ASV Tieslietu departaments ir paziņojis par kriptovalūtas konfiskāciju aptuveni 112 miljonu ASV dolāru vērtībā, kas saistīta ar kriptovalūtu ieguldījumu krāpniecību. Sešu kriptovalūtu kontu aresta orderi apstiprināja tiesneši Arizonas štatā, Kalifornijā un Aidaho.
Saskaņā ar tiesas dokumentiem kriptovalūtu konti tika izmantoti, lai legalizētu ieņēmumus no dažādām kriptovalūtu uzticības krāpniecībām. Krāpnieki veidoja ilgtermiņa attiecības ar upuriem tiešsaistē, galu galā pamudinot viņus veikt ieguldījumus krāpnieciskās kriptovalūtas tirdzniecības platformās. Tomēr upuru sūtītie līdzekļi šiem šķietamajiem ieguldījumiem tika novirzīti uz kriptovalūtas adresēm un kontiem, kurus kontrolēja krāpnieki un viņu sazvērnieki.
Lielākā daļa krāpšanas gadījumu, par kuriem tika ziņots FIB Interneta noziegumu sūdzību centram (IC3) 2022. gadā, bija saistīti ar kriptovalūtu, tostarp cūku nokaušanu. Šīs krāpniecības pieauga par 183% no 2021. gada līdz 2,57 miljardiem ASV dolāru paziņotie zaudējumi pagājušajā gadā.
Krāpnieki bieži vien ir vērsti uz upuriem vecumā no 30 līdz 49 gadiem, izmantojot sociālo tīklu un tiešsaistes saziņas platformas, iepazīšanās vietnes, kā arī tālruņa zvanus un īsziņas, kas šķietami sastādītas nepareizi. Pēc uzticības iegūšanas krāpnieki ievieš ideju par kriptovalūtas tirdzniecību un novirza upurus uz krāpnieciskām investīciju platformām vai līdzsazvērniekiem, kas uzdodas par investīciju konsultantiem vai klientu apkalpošanas pārstāvjiem.
Krimināllietu nodaļas Nacionālās kriptovalūtas izpildes komandas (NCET) direktors Euns Jangs Čoi uzsvēra, cik svarīgi ir savlaicīgi informēt upurus tiesībaizsardzības iestādēm, izsakot pateicību tiem, kas pieteicās informēt FIB par šīs shēmas mērķtiecību. FIB Kriminālizmeklēšanas nodaļas direktora palīgs Luiss Kesada piebilda, ka paziņojumam vajadzētu būt atgādinājumam par FIB nelokāmo apņemšanos izmeklēt un vajāt noziedzniekus, kuri cenšas apkrāpt Amerikas sabiedrību.
ASV advokātu palīgi no Arizonas, Kalifornijas un Aidaho, kā arī NCET un Krimināllietu nodaļas Krāpšanas nodaļas locekļi ir atbildīgi par šodien paziņotajām konfiskācijām, un šo lietu izmeklē FIB Fīniksas nodaļa.
#FBI #crypto2023 #Binance #BTC #azcoinnews
Šis raksts tika pārpublicēts vietnē azcoinnews.com
