Vainīgie savu upuru uzticību iegūst, izmantojot krāpniecību, ko sauc par "cūku nogalināšanu".
ASV Tieslietu departaments (DOJ) 3. aprīlī paziņoja, ka ir konfiscējis digitālos aktīvus 112 miljonu ASV dolāru vērtībā saistībā ar krāpniecisku ieguldījumu kriptovalūtās.
ASV Tieslietu ministrija konfiscē miljoniem dolāru kriptovalūtu
Ģenerālprokurora palīgs Kenets A. Polīts jaunākais sacīja, ka varas iestādes atdos konfiscētos līdzekļus upuriem un strādās, lai palielinātu sabiedrības informētību, rakstot:
"Šīs īpaši nežēlīgās krāpšanas, kurās krāpnieki laika gaitā rūpīgi veido attiecības ar saviem upuriem, ir izpostījušas ģimenes un maksājušas indivīdiem viņu mūža ietaupījumus."
Saistītajās krāpniecībās vainīgie pakāpeniski iegūst upuru uzticību, izmantojot tādas saziņas metodes kā sociālie tīkli, iepazīšanās vietnes, tālruņa zvani un īsziņas. Galu galā noziedznieki pārliecina savus mērķus ieguldīt viltotās kriptovalūtas platformās, pirms pārskaita nozagtos līdzekļus uz viņu pašu adresēm.
ASV Tieslietu departaments paziņoja, ka krāpniecība tiek saukta par "Shanzhupan", kas ķīniešu valodā nozīmē "cūku nogalināšanas šķīvis". Lielākā daļa upuru bija vecumā no 30 līdz 49 gadiem.
Aģentūra atļāva arestēt sešus kriptogrāfijas kontus trīs štatos, tostarp Arizonā, Kalifornijas centrālajā apgabalā un Aidaho apgabalā. Konfiscētie kriptovalūtas konti esot izmantoti, lai atmazgātu naudu no krāpniecības.
Tieslietu departamenta plašākā loma kriptovalūtas noziegumos
ASV Tieslietu departaments atzīmēja, ka kriptovalūtas krāpšana, tostarp cūku nogalināšanas shēmas, laikā no 2021. līdz 2022. gadam pieauga par 183%, nozagtiem līdzekļiem 2,57 miljardu dolāru apmērā. Tas veido lielāko daļu krāpšanas gadījumu, par kuriem ziņots FIB Tiešsaistes noziegumu centram, kopā 3,31 miljardu ASV dolāru apmērā.
Aģentūra arī citos gadījumos konfiscējusi kriptovalūtas. 2022. gada novembrī tā ziņoja par 50 000 BTC, kas bija saistīti ar Silk Road, konfiskāciju, tolaik 1,05 miljardu dolāru vērtībā. 2022. gada februārī saistībā ar Bitfinex zādzību tā konfiscēja 94 000 BTC, kuru vērtība tobrīd bija 3,6 miljardi USD. FIB, ASV Tieslietu departamenta aģentūra, 2023. gada februārī konfiscēja aktīvus 260 000 USD vērtībā, tostarp NFT.
Tieslietu departaments ir arī veicis tiešus pasākumus pret noteiktiem kriptovalūtu projektiem un iesaistītajām personām. Tas nesen ir vērsts uz CoinMixer, Terra, Bitzlato un OneCoin krāpniecības partneriem, kurus vadīja “kriptovalūtu karaliene” Ruja Ignatova.
