Galvenās līdzņemamās vietas
Kā līderis kriptovalūtu nozarē Binance lepojas ar savu pienākumu uzlabot digitālo līdzekļu ekosistēmas drošību un integritāti.
Savas stingrās atbilstības programmas ietvaros Binance ir izveidojusi pasaulē atzītu Finanšu noziegumu atbilstības (FCC) vienību, kurā ir nozares labākie izmeklētāji, blokķēdes analītiķi un bijušie tiesībaizsardzības aģenti.
Uzziniet vairāk par to cilvēku ikdienas darbu, kuri nodarbojas ar Binance finanšu noziegumu apkarošanas darbu — tieši no izmeklētājiem.
Liela mēroga noziedzīga operācija, kas tika organizēta no Taizemes, izkrāpa tūkstošiem cilvēku miljoniem dolāru vērtus līdzekļus, izmantojot hibrīdo romantikas ieguldījumu shēmu, kas pazīstama kā cūku nokaušana. Līderi dzīvoja greznu dzīvi, kurā bija sporta automašīnas un greznas villas. Viņiem izdevās lidot zem radara, līdz kādu dienu 2023. gadā pie viņu durvīm klauvēja policijas aģenti, un viss bija beidzies. Noziedzīgā grupējuma bojāeja noveda pie tā, ka vismaz daži no viņu darījumiem notika blokķēdē, ļaujot Binance slepkavām sekot līdzi. Pārējais bija Taizemes karaliskās policijas rokās.
Publiskās blokķēdes pēc būtības ir caurspīdīgas, un ķēdes darījumi ir lieliski izsekojami. Šīs digitālo aktīvu īpašības ir radījušas jaunu finanšu izlūkošanas un izmeklēšanas jomu: līdzekļu kustības izsekošanu blokķēdē. Binance izmanto dažus no spilgtākajiem talantiem un savā klasē labākās tehnoloģijas šajā topošajā telpā, lai cīnītos pret ar digitālajiem īpašumiem saistītus noziegumus. Turklāt tas izmanto tos, lai sadarbotos un dalītos pieredzē ar tiesībaizsardzības iestādēm visā pasaulē, lai aizsargātu lietotājus un novērstu ļaunos dalībniekus plašākā blokķēdes ekosistēmā. Taizemes cūku nokaušanas gadījums ir tikai viens no daudzajiem nesenajiem šādu partnerību piemēriem, kas noveduši pie ievērojamiem rezultātiem.
Finanšu noziegumu ievērošana uzņēmumā Binance
Binances Finanšu noziegumu atbilstības (FCC) nodaļa sastāv no pieredzējušiem izmeklētājiem, kuriem ir dažādas pieredzes, sākot no tehnoloģiju un banku darbības līdz tiesībaizsardzības un izlūkošanas iestādēm. FCC vienībai, kas ir izplatīta vairākās komandās visā pasaulē, ir būtiska loma ekosistēmas aizsardzībā no ļaunprātīgiem dalībniekiem un krāpnieciskām darbībām, vadot cīņu pret šifrēšanas noziedzību.
"Stratēģiski komanda ir palīdzējusi Binance veidot spēcīgu reputāciju tiesībaizsardzības iestāžu vidū kā uzticamam apmaiņas partnerim, kurš, kā zināms, sniedzas ne tikai, bet arī palīdz cīnīties pret noziedzību visā pasaulē un padarīt kriptovalūtu nozari par drošāku vietu ikvienam." – Pablo, Īpašās izmeklēšanas
Kā nozares līderis ar unikālu uz lietotājiem orientētu kultūru, Binance pārsniedz nozares standartus, lai aizsargātu savus lietotājus un uzlabotu plašākas ekosistēmas drošību. Laika gaitā Binance ir izveidojis vienu no spēcīgākajām atbilstības nodaļām nozarē.
Līdz šim uzņēmums Binance ir palīdzējis iestādēm iesaldēt un konfiscēt kriptovalūtu aktīvus vairāk nekā viena miljarda USD vērtībā, to publiskajā un privātajā sadarbībā, lai atturētu ļaunprātīgos dalībniekus šajā jomā. 2023. gadā Binance pasaules līmeņa FCC vienība atbildēja uz vairāk nekā 58 000 tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumiem, organizēja 120 seminārus un apmācības ar tiesībaizsardzības iestādēm un pabeidza vairāk nekā 51 600 ziņojumu par aizdomīgām darbībām (SAR) — tas ir par 180% vairāk nekā 2022. gadā — ietverot sankcijas, krāpniecību, krāpšana, uzlaušana un daudz kas cits.
Dinamiska atmosfēra
Binance FCC aģenti nav tikai izmeklētāji; viņi ir arī atbilstības eksperti, kuriem ir jābūt atbilstošām spējām un pieredzei, lai līdzsvarotu šīs divas jomas. Tādējādi darbs FCC nodaļā piedāvā dinamisku un pastāvīgi mainīgu ikdienas vidi. Kā saka Džeimss no SAR komandas: “Nav divu vienādu dienu; vienmēr ir jaunas mācīšanās iespējas un izaicinājumi, kas jāpārvar, padarot komandu par aizraujošu, kurā piedalīties.
Izmeklētāji savās ikdienas funkcijās parasti iesaistās gan iekšējās, gan ārējās atbilstības dimensijās. Komandas locekļi bieži vien sniedz būtisku atbalstu tiesībaizsardzības iestādēm, palīdzot tām izsekot potenciālos klientus, izprast Binance ierakstus vai atrisināt problēmas.
Parasti pieprasījums vai brīdinājums vispirms tiek nosūtīts lietu grupai vai SAR komandai, kas pēc tam tos pārsūtīs Īpašās izmeklēšanas grupai vai Sankciju izmeklēšanas grupai, ja nepieciešams. Kopumā FCC vienībā ir daudz kustīgu daļu, kas darbojas kopā, lai nodrošinātu ekosistēmu.
Sadarbība ir atslēga
"Sadarbība ir mūsu izmeklēšanas sistēmas pamatā gan iekšēji, gan ārēji." – Akbar, Īpašās izmeklēšanas
FCC nodaļai ir galvenā loma Binance iekšējos atbilstības procesos, palīdzot gadījumos un iniciatīvās, kurās nepieciešama turpmāka izmeklēšana tādās specializētās jomās kā sankcijas, fiat un darījumu uzraudzība. Ārēji tas sadarbojas ar tiesībaizsardzības iestādēm visā pasaulē daudzās jomās, jo īpaši apmācot un risinot ar kriptovalūtu saistītus noziegumus.
Lai gan dati liecina, ka kriptovalūtas darījumu daļa, kas saistīta ar nelegāliem dalībniekiem, ir ļoti maza, digitālos aktīvus var izmantot virknē nelikumīgu darbību ikreiz, kad ir iesaistīts naudas vai vērtības pārskaitījums, tostarp krāpšana, naudas atmazgāšana, cilvēku tirdzniecība, narkotiku tirdzniecība, izspiedējvīrusu uzbrukumi un daudz kas cits. Krāpniecisko līdzekļu apjoms, kas tiek izmantots kriptovalūtas kanālos, ir daudz mazāks nekā parasti tiek uzskatīts, it īpaši salīdzinājumā ar krāpnieciskiem darījumiem tradicionālajās finansēs.
Tiesībaizsardzības iestādes bieži atzīst Binance izmeklētājus par sadarbību, atbildes laiku un informētību par lietām, kas saistītas ar šāda veida noziegumu apkarošanu. Iepriekšējā diskusijā Erina Vesta, Kalifornijas štata Santaklāras apgabala apgabala advokāta vietniece, komentēja: “Binance un citas platformas ir ļoti gatavas būt izpalīdzīgām, ļoti atvērtas teikt: “Mēs nevēlamies savā platformā netīro naudu. arī. Mēs nevēlamies, lai slikti aktieri pārvietotu naudu mūsu platformā, un mēs palīdzēsim.
Pīters no Īpašās izmeklēšanas komandas piebilst: “Binance ir ieguldījusi lielus ieguldījumus atbilstības nodrošināšanā, un, ja jūs jautāsiet jebkurai tiesībaizsardzības iestādei, ar kuru mēs sadarbojāmies, viņi jums pateiks, ka viņi to redz un patiešām novērtē veidu, kā mēs palīdzam izveidot drošāku ekosistēmu. No otras puses, būt lielākajam no šīm aģentūrām un regulatoriem tiek uzlikta liela atbildība un kontrole. Tomēr šeit mēs parādām ceļu atbilstības nodrošināšanai, ko mēs ceram, ka šie regulatori ieviesīs kā nozares standartu visiem pārējiem.
FCC komandas locekļiem patīk domāt par savu vienību kā spēku pavairotāju, kas nāk palīgā noziedzības cīnītājiem ar atbilstošu izlūkdatu un pieredzi, kad un kur viņi var būtiski mainīt. Mūsu izmeklētājiem viens no visvērtīgākajiem darba aspektiem ir partneru atzinības un atzinības saņemšana, īpaši pēc tam, kad ir bijusi būtiska loma lietā, atgūstot līdzekļus, atrodot nolaupīšanas upurus vai palīdzot identificēt noziedzniekus.
Nataša no Case komandas saka: “Veicinot uz sadarbību vērstu un rūpīgu darba vidi, mēs ne tikai apkalpojam savus lietotājus, bet arī veicam savu lomu nozares integritātes uzturēšanā. Tādējādi katrs komandas loceklis ir gan mūsu lietotāju uzticības sargs, gan Binance misijas pārskatāmākas un drošākas šifrēšanas pasaules pārstāvis.
Izmeklētāji darbībā
Binance izmeklētājiem, kas darbojas vismodernākajā cīņā pret kriptonoziedzību, ir jāizmanto daži no vismodernākajiem pieejamajiem rīkiem un tehnoloģijām. Tie ietver iekšēji izstrādātas un ārēji iegādātas programmatūras kombināciju dažādiem izmeklēšanas mērķiem. Iekšējā programmatūra parasti tiek izmantota, lai sazinātos starp komandām, analizētu darījumus un pārbaudītu ierakstus. Ārējo programmatūru parasti izmanto blokķēdes analīzei, informācijas vākšanai un datu vizualizācijai un analīzei.
Ņemot vērā kriptovalūtu diennakts raksturu, Binance pētnieka lomai ir jābūt nenogurstošam un regulāri jārisina ar laiku saistītas problēmas. Šarlote no SAR komandas atceras gadījumu, kas saistīts ar maksājumu pakalpojumu kanāla uzlaušanu nedēļas nogalē, kad lielākā daļa viņas komandas bija prom. Uzzinot par pārkāpumu no Fiat partnera, viņa nekavējoties sapulcināja darba grupu, lai pārbaudītu vairāk nekā 90 aizdomīgus kontus, kas, iespējams, ir saņēmuši nozagtos līdzekļus. Šarlotes ātrā rīcība bija izšķiroša līdzekļu atgūšanā, parādot Binance izmeklētāju gatavību nekavējoties reaģēt steidzamos gadījumos neatkarīgi no apstākļiem.
Vēl viena būtiska grūtība izmeklētājiem bieži rodas no vienas no kriptovalūtas lielākajām priekšrocībām: tās bezrobežu raksturs. Tradicionālās tiesībaizsardzības aģentūras parasti ir tikai to jurisdikcijās, tāpēc dažkārt ir grūti apkarot pārrobežu kibernoziegumus. Šie ierobežojumi izceļ efektīvas starptautiskās koordinācijas būtisko lomu un Binance lomu šo centienu veicināšanā.
Akbars no Speciālo izmeklēšanu komandas izceļ ievērojamu veiksmīgas starptautiskās sadarbības piemēru. Viens konkrēts konta īpašnieks bija vairāku tiesībaizsardzības pieprasījumu centrālais punkts visā pasaulē. Komanda analizēja konta īpašnieka darbību, darījumus un tiesībaizsardzības pieprasījumu vēsturi. Aizdomas vēl vairāk radīja personas neskaidrās atbildes uz jautājumiem.
Sekojot šiem norādījumiem, Akbars sazinājās ar Taizemes Karaliskās policijas Kibernoziegumu izmeklēšanas biroju. Pārbaudot komandas atklājumus ar policijas datubāzi, tika izveidota saite ar notiekošo cūku slaktēšanas krāpniecības izmeklēšanu. Galu galā šis izrāviens noveda pie ražīga noziedznieku loka slēgšanas veiksmīgajā operācijā ar koda nosaukumu “Neuzticieties nevienam”.
Aizraušanās ar taisnīgumu
Binance izmeklētājus virza dziļa aizraušanās ar taisnīgumu un pareizu rīcību. Viena no vispilnīgākajām darba daļām ir apliecinājums pozitīvai ietekmei uz pasauli gan nozares, gan indivīda līmenī. Ļaunprātīgu dalībnieku kavēšana, noziedzīgo tīklu izjaukšana un taisnīguma ievērošana rada unikālu sasnieguma sajūtu.
"Kriptovalūtu izmeklēšana bieži vien atgādina sarežģītas mīklas, un mūsu komanda gūst panākumus izaicinājumā apkopot informāciju, lai atklātu pilnīgu priekšstatu par noziedzīgām darbībām." – Akbar, Īpašās izmeklēšanas
Un otrādi, viens no grūtākajiem darba aspektiem ir redzēt negodīgo aktieru noziedzīgās uzvedības sekas. Gūt ieskatu par postošajām sekām uz nevainīgiem upuriem var būt patiesi nomākta, pastiprinot izlūkošanas darba nozīmi.
Akbars turpina: “Neskatoties uz mūsu pūlēm, diemžēl krāpniecība joprojām notiek. Tas kalpo kā atgādinājums par izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies, un par pastāvīgo nepieciešamību uzlabot informētību un preventīvos pasākumus. Šie šķēršļi attiecas gan uz privātpersonām, gan tiesībaizsardzības organizācijām.
Dažādas lomas un izcelsme
Papildus sasnieguma sajūtai, darot labu pasaulei, daudzi komandas locekļi kā vēl vienu labvēlīgu darba aspektu min arī komandas dažādību. Unikālās atziņas, kas katram pētniekam ir jādalās vienam ar otru, veicina kopīgu komandas garu.
Binance izmeklētājiem ir dažādas pieredzes, sākot no banku darbības un atbilstības tradicionālajā finanšu jomā līdz tiesībaizsardzības un izlūkošanas iestādēm valdībās visā pasaulē. Daži vērā ņemami piemēri ir Federālais izlūkošanas birojs (FIB), Starptautiskais ieņēmumu dienests (IRS) un Valsts kases departaments ASV, kā arī Eiropols ES, Iekšlietu ministrija Apvienotajā Karalistē, Singapūras Iekšlietu ministrija ( MHA), Honkongas policijas spēki (HKPF) un daudzi citi.
Pirms pievienošanās Binance šie pasaules līmeņa noziedzības cīnītāji piedalījās vai vadīja dažas no lielākajām ar kriptogrāfiju saistītām izmeklēšanām, piemēram, Zīda ceļa tumšā tīkla tirgus, BTC-e bitcoin biržas un Mt. Gox uzlaušanas. Interesanti, ka daudzi izmeklētāji pirms pievienošanās pat sadarbojās ar Binance tiesībaizsardzības jomā, uzteicot Binance spēcīgos sadarbības centienus.
“Neticamais atbalsts, ko saņēmu no Binance izmeklēšanas laikā, atrodoties tiesībaizsardzības iestādēs, apstiprināja manu lēmumu pievienoties uzņēmumam. Es bez šaubām zināju, ka Binance ir vieta, kur es vēlos, lai mans karjeras ceļš ved. – Džeimss, SAR
Izmeklēšanas nākotne
Ņemot vērā kriptovalūtu dinamisko raksturu, viens no lielākajiem izaicinājumiem Binance FCC vienībai ir sekot līdzi noziedzniekiem un viņu metodēm. Tā kā sliktie aktieri kļūst arvien tehniskāki un izsmalcinātāki, Binance izmeklētājiem ir pastāvīgi jāpilnveido savi rīki un prasmju kopums, lai paliktu priekšā.
Papildus pašiem izmeklētājiem šīs izmaiņas kriptovalūtu noziedzībā ir saistītas ar papildu grūtībām tradicionālajā tiesībaizsardzībā. Lietotāji kriptovalūtu tirgos uzvedas savādāk nekā tradicionālajos finanšu tirgos, padarot tradicionālās metodes mazāk efektīvas un liekot izmantot jaunas pieejas.
Papildus kriptovalūtu un blokķēžu tehnoloģiju straujajai attīstībai tos ieskauj arī mainīgā regulējošā ainava. Lai gan tie galu galā ir pozitīvi cīņā par lietotāju aizsardzību, sekot līdzi mainīgajiem noteikumiem un noteikumiem var būt sarežģīti, jo īpaši dažādos tirgos un jurisdikcijās. Bieži vien regulējuma trūkums var apgrūtināt ļaunprātīgu dalībnieku sodīšanu. Tiecoties pēc taisnības, noziedznieku notveršana ir viena lieta, bet sodīšana – cita.
Tā kā kriptovalūtu nozare pāriet uz tās atbilstības virzītas attīstības nākamo posmu, ir sagaidāms, ka regulatīvā kontrole kļūs stingrāka, cerams, ka tas nodrošinās skaidrību un paver ceļu saskaņotai globālai sistēmai. Saskaņojot šo virzienu, FCC vienībai joprojām būs izšķiroša loma šīs iespējas izmantošanā, vadot ceļu kriptovalūtu atbilstībai un saglabājot SAFU ekosistēmu.