Key Takeaways
Parakstu banka ir #kriptovalūtai draudzīga banka, kuru pašlaik izmeklē SEC un DOJ
Izmeklēšanas mērķis ir noskaidrot, vai banka ir veikusi atbilstošus pasākumus, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju no tās klientu puses
Banka un tās darbinieki netiek apsūdzēti par pārkāpumu, un izmeklēšana var beigties bez jebkādām apsūdzībām vai turpmākām darbībām.
#Signature Bank tiek pārbaudīta saistībā ar iespējamo līdzdalību naudas atmazgāšanas darbībās. Pašlaik banku izmeklē regulējošās iestādes
Banka, kas atbalsta #kriptovalūtu, tika izmeklēta divās frontēs, lai noteiktu, vai tā veic nepieciešamos pasākumus, lai novērstu naudas atmazgāšanu. Izmeklēšanas mērķis bija atklāt iespējamās nepilnības bankas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumos.
Ir ļoti svarīgi, lai finanšu iestādēm būtu efektīvi procesi, lai izvairītos no nelikumīgām darbībām, piemēram, naudas atmazgāšanas. Šo izmeklēšanu rezultāti varētu būtiski ietekmēt bankas reputāciju un turpmāko darbību.
Kriptovalūtām draudzīgo Signature Bank pirms tās sabrukuma izmeklēja divas Amerikas Savienoto Valstu valdības struktūras. Saskaņā ar#Bloombergziņojumu 15. martā, ar šo lietu pazīstami avoti atklāja, ka Tieslietu departaments izmeklē, vai Signature Bank ir veikusi atbilstošus pasākumus, lai atklātu iespējamo naudas atmazgāšanu no tās klientu puses.
Regulators īpaši nobažījies par to, vai banka pārrauga darījumos noziedzīgas darbības pazīmes un pienācīgi pārbauda kontu īpašniekus.
Turklāt Vērtspapīru un biržu komisija arī izmeklēja banku, vēsta divi anonīmi avoti, kurus citē Bloomberg. Tomēr#SECzondes raksturs netika ziņots.
Izmeklēšana par Signature Bank uzsver, cik svarīgi ir finanšu iestādēm veikt proaktīvus pasākumus, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un citas noziedzīgas darbības. Tā kā kriptovalūtu izmantošana turpina pieaugt, bankām ir ļoti svarīgi ieviest efektīvas uzraudzības un pārbaudes procedūras, lai nodrošinātu savu pakalpojumu integritāti.
Signature Bank izmeklēšanas laika grafiks un ietekme joprojām ir neskaidra, liekot daudziem spekulēt par savu lomu Ņujorkas štata regulatoru nesenajā lēmumā par bankas slēgšanu.
Tomēr ir apstiprināts, ka ne#SignatureBank, ne tās darbinieki nesaskaras ar apsūdzībām par pārkāpumiem. Turklāt izmeklēšana var beigties bez jebkādām apsūdzībām vai turpmākas darbības no#SECvai Tieslietu ministrijas.