Binance ir "pilnībā jāpamet" no ASV, jo tas nokārto gadiem ilgušo kriminālizmeklēšanu
Izlīgums 4,3 miljardu dolāru apmērā ir viens no lielākajiem korporatīvajiem sodiem ASV vēsturē, norāda DOJ.
Binance pametīs ASV tirgu un samaksās 4,3 miljardus dolāru, kas ir viens no lielākajiem korporatīvajiem sodiem ASV vēsturē, lai nokārtotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un sankciju pārkāpumus, šodien paziņoja Tieslietu ministrija.
Izstāšanās un sods ir gadiem ilgās kriminālizmeklēšanas rezultāts par uzņēmumu un tā vadību. Arī izpilddirektors Čangpens Džao ir atkāpies no amata pēc tam, kad atzina savu vainu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārkāpumos, un piekrita samaksāt atsevišķu 50 miljonu dolāru naudassodu.
Izlīgums arī aizliedz Zhao jebkādu pašreizējo vai turpmāko saistību ar uzņēmumu vismaz trīs gadus saskaņā ar vienošanās nosacījumiem.
Apsūdzībās norādīts, ka Binance koncentrējās uz peļņu, nevis ievērošanu likumā, apkalpojot ASV klientus bez pienācīgas kontroles. Tas ļāva līdzekļiem, kas saistīti ar terorismu, uzlaušanu un citiem noziegumiem, neatklāti plūst caur Binance.
Saskaņā ar DOJ sniegto informāciju Binance neizdevās arī apturēt vairāk nekā 898 miljonu ASV dolāru nelegālo tirdzniecību starp ASV lietotājiem un lietotājiem tādās valstīs kā Irāna. Vienošanās ietvaros Binance zaudēja vairāk nekā 2,5 miljardus ASV dolāru un samaksāja 1,8 miljardu dolāru kriminālsodu. Džao individuālais lūgums ir saistīts ar naudas atmazgāšanas apkarošanas kontroles trūkumu biržā un Banku noslēpuma likuma pārkāpumiem, atšķirībā no apsūdzībām, kurās BitMEX dibinātājs Arturs Heiss pagājušā gada sākumā atzina savu vainu. Hejs samaksāja 10 miljonu dolāru kriminālsodu un izvairījās no cietuma, tā vietā viņam tika piespriests divu gadu pārbaudes laiks.
#BinanceCEO #binanceus #BinanceSquareAnalysis #BinanceSquareUpdates #moneylaundering
