "virtuālās valūtas", "Yuanverse" un "bagātības dalīšanas" vārdā.
Brīdinājumā par risku Daliaņas Vērtspapīru regulēšanas birojs un citi departamenti norādīja, ka pēdējā laikā daži noziedznieki ir izveidojuši WeChat grupas tiešsaistē un veic valsts patruļas bezsaistē zem "virtuālās valūtas" un "Yuanverse" u.c. karoga. Izmantojot lekcijas un citas metodes. , investori tiek maldināti, lejupielādējot nelegālas lietojumprogrammas (APP) un iegādājoties savas nelegālās virtuālās valūtas.
Šīs darbības tiek turētas aizdomās par nelikumīgu līdzekļu piesaisti, krāpšanu un citām nelikumīgām un noziedzīgām darbībām, kas ne tikai nopietni aizskar iedzīvotāju īpašuma drošību, bet arī traucē normālu saimnieciskās un finansiālās darbības kārtību. Dalian Vērtspapīru regulēšanas birojs un citi departamenti aicina sabiedrību būt uzmanīgākai un uzlabot riska novēršanas izpratni un identificēšanas iespējas.
Faktiski jau 2017. gada septembrī septiņi departamenti, tostarp Ķīnas Tautas banka (Ķīnas Centrālā banka), kopīgi izdeva "Paziņojumu par žetonu emisijas finansēšanas risku novēršanu", kas skaidri aizliedza visa veida marķieru emisijas finansēšanas darbības, norādot, ka marķieris emisijas finansēšana " Tā būtībā ir nelikumīga publiska finansēšana bez apstiprinājuma, un tiek turēta aizdomās par nelikumīgu žetonu pārdošanu, nelikumīgu vērtspapīru emisiju, nelikumīgu līdzekļu vākšanu, finanšu krāpšanu, piramīdas shēmām un citām nelikumīgām un noziedzīgām darbībām."
2021. gada septembrī desmit departamenti, tostarp Ķīnas Centrālā banka un Augstākā Tautas tiesa, kopīgi izdeva "Paziņojumu par spekulācijas risku turpmāku novēršanu un risināšanu virtuālās valūtas darījumos", vēlreiz precizējot, ka jebkura juridiska persona, neinkorporēta organizācija un fiziska persona ieguldot virtuālajā valūtā un ar to saistītajos atvasinātajos instrumentos tiek pārkāpta sabiedriskā kārtība un labas paražas, attiecīgās civiltiesiskās prasības nav spēkā, un no tā izrietošie zaudējumi ir jāsedz pašām pusēm. Saskaņā ar Noteikumu “Par nelikumīgas līdzekļu piesaistes novēršanu un apkarošanu” 25.punktu visus zaudējumus, kas radušies sakarā ar dalību nelikumīgā līdzekļu piesaistē, sedz paši līdzekļu vākšanas dalībnieki.
Salīdzinot ar tradicionālajiem finanšu tirgiem, virtuālās valūtas, visticamāk, iegūs investoru labvēlību "blokķēdes" aurā. Profesionāliem investoriem bija vajadzīgs ilgs laiks, lai izprastu blokķēdi, taču krāpnieku banda paļāvās uz savām "darbības prasmēm" un "runāšanas prasmēm", lai spēlētu krāpšanas spēli, investējot blokķēdes finanšu pārvaldībā.
Tomēr virtuālās valūtas krāpšanas esamība nav problēma ar pašu blokķēdes tehnoloģiju. Blockchain tehnoloģija joprojām ir plaši atzīta par potenciālu un novatorisku tehnoloģiju, un tā tiek izmantota daudzās jomās, piemēram, finansēs, loģistikā, piegādes ķēdes pārvaldībā un identitātes pārbaudē. Tāpēc sabiedrībai būtu racionāli jāvērtē blokķēdes tehnoloģija un jāuzmanās no virtuālās valūtas krāpšanas riskiem.
Apkopojiet
Īsāk sakot, daži noziedznieki izmanto "finanšu inovāciju" un "blokķēdes" reklāmkarogu, lai absorbētu līdzekļus, emitējot tā saukto "virtuālo valūtu", "virtuālos aktīvus" un "digitālos aktīvus", tādējādi pārkāpjot likumīgās tiesības un intereses. sabiedrībai. Šādas darbības patiesībā nav balstītas uz blokķēdes tehnoloģiju, bet patiesībā tās ir nelikumīga līdzekļu vākšana, popularizējot blokķēdes jēdzienu. Sabiedrība tiek lūgta pret to izturēties racionāli, nemaldināties ar tādiem ārišķībām kā "žilbinošas zīmes, pievilcīgi projekti, liela peļņa" utt., akli neticēt debesīs dotiem solījumiem, izveidot pareizas investīciju koncepcijas un aizsargāties pret personiskā īpašuma un tiesību bojājumiem.
