Trimdā esošais ķīniešu uzņēmējs Guo Vengi tiek apsūdzēts investoru apkrāpšanā vairākās shēmās, tostarp krāpniecībā Himalaju monētās, kas ienesa 600 miljonus ASV dolāru.

Kad kāds tiek apsūdzēts par vairāk nekā 1 miljardu dolāru izkrāpšanu no investoriem, apsūdzības interesantākā daļa vienmēr ir sulīgie sīkumi par to, ko viņi iegādājās ar tā saukto nelikumīgi iegūto peļņu.

Tas pats attiecas uz Guo Wengui, trimdā dzīvojošo ķīniešu uzņēmēju, kuram ir ciešas attiecības ar Donalda Trampa padomnieku Stīvu Banonu, kurš tika arestēts 2020. gadā uz Guo jahtas 37 miljonu dolāru vērtībā.

Guo tika apsūdzēts vairākās iespējamās krāpniecībās, tostarp 600 miljonu dolāru shēmā, kas saistīta ar Himalaju biržu un divām kriptovalūtām, ko Guo iegādājās ne tikai savrupmājā, jahtā un Ferrari, bet arī matračos 36 000 USD vērtībā, kā arī 62 000 USD vērtībā. un 53 000 USD vērtu kamīna malkas šūpuli.

Guo tika arestēts trešdienas rītā, saskaņā ar ASV Ņujorkas dienvidu apgabala prokurora Damians Viljamsa teikto. Pēdējo sešu mēnešu laikā Viljamsa birojs ir konfiscējis 634 miljonus dolāru no 21 bankas konta, kā arī aktīvus, kas iegādāti ar, iespējams, nelikumīgi iegūtiem ienākumiem, tostarp Lamborghini.

Viljamss apsūdzēja Guo par "savu kabatu piebāzšanu ar zagtu naudu", sakot, ka viņš "vadīja izsmalcinātu sazvērestību, kas tūkstošiem viņa tiešsaistes sekotāju izkrāpa no vairāk nekā 1 miljardu ASV dolāru".

Viljamsa birojā teikts, ka "Guo Wengui" patiesībā bija viens no pieciem He Yunguo pseidonīmiem. 12 viņam izvirzītās apsūdzības ietver septiņas apsūdzības par krāpšanu, kā arī sazvērestību, naudas atmazgāšanu un tiesvedības sagrozīšanu.

Apsūdzība ir izvirzīta arī iespējamam līdzstrādniekam Viljamam Je, un varas iestādes viņu meklē.

ASV Vērtspapīru un biržu komisija vienlaikus iesniedza prasību pret pāri, apsūdzot viņus par iespējamu krāpšanas shēmu 850 miljonu ASV dolāru apmērā.

"Mēs apgalvojam, ka Guo ir sērijveida krāpnieks, kurš savāca vairāk nekā 850 miljonus ASV dolāru, solot investoriem lielāku atdevi no iespējamām kriptovalūtām, tehnoloģijām un luksusa investīciju iespējām," sacīja Gurbirs Grevals, SEC Izpildes nodaļas direktors.

"Patiesībā Guo izmantoja ažiotāžu un pievilcību, kas saistīta ar kriptovalūtu un citiem ieguldījumiem, lai upurētu tūkstošiem cilvēku un finansētu viņa un viņa ģimenes grezno dzīvesveidu."

Himalaju šifrēšanas shēma

Iespējamā krāpšana ietver Himalaju biržu, "domātu kriptovalūtas "ekosistēmu"... [kas] ietver stabilu monētu ar nosaukumu Himalaju dolārs ("HDO" vai "H dolārs") un kriptovalūtu Himalaju monētai ("HCN" vai "H"). Dolārs”)," sacīja Viljamsa birojs.

HCN un HDO ICO bija 1. novembrī, un HCN tirdzniecība bija USD 0,10. Birža apgalvo, ka saskaņā ar apsūdzību tās cena divu nedēļu laikā pieauga līdz 27 USD.

Saskaņā ar apsūdzību apmaiņas shēma ilga no 2021. gada aprīļa līdz šim mēnesim. Guo sacīja, ka H monētas 20 procentu apmērā ir nodrošināts zelts, ko var pārdot, “ja H monēta kļūst nevērtīga”. Viņš apsolīja:

"Kas zaudēs naudu, varu teikt 100% kompensāciju. Kas zaudēs naudu, to es panesīšu."

Tomēr abas monētas var tirgot tikai Himalaju biržā, un HCN “nevar tirgot vai apmainīt pret citām valūtām”.

Abu monētu dokumentos pat sīkajā drukā ir norādīts, ka “pretēji [Guo] attēlojumam” neviena no tām nav kriptovalūta un tā vietā darījumiem izmanto “kredītu”.

Punktus "var izmantot tikai Himalaju biržā vai "Himalaju ekosistēmā" un "nav tiesību tos izpirkt pret fiat valūtu vai kriptovalūtu", teikts sūdzībā.

Cita starpā Himalaju biržas līdzekļi tika aizdoti Guo, lai iegādātos jahtu 37 miljonu dolāru vērtībā.

Varas iestādes 20. un 21. septembrī konfiscēja 335 miljonus ASV dolāru Himalaju fondos, un aptuveni nākamā mēneša laikā no bankas kontiem, kas tika turēti Himalaju biržas uzņēmumu vārdā, tika arestēti 278 miljoni ASV dolāru.

Trīs vai vairāk uzņēmumi

ASV prokurori arī apgalvo, ka Guo saņēma 250 miljonus dolāru no G|Clubs, tiešsaistes bagātnieku organizācijas, kas, iespējams, sevi raksturoja kā "vārtus uz pasaules klases produktiem, pakalpojumiem un pieredzi".

Ir arī GTV Media Group, kas tiek "reklamēta kā plašs mediju uzņēmums". Guo privātajā izvietošanā pārdeva akcijas aptuveni 452 miljonu ASV dolāru vērtībā aptuveni 5500 investoriem.

Pēc tam investori pārdeva ieguldījumus no vairākām neformālām investīciju grupām, ko sauc par "fermām", kas it kā bija daļa no Himalaju saimniecību alianses. Tas nodrošina GTV aizdevumus, kas ir konvertējami GTV akcijās par USD 1 par akciju.

Bloomberg norāda, ka Banons un Guo, kā ziņots, ir "divas galvenās personas aiz GTV", lai gan piebilst, ka "Banons nav apsūdzēts nevienā pārkāpumā".

Tajā tika piebilsts, ka Banons tika arestēts uz Guo jahtas 2020. gadā un apsūdzēts par līdzekļu piesavināšanos no fonda Mēs būvējam mūri – naudas iekasēšanā mūra celtniecībai starp ASV un Meksiku – un pēc tam darbā pie Trampa pēdējā dienā saņēma prezidenta apžēlošanu. birojā.