• Tiesas prāvā Silvergate Bank un tās izpilddirektors Alans Leins tika apsūdzēti par atbalstīšanu un līdzdalību krāpnieciskā shēmā, ko organizēja SBF.

  • Nesen Coinbase paziņoja, ka tā vairs nebūs saistīta ar banku biznesa ziņā.

Nesen tika ziņots, ka kriptobanku Silvergate izmeklē Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departamenta krāpšanas vienība par kontu mitināšanu, kas saistīti ar sabrukušo FTX impēriju. FTX izpilddirektors Sems Bankmans-Frīds ir apsūdzēts par pārskaitījumu un vērtspapīru krāpšanu un naudas atmazgāšanu. Atsevišķā tiesas prāvā Silvergate Bank un tās izpilddirektors Alans Leins tika apsūdzēti par atbalstīšanu un līdzdalību krāpnieciskā shēmā, kuru organizēja SBF.

Pēc prasītāja domām, banka nav atklājusi naudas atmazgāšanas gadījumus, kuru summa pārsniedz 425 miljonus ASV dolāru. Šī iemesla dēļ uzņēmums, visticamāk, saskarsies ar normatīvajām sekām.

Lai gan tiek teikts, ka tas ir tikai mēģinājums, lai banka tiktu izmeklēta, lai atklātu, cik lielā mērā tā bija saistīta ar FTX un Alameda, daži lielākie uzņēmumi tomēr ir nolēmuši pārtraukt attiecības ar Silvergate Bank. Nesen Coinbase paziņoja, ka tā vairs nebūs saistīta ar banku biznesa ziņā.

Ņemot vērā nesenos notikumus un piesardzības dēļ, Coinbase vairs nepieņem un neuzsāk maksājumus uz Silvergate vai no tā.

Kripto firmas pārtrauc attiecības ar Silvergate

Diemžēl bankai citi uzņēmumi, tostarp stabilo monētu emitenti Paxos un Circle un Maika Novograca Galaxy Digital, ir ieņēmuši līdzīgu nostāju. 2. martā Galaxy Digital saviem sekotājiem paziņoja, ka piesardzības dēļ ir pārtraucis pārskaitījumu iniciēšanu vai saņemšanu no bankas. Tāpat Paxos ir paziņojis, ka ir pārtraucis visus pārskaitījumus un pārskaitījumus no bankas. Tomēr tā turpinās apstrādāt visus maksājumus bankai. Circle ir devis mājienus, ka tas ar banku aptur noteiktus pakalpojumus. Bitstamp ir arī brīdinājis, ka tas nav atbildīgs par jebkādiem līdzekļiem, kas noguldīti Silvergate Bank kontos.

Piesardzības nolūkos, ņemot vērā jaunākās ziņas, mēs vairs neapstrādājam pārskaitījumus, izmantojot Silvergate.

Bankas pārvedumu pakalpojumus tagad nodrošinās citi mūsu globālie banku partneri. Bitstamp klientu līdzekļi joprojām ir droši un pilnībā pieejami.

Nesen ASV Vērtspapīru un biržu komisijas pieprasītais Silvergate ikgadējais 10-K tika aizkavēts. Tomēr viņi lūdza vēl divas nedēļas, lai pabeigtu ziņojumu par 2022. finanšu gadu, padarot akciju rekordu par vēl 40 procentiem kritumu pirmstirgus tirdzniecībā. Banka skaidroja, ka janvārī un februārī pārdevusi papildu parāda vērtspapīrus un turpmākajos mēnešos sagaida lielākus zaudējumus.

Šie papildu zaudējumi negatīvi ietekmēs Sabiedrības un Sabiedrībai pilnībā piederošās meitas sabiedrības Silvergate Bank ("Banka") regulētā kapitāla rādītājus, kā rezultātā Sabiedrība un Banka būs mazāk kapitalizētas.

Pēc maksātnespējas bailēm JP Morgan samazināja Silvergate Capita reitingu no "neitrālas" uz "nepietiekamu svaru".

Pēdējā ceturksnī banka reģistrēja aptuveni 1 miljarda dolāru zaudējumus pēc FTX sabrukuma novembrī. Turklāt banka atlaida aptuveni 40 procentus darbinieku un arī deva mājienu, ka tai būs nepieciešami miljardiem dolāru aizdevumi, lai novērstu likviditātes krīzi un banku darbības pārtraukšanu.

Kriptouzņēmumu lēmums pārtraukt attiecības ar Silvergate varētu nedaudz negatīvi ietekmēt kriptovalūtu tirgu.