Būtiskas izmaiņas Ķīnas AML noteikumos par kriptovalūtām
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumu pārskatīšana
Ķīna, kas 2021. gadā aizliedza lietot #cryptocurrencies , tagad plāno pārskatīt savus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) noteikumus, lai iekļautu darījumus, kas saistīti ar kriptovalūtām. Šīs izmaiņas notiek, reaģējot uz politiķu aicinājumiem pēc lielākas kontroles pār strauji augošo kriptovalūtu nozari valstī.
Saskaņā ar vietējiem plašsaziņas līdzekļiem, premjerministrs Li Cjans vadīja Valsts padomes vadītāju sanāksmi 22. janvārī, lai apspriestu pārskatīto likumu par cīņu pret naudas atmazgāšanu. Pirmais šo noteikumu projekts tika ieviests 2021. gadā, un ir paredzēts, ka jaunais pārskatītais priekšlikums būs daļa no Valsts padomes likumdošanas plāna 2023. gadam, un galīgais apstiprinājums ir paredzēts 2025. gadā.
Šī pārskatīšana ir pirmās ievērojamās izmaiņas Ķīnas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas noteikumos kopš 2007. gada.
Izaicinājumi un ekspertu viedokļi
Zinātnieki un finanšu eksperti, kas piedalās diskusijās par pārskatīto priekšlikumu, ir uzsvēruši nepieciešamību pēc visaptverošas pieejas cīņai pret naudas atmazgāšanu kriptovalūtu kontekstā. Pekinas Universitātes Juridiskās skolas profesors Vans Sjiņs norādīja uz pieaugošo kriptovalūtu izmantošanu naudas atmazgāšanai un nepietiekami skaidru digitālo aktīvu definīciju Ķīnas tiesību aktos. Lai gan ir paredzēts, ka pārskatītajā priekšlikumā tiks iekļauta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana digitālajā jomā, joprojām trūkst operatīvo pamatnostādņu par aktīvu arestu, iesaldēšanu, ieturēšanu un konfiskāciju ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu saistīto noziegumu gadījumos, kas rada zināmas problēmas. Vans Sjiņs arī uzsvēra, ka ir iespējami uzlabojumi cīņā pret naudas atmazgāšanu, kas saistīta ar digitālajiem aktīviem.
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riski un jauni pasākumi
Ķīna aizliedza kriptovalūtu izmantošanu 2021. gadā, kas ietvēra ārzonas biržu un kriptovalūtu aizliegumu #mining . Tomēr, ņemot vērā tehnoloģiskos sasniegumus un kriptovalūtu decentralizēto raksturu, kontinentālās daļas lietotāji ir mēģinājuši atrast veidus, kā atkārtoti iekļūt kriptovalūtu tirgos, radot bažas par naudas atmazgāšanu. Jaunās AML noteikumu pārskatīšanas mērķis ir ieviest stingrākus pasākumus šādu darbību ierobežošanai.
Paziņojums:
,,Šajā rakstā sniegtā informācija un viedokļi ir paredzēti tikai izglītojošiem nolūkiem, un tos nekādā gadījumā nevajadzētu uzskatīt par ieguldījumu padomiem. Šo lapu saturs nav jāuzskata par finansiālu, ieguldījumu vai cita veida padomu. Mēs brīdinām, ka ieguldījumi kriptovalūtās var būt riskanti un var radīt finansiālus zaudējumus.